Ухвала суду № 87234487, 29.01.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5038/19

Провадження № 1-кс/461/454/20

УХВАЛА

29.01.2020 року

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Людмила Давидівна, за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області Тимо Ростислава Олеговича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140000000280 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_1 будучи головою тендерного комітету Філії «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 25560823), юридична та фактична адреса: м. Львів, вул. Рубчака, 3, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , що діяв як пособник та іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ДК 021:2015:31430000-9- електричних акумуляторів (Акумулятори)UA-2018-04-23-000011-c.

З метою отримання необхідних даних слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк».

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчим доведена можливість використання документів, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити необхідні обставини.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Дует Пауер» (ЄДРПОУ 37177311), за період часу з 01 січня 2017 року по 29 січня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжних документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Дует Пауер» (ЄДРПОУ 37177311), за період часу з 01 січня 2017 року по 29 січня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів;

- документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Дует Пауер» (ЄДРПОУ 37177311), за період часу з 01 січня 2017 року по 29 січня 2020 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ТОВ «Дует Пауер» (ЄДРПОУ 37177311);

- документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ТОВ «Дует Пауер» (ЄДРПОУ 37177311) та руху коштів по них за період часу з 01 січня 2017 року по 29 січня 2020 року;

- фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ТОВ «Дует Пауер» (ЄДРПОУ 37177311) по будь якому із наявних рахунків у ТОВ «Дует Пауер» (ЄДРПОУ 37177311), за період часу з 01 січня 2017 року по 29 січня 2020 року із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів у відділенні Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» «РЦ в м.Львів» за адресою: м. Львів, вул. Грюнвальдська, 5-А.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Тимо Ростислава Олеговича, старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембеця Володимира Миколайовича, старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Слободу Олександра Олександровича, слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Марич Наталію Іванівну, слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Федишин-Пилипів Вікторію Романівну, слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Хомина Миколу Сергійовича, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Канюку Назарія Валерійовича, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Дембовського Олександра Валерійовича

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова