Ухвала суду № 87245674, 24.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8488/19

Провадження № 1-кс/234/483/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Ремез В.О.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. у кримінальному провадженні №12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Рівненської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області, що знаходиться за адресою: 33023, м. Рівне, Відінська, 12.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Сосновенко О.В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" ОСОБА_1 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 , після укладання 01.02.2017 із ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" договору поставки нафтопродуктів №1-01-02/17, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" значної шкоди. (ЄО № 12136 від 03.04.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001317 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "КАРАТ-2005" ОСОБА_3 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 , після укладання 27.04.2017 із ТОВ "КАРАТ-2005" договору поставки нафтопродуктів № 1/27-04, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "КАРАТ-2005" значної шкоди. (ЄО № 12135 від 03.04.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001318 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

10 травня 2019 року кримінальні провадження № 12019050390001317 та № 12019050390001318 були об`єднані в одне провадження за основним номером № 12019050390001317 на підставі ч.1 ст.217 КПК України у зв`язку із тим, що у вказаних матеріалах досудових розслідувань не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, у даному випадку директором ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звертались ОСОБА_4 та його син ОСОБА_2 . Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД».

У 2017 році до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звернувся ОСОБА_2 і висловив бажання придбати великі партії дизельного пального та бензину. В подальшому, 01.02.2017, після погодження умов співпраці між ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» та ОСОБА_2 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1-01-02/17. На виконання останнього ОСОБА_2 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 8 138 045, 48 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_2 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_2 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час, ОСОБА_2 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та, на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_2 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_2 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_2 заволодів шахрайським способом складає 3 507 215,79 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191) знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Із заяви ТОВ «КАРАТ 2005» вбачається, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «КАРАТ-2005» звертались ОСОБА_4 та його син ОСОБА_2 .

Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «КАРАТ-2005».

У 2017 році до ТОВ «КАРАТ-2005» звернувся ОСОБА_2 і висловив бажання придбати великі партії бітуму дорожнього. В подальшому, 27.04.2017, після погодження умов співпраці, між ТОВ «КАРАТ-2005» та ОСОБА_2 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1/27-04. На виконання останнього ОСОБА_2 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 297 994,4 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_2 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_2 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «КАРАТ-2005», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час, ОСОБА_2 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та, на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_2 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_2 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «КАРАТ-2005», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_2 заволодів шахрайським способом складає 240 125,00 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «КАРАТ-2005» (код ЄДРПОУ 33465706) знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Гончарна, будинок 9.

З метою збереження майна, отриманого злочинним шляхом, всі активи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» виведені ОСОБА_2 на інші належні йому та його батькові ОСОБА_4 підприємства. Саме ж підприємство ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" отримало нового засновника, директора, змінило місцезнаходження і має всі ознаки фіктивного. Вказаний факт прямо підтверджує наявність злочинного умислу у ОСОБА_2 ще в момент замовлення товару.

Так, станом на 28.10.2018 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) було зареєстровано за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, проспект Миру, будинок 3. Керівником та засновником підприємства на вказаний час був ОСОБА_2 .

29.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_5 було вчинено реєстраційну дію та внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів.

31.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_5 було вчинено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Станом на 22.04.2019 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) зареєстровано за адресою: 35322, Рівненська область, Рівненський район, село Кустин, вулиця Шевченка, будинок 100. Керівником та засновником є ОСОБА_6 .

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України є злочином середньої тяжкості, який карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

З метою встановлення обставин виведення активів із ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», зміни власника та засновника підприємства, з метою встановлення факту здійснення активної господарської діяльності підприємством ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» під час укладання договорів із ТОВ «КАРАТ 2005» та ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», з метою встановлення осіб, які працювали на ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» у цей період, а також для подальшого проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні інформації про звітність ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» до ДФС з податку на додану вартість, з податку на прибуток та з єдиного соціального внеску за період часу з 01.01.2016 по 29.10.2018.

Відомості, що містяться у зазначених документах, будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» перебуває на обліку як платник податків у Рівненській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області та надає податкову звітність до вказаного органу, у зв`язку із чим, документація, яка цікавить слідство, станом на теперішній час перебуває у володінні Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області, що розташована за адресою: 33023, м. Рівне, Відінська, 12.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Зазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити персональні дані особи, що перебуває у володінні бази персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий Ремез В.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначена у клопотанні звітність платника податків ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) перебуває у володінні Рівненської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області, що знаходиться за адресою: 33023, м. Рівне, Відінська, 12.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, а також для проведення судових експертиз.

Ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. у кримінальному провадженні № 12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, Комелю Максиму Юрійовичу, прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В., Альоші В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до звітності платника податків ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) на паперових носіях, яка перебуває у володінні Рівненської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області, що знаходиться за адресою: 33023, м. Рівне, Відінська, 12, за період з 01.01.2016 по 29.10.2018, а саме: звітність з податку на додану вартість, з податку на прибуток та з єдиного соціального внеску (із зазначенням П.І.Б. працівників та їх місць мешкання) по розрахунковим періодам. .

Зобов`язати посадових осіб Рівненської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області, що знаходиться за адресою: 33023, м. Рівне, Відінська, 12, надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, Комелю Максиму Юрійовичу, прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В., Альоші В.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у їх володінні, а саме до звітності платника податків ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) на паперових носіях, яка перебуває у володінні Рівненської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області, що знаходиться за адресою: 33023, м. Рівне, Відінська, 12, за період з 01.01.2016 по 29.10.2018, а саме: звітність з податку на додану вартість, з податку на прибуток та з єдиного соціального внеску (із зазначенням П.І.Б. працівників та їх місць мешкання) по розрахунковим періодам, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 24.02.2020 року.

Роз`яснити, що згідност. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко