Ухвала суду № 87208368, 14.01.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 14.01.2020

Справа № 501/4426/19

1-кс/501/26/20

У Х В А Л А

14 січня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Стахурської Т.Ю.,

слідчого - Андрієшина В.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області Попадюком І.М., про тимчасовий доступ до документів в кримінальномупровадженні №12018160380001355 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.190, ч.1 ст.365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. в якому зазначено, що в провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160380001355 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч. 1,4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство); заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 365-2 КК України, а саме: зловживання своїми повноваженнями суб`єктом державної реєстрації прав, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2018 до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 за фактом можливого заволодіння її майном шляхом обману (шахрайство) представником ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР». В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2005 ОСОБА_1 було прийнято у члени ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР», а 18.03.2005 між ОСОБА_1 та ЖБК «МАРІН-БІЛДЕР» було укладено шість угод щодо виділення їй земельних ділянок, для будівництва житлових будинків ЖБК «Марін-Білдер», у Овідіопольському районі за адресами: АДРЕСА_1 , Ѕ, 1/3), вул АДРЕСА_2 Квіткова, буд. 3 (будівельні 1/4,1/5), вул. Квіткова, АДРЕСА_3 (будівельні 3/7), АДРЕСА_4 (будівельні 3/8), АДРЕСА_5 (будівельні 4/5, 4/6), АДРЕСА_6 (будівельні 4/7, 4/8). Згідно угод було встановлено строки будівництва: початок 01.04.2005, кінець 01.04.2006 року, в свою чергу ОСОБА_1 повинна була сплатити ЖБК «Марін-Білдер» грошові кошти відповідно встановленого графіка. Станом на 01.04.2006 ЖБК «Марін-Білдер» не виконало зобов`язання за угодами та не побудовано шість будинків для ОСОБА_1 . Згідно акту звіряння розрахунків від 01.12.2008 між ОСОБА_1 та ЖБК «Марін-Білдер», ОСОБА_1 на виконання зобов`язань було фактично сплачено за квитанціями грошові кошти на загальну суму 783,289 доларів США, залишок за угодами станом на 01.12.2008 складав 338,630 доларів США.

Однак на момент підписання акту звіряння розрахунків шість житлових будинків не були введені у експлуатацію. Крім того, відповідно до документації щодо державного архітектурно-будівельного контролю, встановлено, що станом на 2005 рік відповідних дозволів на проведення будівельних робіт у ЖБК «Марін-Білдер» не було, а на термін, зазначений, як закінчення будівництва ЖБК «Марін-Білдер» не мав жодного акту введення в експлуатацію і декларації про готовність об`єктів до експлуатації по усіх шести будинках. Тому вбачається, що ЖБК «Марін-Білдер» взагалі не планував виконувати прийняті на себе зобов`язання за угодами, укладеними з ОСОБА_1 .

Крім того, 08.02.2012 року ОСОБА_1 було безпідставно виключено зі складу членів ЖБК «Марін-Білдер», за відсутності доказів про невиконання чи часткове/неналежне виконання обов`язків. При цьому, ЖБК «Марін-Білдер» посилається на несплату ОСОБА_1 останніх внесків в загальні сумі у еквіваленті 338630 доларів США, які згідно угод ОСОБА_1 повинна була сплатити після ведення будинків в експлуатацію. Однак ОСОБА_1 цього не здійснювала у зв`язку із виявленими нею будівельними недоліками, наявність яких підтверджується, висновком проведеної судової будівельно-технічної експертизи. В подальшому рішення про виключення ОСОБА_1 зі складу членів ЖБК «Марін-Білдер» було визнано незаконним та скасовано рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017.

В ході розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ЖБК «Марін-Білдер» ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області неодноразово заборонялось відчуження та накладався арешт на спірне нерухоме майно у вигляді зазначених шести будинків (адрес). Незважаючи на арешт за ухвалами Овідіопольського районного суду Одеської області, ЖБК «Марін-Білдер» здійснював відчуження зазначених шести спірних об`єктів нерухомості на інших членів ЖБК «Марін-Білдер», що також було визнано незаконним рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017. При цьому, відчуження спірних шести об`єктів відбувалось без виділення в натурі майна або повернення грошових коштів виключеній зі складу членів ЖБК - ОСОБА_1 , що є в тому числі порушенням статуту ЖБК «Марін-Білдер» та не здійснено по теперішній час.

Також, встановлено, що у 2007 році ОСОБА_2 і ОСОБА_3 стали учасниками ЖБК «Марін-Білдер», з метою фінансування та придбання у власність двох котеджних будинків, забудовником якого мало стати ЖБК. Для цього протокольно їх прийняли у члени ЖБК, після чого двома окремими протоколами правління за нами закріпили два об`єкти за адресами: ж/м Совіньйон вул. Сергіївська АДРЕСА_7 буд АДРЕСА_2 21 (чоловіка) та вул АДРЕСА_2 Марківська АДРЕСА_8 (закріплений за мною). Крім того, даними ж протоколами були визначені суми пайових внесків, які вони мали внести у ЖБК для будівництва даних будинків та отримання їх в подальшому у власність. На підставі та у виконання вказаних протоколів були внесені грошові кошти на загальну суму 240,000 доларів США. При цьому, ЖБК взяв на себе зобов`язання у 2009 році побудувати та передати у власність дані об`єкти. Проте, до 2009 року вказані будинку побудовані не були. В подальшому у 2012 році вказані об`єкти інвестування протокольну були замінені на вже збудований будинок по АДРЕСА_4 , фінансування якого здійснювалось в тому числи ОСОБА_1 .

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень. Задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ЖБК «Марін-Білдер» за період з 01.01.2004 по теперішній час.

Досудовим розслідування встановлено, що, відповідно до відомостей ГУ ДФС в Одеській області, ЖБК «Марін-Білдер» мало/має банківські рахунки у ПАТ «МТБ БАНК»: НОМЕР_1 (валюта – долар США) та НОМЕР_2 (національна валюта).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, зазначених в ч.5 ст.163 КПК України

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» міститься інформація про про рух грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), документів щодо відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій даних документів за період з 01.01.2004 по теперішній час. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159, 163-165 КПК України,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшину В.В., ст. о/у СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Паладію Д.А. або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо рахунківЖБК «МАРІН-БІЛДЕР» відкритих у ПАТ «МТБ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 21650966, місцезнаходження юридичної особи: 68003, Одеська обл., м.Чорноморськ, просп.Миру, буд.28) за №№ НОМЕР_1 (валюта – долар США) та НОМЕР_2 (національна валюта), а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), документів щодо відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій даних документів за період з 01.01.2004 по теперішній час.

Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя