Ухвала суду № 87259037, 27.01.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/717/20

Провадження № 1-кс/638/364/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Долгової С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Божко О.В., які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12020220480000145 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Долгова С.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначає, що Шевченківським СВ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 за номером 12020220480000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2019 до відділення № 150 АТ «МЕГАБАНК» у м. Харкові вул. Сумська, 39 для отримання грошового кредиту звернувся із заявою громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання грошового кредиту представнику АТ «МЕГАБАНК» вказаним громадянином було надано наступні документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_1 , НОМЕР_2 , витяг є Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, тобто документи які підтверджують його особу та довідка з місця роботи ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА» (31061545), яка свідчить, що останній працює на посаді – контролер торгових точок та отримує заробітну плату.

Поручителем за вищезазначеним договором кредиту, згідно наданих АТ «МЕГАБАНК» даних виступив громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , картку платника податків на ім`я ОСОБА_2 , НОМЕР_4 та довідку з місця роботи – ТОВ «ФОТОН-А» (39229057), яка свідчить, що останній працює на посаді – спеціалісту відділу постачання та отримує заробітну плату.

Відповідно до укладеного кредитного договору № 182-165-852-2-19-Г від 06 червня 2019 року ОСОБА_1 отримано грошові кошти в сумі 228920,00 грн.

Після отримання грошових коштів оплати згідно умов договору для погашення кредиту здійснено не було.

При проведенні працівниками АТ «МЕГАБАНК» заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту встановлено, що ОСОБА_1 на підприємстві ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА» - не працював. Поручитель ОСОБА_2 на підприємстві ТОВ «ФОТОН-А» не працював.

Зазначені факти вказують на надання АТ «МЕГАБАНК» підроблених документів для укладення кредитного договору № 182-165-852-2-19-Г від 06 червня 2019 року.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів володільцем яких є АТ «МЕГАБАНК»:

- оригінал кредитного договору № 182-165-852-2-19-Г від 06 червня 2019 року;

- оригінал додатку 1 до договору № 182-165-852-2-19-Г від 06 червня 2019 року

- довідки з місця роботи ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- довідки з місця роботи ТОВ «ФОТОН-А» ОСОБА_2 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту, яку надав ОСОБА_2 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_2 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- фотографію особи ОСОБА_2 , що є поручителем за договором № 182-165-852-2-19-1від 06 червня 2019 року;

- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» від ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ «МЕГАБАНК»,у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у відділенні АТ «МЕГАБАНК», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «МЕГАБАНК», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 39 код ЄДРПОУ 09804119, а саме:

- оригінал кредитного договору № 182-165-852-2-19-Г від 06 червня 2019 року;

- оригінал додатку 1 до договору № 182-165-852-2-19-Г від 06 червня 2019 року

- довідки з місця роботи ТОВ «ІНВЕСТОР-АТІКА» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- довідки з місця роботи ТОВ «ФОТОН-А» ОСОБА_2 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту, яку надав ОСОБА_2 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_2 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- фотографію особи ОСОБА_2 , що є поручителем за договором № 182-165-852-2-19-1від 06 червня 2019 року;

- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» від ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського відділу поліції лейтенанту поліції Долговій Світлані Олександрівні.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шишкін