Ухвала суду № 87255458, 29.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/1049/20

№1-кс/263/920/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Іващенко Н.К., слідчого Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні №22019050000000241 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження №22019050000000241 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

24 січня 2020 року до Жовтневого районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 2122.01.2020 року обшуку володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 Захисників АДРЕСА_2 , в якому фактично знаходиться ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» (код ЄДРПОУ 14310684).

З клопотання та наданих документів вбачається, що після 07.04.2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) посадові особи ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаним про існування у її складі так званих «министерства финансов ДНР», «министерства доходов и сборов ДНР», «Центрального Республиканского банка ДНР» та так званих «установ силового блоку» й їх збройних підрозділів, усвідомлюючи, що грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за власною ініціативою, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними самими та підприємством, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняли рішення про фінансування вказаної терористичної організації як шляхом матеріального забезпечення, так й фінансового забезпечення у вигляді сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «налогов и сборов» до «бюджетов ДНР» через «Центральный Республиканский банк ДНР».

Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку як на території України, а також незаконних доходів на тимчасово окупованій території, ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684) з тимчасово окупованої території, а саме з міста Макіївки Донецької області, перереєстроване за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Центральна, будинок №96, корпус №1, квартира №42.

Проте фактично, ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684) продовжило свою діяльність на території міста Макіївки Донецької області, яке відповідно до розпорядження КМУ від 05.05.2015 року №428-р входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 14.10.2014 року під назвою «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» (код ОКПО 14310684) було зареєстроване в так званому «Департаменте государственной реєстрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» з відкриттям рахунку в так званому «Центральном Республиканском банке «ДНР».

З моменту реєстрації та по теперішній час «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» здійснює сплату так званих податків до структурного підрозділу «министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області.

Крім того, посадовими особами «ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» (далі по тексту «ЧАО «Макеевский завод «Лазер») здійснюється постачання продукції власного виробництва так званим «государственным предприятиям угольной промышленности ДНР».

Так, ОСОБА_1 , призначений з 12.07.2018 року генеральним директором «ЧАО «Макеевский завод «Лазер», діючи умисно, за попередньою змовою в групі з комерційним директором «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» ОСОБА_2 , посадовими особами ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» (код ЄДРПОУ 14310684), ООО «МЕГА-ТОРГ» (РФ, м. Москва), ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог), ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ» (Україна), ТОВ «ПЛАСТ-ТРЕНД» (Україна), ТОВ «КАБЕЛЬ-ВАЙТ» (Україна), ТОВ «СКЕПМІТІВС» (Україна) та іншими особами, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та забезпечення фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати так званих «налогов и сборов» до так званих «бюджетов ДНР», будучи обізнаними, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України», введеним в дію указом президента України №62/2017, тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, організували схему постачання продукції, виробленої «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» в місті Макіївка Донецької області (шахтні конвеєри різних видів та їх складові частини, тощо), на територію, підконтрольну органам державної влади України, через територію Російської Федерації з приховуванням походження вказаної продукції.

До перевезення продукції заводу залучили представників «Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-ТОРГ» (місто Макіївка Донецької області), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (місто Маріуполь Донецької області), «Общества с ограниченной ответственностью «КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ФАВОРИТ» (місто Макіївка Донецької області), ТОВ «КФ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 36963077, місто Маріуполь Донецької області).

Так, на виконання розробленої схеми генеральним директором «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» ОСОБА_1 підписані рахунок-фактури з додатками, за змістом яких виготовлена на «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» продукція поставляється на адресу російських підприємств «Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ТОРГ» (далі ООО «МЕГА-ТОРГ») та ООО «МИР» до міста Батайська Ростовської області Російської Федерації.

Перевезення продукції заводу з тимчасово окупованої території Донецької області на територію Російської Федерації через неконтрольовані ділянки кордону здійснюється водіями «Общества с ограниченной ответственностью «КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ФАВОРИТ», «Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-ТОРГ».

Надалі продукція заводу тими ж самими водіями, однак вже від імені перевізника ТОВ «КФ «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» переміщується на територію України через державний кордон з Російською Федерацією в режимі реекспорту за рахунками-фактурами, складеними посадовими особами ООО «МЕГА-ТОРГ» та ООО «МИР», із заздалегідь підготовленими документами, що містять завідомо неправдиві дані щодо держави походження товару, на адресу українських підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 41780403), ТОВ «ПЛАСТ-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 42114248), ТОВ «КАБЕЛЬ-ВАЙТ» (код ЄДРПОУ 41760142), ТОВ «СКЕПМІТІВС» (код ЄДРПОУ 39073830) відповідно, а фактично до ПрАТ «МЗ «Лазер» (код ЄДРПОУ 14310684).

Таким чином, продукція, фактично вироблена «ЧАО «Макеевский завод «Лазер», з документами, відповідно до яких виробником є ООО «МЕГА-ТОРГ» (Росія) або ООО «МИР» (Росія), через ПрАТ «МЗ «Лазер» реалізується на вугледобувні підприємства України, а посадові особи «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» з отриманих за реалізовану продукцію коштів здійснюють фінансування терористичної організації «ДНР».

27.10.2019 року в зону діяльності митного поста «Бачівськ» Сумської митниці ДФС в напрямку в`їзд у митному режимі «імпорт» прибули вантажні транспортні засоби з вантажем обладнання для шахтних робіт (конвеєри ланцюгові шахтні). Згідно поданих до митного органу митних декларацій, відправником вантажу значиться ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог, вул. Соціалістична, б.7/3, оф. 9), одержувачем ТОВ «Скепмітівс» (Україна, м. Київ, вул. Тимошенко, 9). У графі 34 митної декларації країною походження товару зазначено - «Росія».

Під час проходження прикордонного та митного контролю вказаних транспортних засобів в кабіні вантажівки д/н НОМЕР_1 виявлено 2 паспорти двигунів (номери двигунів 70620, 70686), що є комплектуючими вищевказаного обладнання, виготовлених на ТДВ «ПЕМЗ ім. К. Маркса», в яких значиться адреса підприємства: «г.Первомайск, Луганськая область».

За результатами огляду транспортного засобу марки ДАФ д/н НОМЕР_2 у вантажному відсіку виявлено два двигуни з номерами № НОМЕР_3 та № 70686, але з табличками, на яких міститься інформація «виробництво Росія».

Крім того, в транспортному засобі д/н НОМЕР_4 виявлено НОМЕР_5 , відповідно до якої вищевказаний вантаж переміщувався з «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» (Донецкая область, г. Макеевка, пгт. Свердлово) до ООО «МИР» (РФ, м. Таганрог, вул. Соціалістична, б.7/3, оф. 9).

За результатами проведеного контролю співробітниками Сумської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил №0958/80500/19 від 30.10.2018 року та на підставі ст.511 Митного кодексу України тимчасово вилучено: конвеєри безперервної дії, призначені спеціально для підземних робіт: конвеєр стрічковий шахтний 2ЛТ1000-01, L=1650м в розібраному стані з комплектуючими, спеціалізований вантажний сідловий тягач модель DAF, д/н НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , синього кольору, 2009 року випуску, загальний напівпричіп модель SCHWARZMULLER, д/н НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , чорного кольору, 2011 року випуску, а також товаро-супровідні документи та документи на транспортні засоби.

Комплектуючі вказаного конвеєру з транспортних засобів АН2058КР/ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 / НОМЕР_12 розвантажені, а частина комплектуючих перебуває у транспортному засобі - вантажному сідловому тягачі модель DAF, д/н НОМЕР_6 та загальному напівпричепі модель SCHWARZMULLER, д/н НОМЕР_8 . Також у вказаному транспортному засобі зберігаються документи, що підтверджують виробництво вилученого товару на тимчасово окупованій території Донецької області, а також його транспортування через пункти пропуску, діяльність яких тимчасово припинена з 01.01.2015 року відповідно до наказу ДФС України від 22.12.2014 року №385.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.258-5 КК України.

21 22 січня 2020 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 16 січня 2020 року, проведено обшук володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично знаходиться ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» (код ЄДРПОУ 14310684), в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема деталі до конвеєру стрічкового шахтного моделі 2ЛТ1000.

Постановою слідчого від 22 січня 2020 року майно та документи, вилучені під час обшуку, визнані речовими доказами, а деталі до конвеєру стрічкового шахтного моделі 2ЛТ1000, передані уповноваженій особі на відповідальне зберігання за адресою їх знаходження.

Клопотання слідчого про арешт вказаного майна мотивовано тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені деталі до конвеєру стрічкового шахтного моделі 2ЛТ1000 вироблені «ЧАО «Макеевский завод «Лазер» на тимчасово окупованій території міста Макіївки Донецької області та переміщені на територію, підконтрольну органам державної влади України, через територію Російської Федерації з приховуванням походження вказаної продукції.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, зазначивши, що вказане майно, є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, яка передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Представники ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» надали суду письмові заперечення проти клопотання посилаючись на те, що, по-перше, зазначена юридична особа, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а її працівниками не повідомлено про підозру; по-друге, протокол обшуку та вилучене майно є недопустимими доказами, оскільки проведення вказаної слідчої дії зупинено, а потім продовжено наступного дня, тобто майно вилучено незаконно; по-третє, законність придбання майна, підтверджена документально; по-четверте, слідчим не доведено підстави для накладення арешту.

Дослідивши матеріали клопотання та надані документи слідчий суддя приходить до наступного.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За положеннями ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статей 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 статті 170КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно зіст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимогами ч.5 ст.171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та ознакам, зазначеним у ст.96-2 КК України, санкція статті 258-5 КК України передбачає конфіскацію майна, а також з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Відповідно доположень статей98-100КПК Українивилучене майнота грошівизнані речовимидоказами,в зв`язкуз чимпитання їхзберігання таповернення власникумає бутивирішено післяпроведення необхіднихслідчих дій,спрямованих наотримання доказів,що вонине використовувалисяу злочиннійдіяльності.При цьомусуд зауважує,що ПрАТ«МЗ «ЛАЗЕР»не надані докази безспірного документального підтвердження походження вилученого майна та його власника.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Суд зауважує, що інші заперечення проти клопотання мають бути вирішені під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 2122 січня 2020 року обшуку володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично знаходиться ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» (код ЄДРПОУ 14310684), а саме на деталі до конвеєру стрічкового шахтного моделі 2ЛТ1000:

1.Захисний кожух до конвеєрних барабанів, 4 шт.;

2.З`єднувальні балки жорсткого каркасу конвеєра;

3.Привідний барабан конвеєра (футирований), 4 шт.;

4.Електродвигун, 250 кВт/1500 об., 4 шт.;

5.Балки з`єднувальні для жорсткого ставу конвеєру;

6.Деталі верхньої частини ставу конвеєра під ролико-опори розміром 159х425 мм;

7.Пристрій управління УКТВ-1-400, 4 шт.;

8.Апарат управління ПВИТ-16МО, 4 шт.;

9.Апарат управління ПВИТ-25МРО, 1 шт.;

10.Ролико-опори розміром 159х425 мм;

11.Верхні частини жорсткого ставу під ролико-опору 159х425 мм;

12.Рама приводу та 2 встановлені редуктори ЦДК-427;

13.Балка під приводну секцію конвеєра, 4 шт.;

14.Котушки з стрічковим полотном;

15.П-видні скоби для утримування ролико-опор;

16.Кінцева станція з барабаном, 1 шт.;

17.Виносний барабан, 1 шт.;

18.Приципне каретки кінцевої станції конвеєра, 1 шт.;

19.Деталі прийомного лотка;

20.Деталі прогону жорсткого ставу;

21.Деталі виносної станції конвеєра 1 шт.;

22.Ролико-опори 159х1350 мм.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко