Ухвала суду № 87256103, 29.01.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/602/20

Провадження № 1-кс/265/478/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А.М., за участю секретаря судового засідання Злидіної Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000040 від 21.06.2019 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000040 від 21.06.2019 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000040 від 21.06.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) у період з 01.01.2015 по теперішній час, здійснюючи будівельно-монтажні роботи по обладнанню оптико – волоконним зв`язком промислових підприємств ТОВ «Агенція Безпеки» (ЄДРПОУ 39892308), ТОВ «Метінвест-Промсервіс» (ЄДРПОУ 39641616), ТОВ «Охоронний Холдінг» (ЄДРПОУ 38143880), ТОВ «Науково-виробнича фірма «АВТ-Пром» (ЄДРПОУ 32717395), ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ПАТ «Укртелеком» Київська міська філія, ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 191193), ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 191023), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 191000), ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 190977), не включив до складу доходів суму безнадійної кредиторської заборгованості по реалізованим довгостроковим векселям підприємствам ТОВ «ПКФ ЛОКОС» (ЄДРПОУ 36168746), ТОВ «Промдонмеханізація» (ЄДРПОУ 35514519), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378) та включив до складу витрат підприємства та податкового кредиту з податку на додану вартість суми по безтоварним операціям, проведеними з СГД, що мають ознаки «фіктивності» та «ризиковості», а саме: ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великому розмірі, на загальну суму понад 5 млн.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що діяльність ПП «Фастком Україна» пов`язана із отриманням послуг мінімізації від «фіктивних» підприємств шляхом проведення безтоварних операцій щодо придбання послуг з виконання монтажу систем відео спостереження, розвитку мережі доступу, проведеними з СГД, що мають ознаки «фіктивності» та «ризиковості».

У період з 01.01.2015 по 31.03.2018 року встановлено невідповідність номенклатури придбання по ланцюгу постачання ПП «Фастком Україна» від вищезазначених підприємств з ознаками «ризиковості».

Таким чином, по ланцюгу постачання встановлено маніпулювання податковою звітністю, а отже, факти підміни номенклатури товару.

Враховуючи викладене, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Вказана інформація підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки ПП «Фастком Україна» від 21.08.2018.

Сплачені на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств кошти використовувались для подальшої конвертації та підвищення матеріального положення керівника ПП «Фастком Україна». У ході аналізу фінансово-господарських операцій було встановлено, що з метою маскування самостійного виконання послуг щодо будівництва споруд електропостачання та телекомунікацій, протягом з 01.01.2015 по 31.08.2018 ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) документально оформлено низку безтоварних господарських операцій з СГД «транзитно – конвертаційної групи», а саме: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Технобуд – Поліс», ТОВ «Трейллайнгруп», ТОВ «Хорса Груп», ТОВ «Будінвестремонт», ТОВ «Кіт – Трейд», ТОВ «Центра – Груп», ТОВ «Юніленд Компані», ТОВ «Смарт – Торг», ТОВ «Нейлівен».

Так, оглядом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено наявність ряду ухвал слідчих суддів та кримінальних проваджень за ст. 205-1, 205, 209, 212 КК України стосовно всіх контрагентів ПП «Фастком Україна», а саме: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Технобуд – Поліс», ТОВ «Трейллайнгруп», ТОВ «Хорса Груп», ТОВ «Будінвестремонт», ТОВ «Кіт – Трейд», ТОВ «Центра – Груп», ТОВ «Юніленд Компані», ТОВ «Смарт – Торг», ТОВ «Нейлівен». Таким чином, у провадженні органів досудового розслідування перебувають кримінальні провадження, щодо вказаних вище суб`єктів підприємництва, а також суб`єктів підприємницької діяльності, яким останні формують податковий кредит.

Також на підставі проведення аналітичного дослідження діяльності вищезазначених підприємств встановлені наступні ознаки «фіктивності» фінансово-господарських операцій між ПП «Фастком Україна» та підприємствами: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Трейллайнгруп», ТОВ «Хорса Груп», ТОВ «Будінвестремонт», ТОВ «Кіт – Трейд», ТОВ «Центра – Груп», ТОВ «Технобуд – Поліс», ТОВ «Юніленд Компані», ТОВ «Смарт – Торг», ТОВ «Нейлівен».

