Ухвала суду № 87259046, 27.01.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/777/20

Провадження № 1-кс/638/374/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Долгової С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Божко О.В., які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12020220480000218 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Долгова С.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюв обґрунтування якого зазначає, що Шевченківським СВ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 за номером 12020220480000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.02.2019 до відділення № 150 АТ «МЕГАБАНК» у м. Харкові вул. Сумська, 39 для отримання кредиту звернувся громадянин, який назвався ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання грошового кредиту представнику АТ «МЕГАБАНК» вказаним громадянином було надано наступні документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . НОМЕР_1 НОМЕР_2 , , картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_1 , № НОМЕР_3 , тобто документи які підтверджують його особу та довідка з місця роботи – Виробничий підрозділ «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яка свідчить, що останній працює на посаді – старший спеціаліст залізничної станції та отримує заробітну плату.

Відповідно до укладеного кредитного договору № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року отримано грошові кошти в сумі 107200,00 грн.

Після отримання грошових коштів оплати згідно умов договору для погашення кредиту здійснено не було.

При проведені працівниками АТ «МЕГАБАНК» заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту встановлено, що ОСОБА_1 на Виробничому підрозділі «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» - не працював.

Зазначені факти вказують на надання АТ «МЕГАБАНК» підроблених документів для укладення кредитного договору № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів володільцем яких є АТ «МЕГАБАНК»:

- оригінал кредитного договору № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- оригінал додатку 1 до договору № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- довідки з місця роботи Виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки фізичної особи-платника податків громадянина ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- копію заяви, яку надав ОСОБА_1 на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення – злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ «МЕГАБАНК»,у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у відділенні АТ «МЕГАБАНК», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «МЕГАБАНК», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 39 код ЄДРПОУ 09804119, а саме:

- оригінал кредитного договору № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- оригінал додатку 1 до договору № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- довідки з місця роботи – Виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки фізичної особи-платника податків громадянина ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

- копію заяви, яку надав ОСОБА_1 на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

Додаток: витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за номером - 12020220480000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, заява від представника АТ «МЕГАБАНК», а також документи, якими обґрунтовується клопотання в завірених ксерокопіях: довідка з Виробничого підрозділу «Харківської дирекції залізничних перевезень», договір № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року, додаток 1 до договору № 33-165-851-2-19-Г від 08 лютого 2019 року, , картка платника податків ОСОБА_1 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_1 , копія фотокартки ОСОБА_1 , копія довідки про доходи ОСОБА_1 усього на __ аркушах.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шишкін