Ухвала суду № 87259043, 27.01.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/713/20

Провадження № 1-кс/638/363/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Долгової С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Божко О.В., які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12020220480000180 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Долгова С.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюв обґрунтування якого зазначає, що Шевченківським СВ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 за номером 12020220480000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 до відділення № 150 АТ «МЕГАБАНК» у м. Харкові вул. Сумська, 39 для отримання грошового кредиту звернувся із заявою громадянин, який назвався ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання грошового кредиту гр. ОСОБА_1 надав представнику АТ «МЕГАБАНК» наступні документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МТ НОМЕР_1 , картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_1 , НОМЕР_2 , тобто документи які підтверджують його особу. Також у заяві на отримання кредиту ОСОБА_1 вказав місце роботи – ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА» (31061545), посада – менеджер з продажу та надав довідку про доходи з вказаного підприємства.

01.04.2019 без АТ «МЕГАБАНК» видало громадянину ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 116822,43 грн.

Після отримання грошових коштів оплати згідно умов, які вказані у договорі, здійснено не було. Тим паче, що мобільні телефони, які вказав позичальник у заяві-анкеті клієнта та поручителя – вимкнено.

14.01.2020 розпочато досудове розслідування за заявою представника АТ «МЕГАБАНК». Під час проведення перевірки викладених заявником обставин органом досудового розслідування було встановлено, що при отриманні кредиту гр. ОСОБА_1 надав до АТ «МЕГАБАНК» документи, що мають ознаки підробки, а саме: довідку з місця роботи ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА». Про це свідчить отримана від вказаного підприємства довідка в якій зазначено, що ОСОБА_1 там ніколи не працював.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів володільцем яких є АТ «МЕГАБАНК»:

- оригінал кредитного договору № 82-165-851-2-19-Г від 22. березня 2019 року;

- оригінал додатку 1 до договору № 82-165-851-2-19-Г від 22. березня 2019 року;

- копію довідки з місця роботи ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом

рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього; ;

- фотографію особи ОСОБА_1 , який отримав грошові кошти;

- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» від ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ «МЕГАБАНК»,у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у відділенні АТ «МЕГАБАНК», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «МЕГАБАНК», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 39 код ЄДРПОУ 09804119, а саме:

- оригінал кредитного договору № 82-165-851-2-19-Г від 22. березня 2019 року;

- оригінал додатку 1 до договору № 82-165-851-2-19-Г від 22. березня 2019 року;

- копію довідки з місця роботи ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього; ;

- фотографію особи ОСОБА_1 , який отримав грошові кошти;

- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» від ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шишкін