Ухвала суду № 87255657, 20.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/488/20

Провадження № 1-кс/234/375/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Комель О.О.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель О.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Глієвою О.І. у кримінальному провадженні № 12020050390000052 від 04.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель О.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Глієвою О.І. у кримінальному провадженні № 12020050390000052 від 04.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050390000052 від 04.01.2020 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 04.01.2020 до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від гр-на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що його знайома на ім`я ОСОБА_2 , у вересні 2019 року, коли перебувала у нього у гостях, за адресою: м. Краматорськ, вул. Краматорська, 39 скоїла крадіжку грошових коштів, що перебували на його банківських картках. ЄО 478

Крім того, ОСОБА_1 пояснив, що деякий час він проживав із ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проживання з останньою заявник помітив зникнення грошових коштів із власних банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АК «АкцентБанк» рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації з картки потерпілого АК «АкцентБанк» рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти було знято 11.09.2019, 10.09.2019 09.09.2019. Крім того, з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 грошові кошти було знято 14.09.2019 та з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти було знято 06.09.2019 та 04.09.2019.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила крадіжку та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по банківської карти АТ КБ «ПриватБанк , а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки, що відповідають номеру банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , коли саме та кому видані вказані банківські карти, чи не є вони заблокованими, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та по рахунку банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АК «АкцентБанк» рахунок № НОМЕР_3 , починаючи з 08.09.2019 з 00.00 год. до 00.00 год. 12.09.2019 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , починаючи з 13.09.2019 з 00.00 год. до 00.00 год. 15.09.2019 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 05.09.2019 з 00.00 год. до 00.00 год. 07.09.2019 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України..

У судовому засіданні слідчий Комель О.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що слідчим слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020050390000052 від 04.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16), з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель О.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Глієвою О.І. у кримінальному провадженні № 12020050390000052 від 04.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель Олександрі Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов`язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель Олександрі Олександрівні, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки, що відповідають номеру банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , коли саме та кому видані вказані банківські карти, чи не є вони заблокованими, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та по рахунку банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АК «АкцентБанк» рахунок № НОМЕР_3 , починаючи з 08.09.2019 з 00.00 год. до 00.00 год. 12.09.2019 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , починаючи з 13.09.2019 з 00.00 год. до 00.00 год. 15.09.2019 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 05.09.2019 з 00.00 год. до 00.00 год. 07.09.2019 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель Олександрі Олександрівні копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали встановити до 20.02.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/375/20, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко