Постанова № 87243402, 28.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1095/20

Провадження № 1-кс/947/632/20

УХВАЛА

Іменем України

28.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області

Жданюка О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.07.2019 року до ЄРДР за № 12019160000000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення службовими особами ТОВ «Гідробуд Україна» на протязі 2018 року коштів Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» в особливо великих розмірах під час виконання робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП «АМПУ».

Як вбачається з клопотання, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що на виконання умов договору №190-В-ІЛФ-18 ЧФ ДП «АМПУ» було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Гідробуд Україна» у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» грошові кошти за виконання робіт. В подальшому ТОВ «Гідробуд Україна» представила ЧФ ДП «АМПУ» копію платіжного доручення №11 банку «Південний», як факт підтвердження авансового платежу для закупівлі матеріалів та на підтвердження виконання взятих на себе цивільно-правових зобов`язань з метою введення в оману ЧФ ДП «АМПУ`надало копії платіжних доручень ПАТ «МТБ БАНК».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: найменування контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номерів рахунків контрагентів, назви банківської установи з МФО, в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) (заяв на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам, відкритим ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет- банкінг»; договору на обслуговування зазначених систем та актів введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт- банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистики підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, відкритими ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 30.07.2018 по теперішній час; відомостей реєстрації клієнта ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) з 30.07.2018 по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124); платіжних доручень ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124); усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), за період 30.07.2018 по теперішній час, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення відповідної інформації та копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях, що перебувають у володінні AT «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, оскільки вказанівідомості маютьважливе значення таможуть бутивикористані якдокази укримінальному провадженніпричетності осібдо кримінальногоправопорушення,та просиврозглянути клопотаннябез його участі табез повідомленняпредставників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вОдеській областіЖданюка О.В. задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб AT «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ таршому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Жданюку Олександру Володимировичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворській Марині Віталіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко Маргариті Валентинівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Шпитку Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, іншим членам слідчої групи або старшому о/у в ОВС УСБУ в Одеській області Нефідову Олегу Юрійовичу до інформації, щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: найменування контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номерів рахунків контрагентів, назви банківської установи з МФО, в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) (заяв на відкриття рахунків, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам, відкритим ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 30.07.2018 по теперішній час; заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет- банкінг»; договору на обслуговування зазначених систем та актів введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистики підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, відкритими ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 30.07.2018 по теперішній час; відомостей реєстрації клієнта ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) з 30.07.2018 по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124); платіжних доручень ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124); усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124), за період 30.07.2018 по теперішній час, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення відповідної інформації та копій зазначених документів на паперових та/або електронних носіях.

Попередити посадових осіб AT «БАНК АЛЬЯНС», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.