05.12.2019 року на адресу ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) спрямовано вимогу слідчого щодо надання:

1. Копії первинних документів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) по взаємовідносинам з ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) за період з 01.01.2015 р. по теперішній час, а саме: договори, угоди з додатками та специфікації; податкові накладні; накладні, отримані від продавця; товарно-транспортні накладні, форма розрахунків, платіжні документи, акти звірок між підприємствами, акти виконаних робіт, сертифікати якості, технічні паспорти та ін.; відомості або інформацію стосовно того, хто з працівників ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) виконував роботи для ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час із зазначенням їх загальної кількості за вказаний період, прізвищ, імен, по-батькові та інших можливих ідентифікуючих даних;

2. Копії книг проведення інструктажу по охороні праці працівників ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137), ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760), які виконували роботи (послуги) для ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

3. Інформацію стосовно того, хто з працівників ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) та співробітників служби безпеки ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час здійснював нагляд та контролював проведення ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) робіт із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по-батькові та інших можливих ідентифікуючих даних.

4. Інформацію стосовно того, чи контролювалось співробітниками ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) та співробітниками служби безпеки ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час виконання робіт для ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) наступними підприємствами: ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760), із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по-батькові та інших можливих ідентифікуючих даних.

5. Інформацію та, при наявності, копії підтверджуючих документів, що підтверджують факт входу (виходу) та перебування на ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час, для виконання робіт представників (працівників) наступних підприємств, а саме: ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760).

6. Копії документів, що підтверджують факт в`їзду (виїзду) та перебування на території об`єктів ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час автотранспорту наступних підприємств, а саме: ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760).

На вищевказану вимогу до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшла відповідь від ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) щодо відсутності належних правових підстав для отримання вищезазначених документів та інформації.

Вищевказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, можуть підтвердити факти умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137), як докази причетності посадових осіб вказаного підприємства до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також у зв`язку з необхідністю по даному кримінальному провадженню проведення в подальшому судово-економічної та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі переліченого прокурор просить суд зобов`язати відповідальну особу ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Донецького окружного адміністративного суду.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи (інформація), до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже,з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000040 від 21.06.2019 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Довголевському Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу, старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Майшмазу Костянтину Михайловичу, старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Єлісєєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Авдану Дмитру Романовичу, слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Томіну Андрію Леонідовичу, слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Груню Дмитру Дмитровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Рамазанову Роману Олеговичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Туру Віталію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Карлікову Сергію Євгеновичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Залівчему Євгену Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Ларіну Олексію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Арбузову Артему В`ячеславовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Подсікера Сергію Семеновичу до наступних речей і документів:

- первинних документів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) по взаємовідносинам з ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) за період з 01.01.2015 р. по теперішній час, а саме: договори, угоди з додатками та специфікації; податкові накладні; накладні, отримані від продавця; товарно-транспортні накладні, форма розрахунків, платіжні документи, акти звірок між підприємствами, акти виконаних робіт, сертифікати якості, технічні паспорти та ін.; відомості або інформацію стосовно того, хто з працівників ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) виконував роботи для ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час із зазначенням їх загальної кількості за вказаний період, прізвищ, імен, по-батькові та інших можливих ідентифікуючих даних;

- Книг проведення інструктажу по охороні праці працівників ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137), ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760), які виконували роботи (послуги) для ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

- Інформації стосовно того, хто з працівників ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) та співробітників служби безпеки ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час здійснював нагляд та контролював проведення ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) робіт із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по-батькові та інших можливих ідентифікуючих даних.

- Інформації стосовно того, чи контролювалось співробітниками ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) та співробітниками служби безпеки ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час виконання робіт для ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) наступними підприємствами: ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760), із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по-батькові та інших можливих ідентифікуючих даних.

- Інформації та, при наявності, підтверджуючі документи, що підтверджують факт входу (виходу) та перебування на ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час, для виконання робіт представників (працівників) наступних підприємств, а саме: ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760).

- Документів, що підтверджують факт в`їзду (виїзду) та перебування на території об`єктів ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час автотранспорту наступних підприємств, а саме: ТОВ «Сілтон ЛТД» (ЄДРПОУ 41142803), ТОВ «Слім Компані» (ЄДРПОУ 41570314), ТОВ «Технобуд – Поліс» (ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт – Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра – Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт – Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760).

Зобов`язати відповідальну особу ПРАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 191158) надати співробітникам органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності вищевказаних документів надати засвідчені їх копії та копії документів, на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 29 січня 2020 року по 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя