Ухвала суду № 87208491, 27.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2113/20

Провадження № 1-кс/686/1276/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000181,

встановив:

24.01.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчуком Н.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.01.2020 близько 19:00 години, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману під приводом здачі в оренду житла, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 500 грн., які ОСОБА_1 перерахував на попередньо повідомлений номер банківської платіжної картки.

За вказаним фактом слідчим СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусієм К.А. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010000181 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 1 500 грн. на банківську платіжну картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 12.01.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні №3 АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.01.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчуком Н.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4) з можливістю їх вилучення.

Слідчим зазначено, що 12.01.2020 близько 19:00 години, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману під приводом здачі в оренду житла, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 500 грн., які ОСОБА_1 перерахував на попередньо повідомлений номер банківської платіжної картки.

За вказаним фактом слідчим СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусієм К.А. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010000181 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 1 500 грн. на банківську платіжну картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 12.01.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні №3 АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Марусія Костянтина Анатолійовича – задовольнити.

Надати слідчим СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу та Волинчук Оксані Василівні тимчасовий доступ та провести вилучення із АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні №3 АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18 документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 з 12.01.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Ухвала діє по 26 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв