UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАСТ КЕПІТАЛ

40608074

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 23.05.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організацію ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ", код ЄДРПОУ 40608074, було зареєстровано 30.06.2016. Розмір статутного капіталу фірми складає 8 000 000,00. На час останнього оновлення даних 23.05.2024 статус підприємства - Не перебуває в процесі припинення.

Керівником підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" є САТВАЛДІЄВ АКРАМЖОН.

Організаційно-правова форма компанії ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

Також ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ", і стан розгляду справ.

Контактна інформація компанії ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Телефон: +380972893879

Організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **.

Також ми забезпечуємо історію всіх змін у реєстраційних документах компанії, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо фірми ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 23.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАСТ КЕПІТАЛ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 23.05.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
40608074
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
30.06.2016 (7 років 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
8 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Всього за цим КВЕД: 2 904

За цим видом діяльності в Україні діючих:

2 733 – юридичних осіб

171 – ФОП

Інші:
  • 64.19 Інші види грошового посередництва
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.92 Інші види кредитування
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **
Телефон: +380972893879
Дата оновлення 19.12.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 40608074

Дата оновлення 23.05.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ,ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
САТВАЛДІЄВ АКРАМЖОН

Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН, МІСТО АНДІЖАН, ВУЛИЦЯ СЮМБЮЛЬОГЛИ, 19, УЗБЕКИСТАН, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНОЛА КОМАНІ

Перелік засновників/учасників юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНОЛА КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ засновника: 40556849

Адреса засновника: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО МАРШАЛА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 7 999 920,00 грн

Частка (%): 100,00%

ВДОВИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62500, Харківська обл., Вовчанський р-н, місто Вовчанськ, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 1, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 80,00 грн

Частка (%): 0,0010%

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

У організації ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 9 ліцензій.

Торговельні марки (архів)
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 24.05.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 07.03.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.12.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 01.07.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 30.06.2016

Номер взяття на облік: 265016122349

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 30.06.2016

Номер взяття на облік: 10000000660908

Судовий реєстр — 34 документів

Дата оновлення 23.05.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 34 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
24.07.2023 Ухвала суду Господарське 112482484 905/2028/18
18.07.2023 Ухвала суду Господарське 112269944 905/2028/18
29.06.2023 Ухвала суду Господарське 111886071 905/2028/18
07.12.2022 Ухвала суду Кримінальне 107935620 757/41092/21-к
29.11.2022 Ухвала суду Господарське 107650060 905/2028/18
14.11.2022 Ухвала суду Господарське 107289500 905/2028/18
12.09.2022 Ухвала суду Кримінальне 106590785 757/24026/22-к
12.09.2022 Ухвала суду Кримінальне 107436942 757/24024/22-к
12.09.2022 Ухвала суду Кримінальне 107436940 757/24022/22-к
12.09.2022 Ухвала суду Кримінальне 107436938 757/24029/22-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
01.07.2016 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ"
( ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ")
01.07.2016 Змінився вид діяльності 64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
01.07.2016 Змінився розмір статутного капіталу 8 000 000 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" - 40608074.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Який стан компанії ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

На дату 23.05.2024 контрагент ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40608074 на 23.05.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" 40608074 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Яка скорочена назва компанії 40608074 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40608074 на 23.05.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 40608074 ?

На дату 23.05.2024 у 40608074 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 23.05.2024 контрагент 40608074 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **.

Які дані про ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Відомості про підприємство ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ". ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" зареєстрована 30.06.2016. Уповноважена особа контрагента: Сатвалдієв Акрамжон. Юридична адреса ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" — Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **.

Відомості про підприємство "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Основним видом діяльності є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" присвоєно код ЄДРПОУ 40608074. Статутний фонд контрагента ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" становить 8 000 000,00 грн. Контрагент ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" згадується в 34 судових документах. Перевірка контрагента ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Ф.