Ухвала суду № 87212121, 28.01.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/98/20

1-кс/405/65/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрого І.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000071 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Кіровоградської області займаються незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому під час досудового розслідування було надано окреме доручення в порядку ст. 40 КПК України, виконання якого доручено працівникам УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ. В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. До складу вказаної групи входить:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: проживаючий: АДРЕСА_3 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

В подальшому 17.12.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання вказаних осіб, за результатами яких підтверджено їх злочинні дії у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, 17 грудня 2019 року, з 17 год. 15 хв. по 20 год. 41 хв., проведено обшук транспортного засобу «Mazda 6» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходився за адресою: м. Кропивницький, вул. АДРЕСА_5 24, в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , під час якого, виявлено та вилучено:

-банківську картку Приватбанку № НОМЕР_2 .

Того ж дня, 17.12.2019, в період часу з 20:58 год. по 22:37 год., під час проведення санкціонованого на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:

-банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

В подальшому, 17.12.2019, в період часу з 18:25 год. по 21:09 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда за адресою: АДРЕСА_6 87 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 .

Крім того, 18.12.2019, в період часу з 14:20 год. по 16:00 год., під час проведення санкціонованого на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , яким фактично користується ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

-банківську картку Райффайзен банку № НОМЕР_7 ;

-банківську картку Приватбанку № НОМЕР_8

23.12.2019 року в період часу з 10:58 по 12:55 год., в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 – за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого було виявлено та вилучено:

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 .

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому, шляхом так званих «закладок». А саме дана злочинна група працюють по налагодженій та добре відпрацьованій схемі, коли особа, яка бажає придбати наркотичну чи психотропну речовину, телефонує одному з підозрюваних повідомляє їх про свої наміри, тоді останній пересилає йому смс-повідомлення з номером банківської картки, на яку слід перерахувати грошові кошти за наркотичну речовину, а підозрювані в свою чергу казали місце схову. Так, в ході проведення оперативна (розшукових) заходів було встановлено, що такими банківськими картками «Приватбанку» володіють ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_7 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 01.01.2019 по 23.12.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

З метою забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрого І.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000071 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрому Ігорю Володимировичу та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Прихоженко Андрію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області Ювшину Вадиму Васильовичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Федоришину Владиславу Олександровичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Мельник Антоніні Юріївні та/або слідчим слідчої групи за дорученням - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 23.12.2019;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_7 у період з 01.01.2019 по 23.12.2019;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_7 у період з 01.01.2019 по 23.12.2019.

Строк дії ухвали до 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор