Ухвала суду № 87211986, 27.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/753/20

н/п 1-кс/766/812/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції Жука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції Жука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та її вилучення, а саме: інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про абонентів, за сім-карткою оператору - НОМЕР_1 в період з 00:00 01.01.2019 року по 23.59 21.01.2020, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12017010000000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Один з магазинів має назву chupfen (створений в інтернет месенджері Telegram, спеціалізується на продажу амфетаміну та канабісу). Збут вказаних речовин здійснюється за допомогою мережі осіб так званих «закладників», які ховають заздалегідь розфасовані згортки з наркотичними засобами або психотропними речовинами у публічно доступних місцях, розрахунок здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи Easypay з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС «ПРОСТІР», після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. Також встановлено що всі фігуранти з метою конспірації злочинної діяльності користуються значною кількістю мобільних терміналів, здійснюють реєстрацію електронних гаманців (облікових записів користувачів платіжної системи Easypay ) з використанням окремих мобільних терміналів та сім-карт, в ході своєї діяльності з метою конспірації застосовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють наркотичні засоби та психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, особами що займаються нанесення на стіни будинків рекламних надписів @chupfen, та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб. На даний час встановлено частину номерів облікових записів користувачів у платіжній системі Easypay на які надходять кошти за здійснення противоправної діяльності - № 66860419, 67459807, 87917105, 55582908, 56635468, 81722787, 26322880, 68017522, 52782622, 29543663, 64139404, 63120149, 60702375.

14.01.2020 у відповідь на запит №92/100/06-2020 від 11.01.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» були наданні елетронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - «Користувачі відомості», №2 - «Поповнення гаманців», №3 - «Вивід коштів з гаманців», №4 - «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 - «Пояснення до таблиці».

Відповідно до протоколу огляду вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.

Мобільні телефони які використовуються при реєстрації у платіжній системі та виводі грошових коштів за збут психотропної речовини та наркотичних засобів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

З метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення та які здійснюють збут психотропної речовини, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ "Київстар", за сім-карткою оператору - НОМЕР_1 в період з 00:00 01.01.2019 року по 23.59 21.01.2020.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12017010000000059 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які входять до слідчої групи: Жуку Антону Юрійовичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та можливість її вилучення, а саме: інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про абонентів, за сім-карткою оператору - НОМЕР_1 в період з 00:00 01.01.2019 року по 23.59 21.01.2020, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар