Ухвала суду № 87247690, 29.01.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/250/19

Провадження № 1-кс/185/218/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Клипач А.А., розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчука С.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчук С.В. порушує питання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Солончаку В.Д., Овсієнку А.І., прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчуку С.В., Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І. на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення в ГУДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, речей та копії документів, стосовно наступного: роздрукованому на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо: юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); виду господарської діяльності ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з моменту реєстрації до теперішнього часу ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); обліково-реєстраційні справи ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 );податкові звітності ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформацію про доходи ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); за період 2017-2020 включно з розшифруванням; звітності ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ, наданої до ДПІ за період з 2017-2020; інформацію про відкриті/закриті рахунки ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); з моменту реєстрації та до теперішнього часу.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040370002156 від 01.11.2018 року за ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років уклали договори про закупівлю нафтопродуктів, відповідно до яких службові особи ТОВ «Нафтаторг» взяли на себе зобов`язання щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ таких як КП «Затишне місто» Павлоградської міської ради, виконавчого комітету Богданівської сільської ради, КП «ЖКГ Богданівської сільської ради».

У той же час встановлено, що ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років здійснювало закупівлю абсорбенту (компонент дизельного палива) у ТОВ «Алекспром» (код ЄРДПОУ 32679601), що не є кінцевим нафтопродуктом придатним для фактичного споживання суб`єктами господарювання, а саме не є дизельним паливом та бензином.

Відповідно до загальнодоступних відомостей, що містяться на інтернет-ресурсі «Єдата» встановлено, що протягом лише 2018 року службовими особами ТОВ «Нафтаторг» здійснено поставку нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам на суму понад 2 000 000,00 гривень.

Згідно з висновком спеціаліста за результатами проведення дослідження нафтопродуктів від 18.04.2019 року за № 12/13-11 встановлено, що «надані на дослідження зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ 7688-2015 на дизельне паливо.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено невідповідність між документами, що стосуються придбання нафтопродуктів, та документами, що стосуються реалізації нафтопродуктів, що у свою чергу дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі що стосуються конкретного предмету поставки нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам.

Враховуючи що дана інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ГУДФС у Дніпропетровській області становить охоронювану таємницю, та добровільно не надається стороні обвинувачення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у посадових осіб ГУДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі конфіденційна інформація яка може містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ГУДФС у Дніпропетровській області, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчука С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Солончаку В.Д., Овсієнку А.І., прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчуку С.В., Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І. на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення в ГУДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, речей та копії документів, стосовно наступного: роздрукованому на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо: юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); виду господарської діяльності ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з моменту реєстрації до теперішнього часу ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); обліково-реєстраційні справи ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 );податкові звітності ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформацію про доходи ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); за період 2017-2020 включно з розшифруванням; звітності ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ, наданої до ДПІ за період з 2017-2020; інформацію про відкриті/закриті рахунки ТОВ «Нафтаторг» (30815686), ТОВ «Юста» (20201858), ФОП « ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ); з моменту реєстрації за до теперішнього часу.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Солончаку В.Д., Овсієнку А.І., прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчуку С.В., Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна