Ухвала суду № 87201427, 28.01.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.01.2020

ЄУН 937/601/20

1-кс/937/562/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«28» січня 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря – Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Сутули Юрія Анатолійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000473 від 07.10.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Сутули Юрія Анатолійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000473 від 07.10.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.10.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі, внесено відомості до ЄРДР за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Херсонської ОДА та УСБУ в Херсонській області з метою отримання неправомірної вигоди для себе та в інтересах третіх осіб, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Розпорядженням Голови Херсонської ОДА від 31.01.2019 №66 затверджено Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області. Дія Порядку поширюється на всю територію Херсонської області, що знаходиться поза межами населених пунктів. Цей Порядок є обов`язковим для виконання всіма суб`єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області. Розміщення зовнішньої реклами проводиться на підставі дозволів, що видаються Херсонською ОДА згідно з вказаним Порядком.

Протягом 2017-2019 років Херсонською ОДА видано три розпорядження про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів на території Херсонського аеропорту. У зв`язку з відсутністю заяв на встановлення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Херсонської області у смузі відведення автомобільних доріг загального користування управління транспорту та зв`язку Херсонської ОДА за погодженням до Укравтодору, як того вимагає п. 8 р. ІІІ Положення, не зверталось. Служба автомобільних доріг у Херсонській області такі погодження також не надавала.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 використовують для розміщення носіїв зовнішньої реклами, в тому числі поза межами населених пунктів Херсонської області у смузі відведення автомобільних доріг загального користування, не отримуючи жодних дозволів, отримуючи та легалізуючи грошові кошти, здобуті в результаті протиправної діяльності.

Вказаним підприємством встановлено близько 100 рекламних носіїв (білбордів) поза межами населених пунктів Херсонської області у смузі відведення автомобільних доріг загального користування, за розміщення на яких надходять грошові кошти, в тому числі готівкою, прихованою від оподаткування.

Згідно п. 1, 2 р. ІV Положення, рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог цього Порядку, підлягають демонтажу. Демонтаж рекламних засобів, розміщених з порушенням вимог у межах смуги відведення автомобільних доріг, здійснюється за рішенням Укравтодору за поданням Херсонської ОДА.

Однак, з 01.01.2017 Херсонською ОДА не направлялись подання до Укравтодору стосовно примусового демонтажу об`єктів зовнішньої реклами в межах смуги відводу автомобільних доріг загального користування державного значення.

Відповідно до п.6 розділу ІІІ Порядку, справляння плати за видачу дозволів забороняється. Разом з тим, питання оплати за користування земельною ділянкою, на якій встановлено об`єкт зовнішньої реклами, вирішується на договірних засадах між власником (користувачем) зазначеної земельної ділянки та розповсюджувачем зовнішньої реклами. Таким чином, діяльність ТОВ «Медіапівдень» є не просто протиправною, а такою, в результаті якої завдаються матеріальні збитки власникам (користувачам) земельних ділянок.

ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411, юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, 31, перебуває на обліку у ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, має відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до наступних оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 наступних банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів наступних банківських рахунків ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунках ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 та де саме було здійснено видачу готівки з вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали.

- у разі наявності інших зареєстрованих у банківській установі рахунків ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411, надати повну інформацію по зазначеним рахункам відповідно до зазначеного переліку.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ст. 163 ч. 1 КПК України. Доказів вірогідності знищення або пошкодження документів клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, не містить.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000473 від 07.10.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

З наданої слідчим копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є Сутула Ю.А., Кравченко А.О., Коротаєва Ю.В., Ганзенко Д.О., Грибов Г.В., Потикевич Д.С., Гавриленко М.М., Токовило В.Л., однак у клопотанні про надання дозволу про проведення обшуку слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, крім вказаних слідчих також слідчим Похилу А.М., Доценку С.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О., при цьому не зазначивши та не надавши документів, що підтверджують повноваження вказаних слідчих на здійснення будь-яких слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ лише слідчим, які вказані у копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: Сутулі Ю.А., Грибову Г.В., Токовилу В.Л., Гавриленку М.М., а також заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Потикевичу Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 наступних банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів наступних банківських рахунків ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунках ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 та де саме було здійснено видачу готівки з вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411 про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

- у разі наявності інших зареєстрованих у банківській установі рахунків ТОВ «Медіапівдень» код ЄДРПОУ 42645411, надати повну інформацію по зазначеним рахункам відповідно до зазначеного переліку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна