Ухвала суду № 87202531, 17.01.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3399/19

Провадження № 1-кс/461/362/20

УХВАЛА

17.01.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря судового засідання Чорненької К.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції Сеньківа Н.Т., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307 КК України, відомості про які 24.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції Сеньків Н.Т. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області Криштановичем С.С., у кримінальному провадженні №12019140000000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307 КК України, відомості про які 24.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньпро надання тимчасового доступу до інформації:

1.котра міститься на карткових рахунках, закріпленими за наступними особами:

-ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 )

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 )

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 )

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 )

за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в АТ «Універсал Банк», що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити всі обставини справи.

Необхідні документи – це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків вищезгаданих осіб, відкритих в АТ «Універсал Банк», – із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

2. Суми коштів (залишки на рахунках) по рахунках вищеперелічених осіб, відкритих в АТ «Універсал Банк» після прийняття ухвал про накладення арешту на майно до виконання;

3.1. Інформації про укладання АТ «Універсал Банк`з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) договорів про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.2. Інформації про внесення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до переліку осіб, які зазначені в заяві на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки або мають належним чином оформлені довіреності на надання доступу Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.3. Належним чином завірених копій договорів укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.4. Належним чином завірених копії заяв, на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки, в яких зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) надається доступ до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.5. Належним чином завіреної копії опису вмісту Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки до яких надається доступ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

3.6. Копії електронного журналу відвідувань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), де зазначається доступ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

4. Належним чином завірені копії юридичної справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (в т.ч. договорів, анкет, заяв, довіреностей, тощо) про відкриття рахунку/рахунків (депозитних, поточних) в АТ «Універсал Банк»,яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ21133352, юридична адреса вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ,із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ «Універсал Банк» у м. Львові по вул. Федьковича, 51.

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Бучинському Володимиру Степановичу, старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Сеньківу Назару Тарасовичу,старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Летнянці Андрію Романовичу, слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Самардаку Ігорю Михайловичу старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції Одинцю Андрію Миколайовичу, слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Козаку Назарію Степановичу, або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації:

2.котра міститься на карткових рахунках, закріпленими за наступними особами:

-ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 )

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 )

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 )

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 )

за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в АТ «Універсал Банк», що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити всі обставини справи.

Необхідні документи – це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків вищезгаданих осіб, відкритих в АТ «Універсал Банк», – із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

2. Суми коштів (залишки на рахунках) по рахунках перелічених осіб, відкритих в АТ «Універсал Банк» після прийняття ухвал про накладення арешту на майно до виконання;

3.1. Інформації про укладання АТ «Універсал Банк`з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) договорів про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.2. Інформації про внесення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до переліку осіб, які зазначені в заяві на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки або мають належним чином оформлені довіреності на надання доступу Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.3. Належним чином завірених копій договорів укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.4. Належним чином завірених копії заяв, на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки, в яких зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) надається доступ до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.5. Належним чином завіреної копії опису вмісту Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки до яких надається доступ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

3.6. Копії електронного журналу відвідувань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), де зазначається доступ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

4. Належним чином завірені копії юридичної справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (в т.ч. договорів, анкет, заяв, довіреностей, тощо) про відкриття рахунку/рахунків (депозитних, поточних) в АТ «Універсал Банк»,яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ21133352, юридична адреса вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ,із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ «Універсал Банк» у м. Львові по вул. Федьковича, 51.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.