Ухвала суду № 87227407, 29.01.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/385/20

Провадження № 1-кс/552/224/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Круценко Р.Г., з участю слідчого Маштакова А.О. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Маштакова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Маштаков А.О. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клопотання обґрунтованетим,що 24.01.2020 о ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 про те, що 24.01.2020 близько 01: 00 год. перебуваючи за адресою: м. Полтава, пров. Великий, АДРЕСА_2 а, малознайомий чоловік психологічно примушував ОСОБА_1 здійснити оформлення кредиту в фінансовій установі ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога».

25.01.2020 допитаний як потерпілий ОСОБА_1 , факт вчинення відносно нього кримінального правопорушення підтвердив, та повідомив, що після того як ОСОБА_2 забрав належний потерпілому мобільний телефон, пригрозив нанесенням тілесних ушкоджень, та у подальшому примусив потерпілого ввести пароль від мобільного додатку «Приват24». Далі, за допомогою вказаного додатку, Станіслав отримав анкетні данні, зареєстрував на ім`я ОСОБА_1 особистий кабінет в фінансовій установі ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» за допомогою мобільного телефону та встановленого браузеру. Після цього, Станіслав на ім`я потерпілого оформив кредит в вказаній установі у сумі 8000 грн. та вивів грошові кошти на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Після того, як гроші були зараховані на належну потерпілому картку, Станіслав сказав, щоб їхати в район ЗГТ «11 школа» у м. Полтава до банкомату, який розташований за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 62. Приїхавши за вказаною адресою о 01 год. 38 хв. 24.01.2020 ОСОБА_2 примусив потерпілого піти до банкомату та пішов разом з ним, а його товариші залишилися сидіти в машині. Підійшовши до банкомату, потерпілий під примусом ввів пін-код від картки, а далі Станіслав відштовхнув його та здійснив операцію по отриманню готівки у сумі 4000 грн.

Також потерпілий надав виписку з належної йому банківської картки відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в результаті аналізу якої виявлено, що 24.01.2020 о 01:30 на картку зарахована грошова сума в розмірі 7960 грн., а о 01 год. 41 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 62 в сумі 4000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий Маштаков А.О. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) карткам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 за період з 20.01.2020 по 25.01.2020, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

?Маштакову Артему Олександровичу;

?Самсоновій Анастасії Вячеславівні.

Строк дії ухвали до 25..02.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва