Ухвала суду № 87206231, 28.01.2020, Оболонський районний суд міста Києва

28.01.2020 Справа № 756/484/20

№ 1-кс/756/197/20

№ 756/484/20

У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участі секретаря Когутка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

Старший слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання старший слідчий Латенко О.В. посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32019100000000691 від 09 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з посиланням на те, що невстановлені слідством особи створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) на території м. Києва, від імені підставних осіб внесли у документи ТОВ «ФК «Траст Кепітал», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Так, старший слідчий в обґрунтування клопотання вказує, що суб`єкт господарювання, який мають ознаки «фіктивності, транзитності», а саме ТОВ «ФК «Траст Кепітал» відсутній за податковою адресою, а також у вказаного суб`єкта господарювання відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності вище вказаного товариства.

Також, старший слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено що згідно, банківських рахунків ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), відкритих в AT «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) проведено господарські взаємовідносини з рядом підприємств, а саме: ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), ПАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30939178), ТОВ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37695759), ТОВ «МЕТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 41535243), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕКСЕЛЬСІОР» (код ЄДРПОУ 38150437), ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926), ТОВ «ГАЛТАУН» (код ЄДРПОУ 41202280) ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34486072), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024).

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), ПАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30939178), ТОВ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37695759), ТОВ «МЕТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 41535243), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕКСЕЛЬСІОР» (код ЄДРПОУ 38150437), ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926), ТОВ «ГАЛТАУН» (код ЄДРПОУ 41202280) ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34486072), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), по взаємовідносинах із ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074).

Старший слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явилися, при цьому, старший слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий Латенко О.В. обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №32019100000000691 від 09 грудня 2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи у період 2018-2019 років, на території м. Києва, від імені підставних осіб внесли документи ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких старший слідчий Латенко О.В просить надати тимчасовий доступ знаходяться в ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), що знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 1-А; ПАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30939178), що знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106-А; ТОВ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37695759), що знаходиться за адресою: Донецька обл. м. Курахове, промислова зона, 69/15; ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), що знаходиться за адресою: 79021, м. Львів вул. Кульпарківська, 93-А; ТОВ «ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 41535243), що знаходиться за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Гринченка, 4; ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕКСЕЛЬСІОР» (код ЄДРПОУ 38150437), що знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-А; ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926), що знаходиться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Луганська, 3; ТОВ «ГАЛТАУН» (код ЄДРПОУ 41202280), що знаходиться за адресою: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 93-А; ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34486072),що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37, нежитлові приміщення №7.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Але, у зв`язку з тим, що старшим слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а також з клопотання не убачається наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури м. Києва Брянцеву В.Л., та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку О.В. та Галці М.А., право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх засвідчених копій, по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме: договорів, актів приймання-передачі (виконання робіт), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, підтверджуючих накладних на придбання продукції, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281, 631, 361), актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідок КБ-3, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень, виконавчої та технічної документації, звітів виконавців робіт (послуг), які знаходяться у:

ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), що знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 1-А;

ПАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30939178), що знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106-А;

ТОВ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37695759), що знаходиться за адресою: Донецька обл. м. Курахове, промислова зона, 69/15;

ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), що знаходиться за адресою: 79021, м. Львів вул. Кульпарківська, 93-А;

ТОВ «ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 41535243), що знаходиться за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Гринченка, 4;

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕКСЕЛЬСІОР» (код ЄДРПОУ 38150437), що знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-А;

ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926), що знаходиться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Луганська, 3;

ТОВ «ГАЛТАУН» (код ЄДРПОУ 41202280), що знаходиться за адресою: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 93-А;

ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34486072),що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37, нежитлові приміщення №7

Посадовим особам ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), ПАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30939178), ТОВ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37695759), ТОВ «МЕТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 41535243), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕКСЕЛЬСІОР» (код ЄДРПОУ 38150437), ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926), ТОВ «ГАЛТАУН» (код ЄДРПОУ 41202280) ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34486072), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024)надати прокурору прокуратури м. Києва Брянцеву В.Л., та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку О.В. та Галці М.Атимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Відмовити старшому слідчому Латенку О.В. в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Дев`ятко