Ухвала суду № 87200460, 24.01.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3275/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Крегул М.М., за участю секретаря судового засідання Химинець О.Я., слідчого Рачкулинця Б.С., прокурора Дочинець В.І.., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника – Кондратенко Д.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції Рачкулинця Б.С., в кримінальному провадженні № 12018070000000171, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2018 року про продовження відносно : ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Дніпропетровської області, українця, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України -

строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018070000000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2018 року ОСОБА_1 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу» від 15.05.2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес – діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (візуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив та керував злочинною організацією, приймав у ній участь з метою вчинення особливо тяжких злочинів із зайняття гральним бізнесом шляхом організації і функціонування мережі гральних закладів з надання доступу до азартних ігор на території Закарпатської області.

Зокрема, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що заняття гральним бізнесом на території України заборонено та знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території області, він не в змозі, з метою вчинення особливо тяжких злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення злочинної організації для зайняття гральним бізнесом, залучив як співорганізаторів та керівників своїх знайомих ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які мали досвід у занятті гральним бізнесом та із якими погодив злочинні наміри на подальше створення злочинної організації, розробивши спільний план її діяльності для заняття гральним бізнесом.

Після цього, відповідно до розробленого ОСОБА_1 , спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану, до складу злочинної організації були залучені та увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і підкорювались їх волі, виконували функції виконавців, які у період з жовтня 2018 року по 14 квітня 2019 року, прийняли участь у діяльності злочинної організації, діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення цього плану із зайняття гральним бізнесом, координуючи свої дії з іншими учасниками організації шляхом підтримання постійного зв`язку, звітуючи перед керівником та організаторами злочинної організації про їх діяльність у сфері надання послуг у сфері зайняття гральним бізнесом, функціонування підпільних гральних закладів, сум виручених грошових коштів, використовуючи у своїй діяльності елементи конспірації задля уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, пов`язаного з зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість злочинної організації забезпечена постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 7 місяців), чітким визначенням ролі кожного з її учасників.

Ієрархічність вказаної злочинної організації була забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включала в себе наявність загального керівництва – керівника ОСОБА_1 , якому як лідеру безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам та організаторам відповідно до структурної ланки, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням їх дотримання.

Так, ОСОБА_1 , як керівник, на виконання єдиного злочинного плану злочинної організації, за узгодженням із співорганізаторами ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, у серпні 2018 року, здійснювали пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття та облаштування гральних закладів. Після того, у вересні та жовтні 2018 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , діючи узгоджено із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 знайшли та отримали в оренду нежитлові приміщення, розташовані за наступними адресами: у АДРЕСА_3 ; у АДРЕСА_4 ; у АДРЕСА_5 ; у АДРЕСА_6 , а також у АДРЕСА_7 та у АДРЕСА_8 . Разом із тим, у жовтні та листопаді 2018 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , діючи узгоджено із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , знайшли та отримали в оренду нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_9 ; та в АДРЕСА_10 . Разом із тим, у жовтні та листопаді 2018 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , діючи узгоджено із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , знайшли та отримали в оренду нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_11 , та у АДРЕСА_12 .

АДРЕСА_13 , ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: м. Ужгород, вул АДРЕСА_14 Грибоєдова, АДРЕСА_5 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку вересня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували вісім місць для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», що надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино «Champion Casino») та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 15 - 16 січня 2019 року , 01 та 06 лютого 2019 року, 25 лютого 2019 та 01.03.2019 у вказаному гральному закладі за адресою м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 3, встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 147 АДРЕСА_10 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку жовтня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували три місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та трьома системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», що надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино «Champion Casino») та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних трьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 01 та 06 лютого 2019 року, 25 лютого 2019 року та 01.03.2019 року у вказаному гральному закладі за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 147К, встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: м. Ужгород, вул. Бородіна, 3 АДРЕСА_12 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку вересня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували сім місць для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», що надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино «Champion Casino») та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 15 та 16 січня 2019, 01 та 06 і 25 лютого 2019 року та 01 березня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою м. Ужгород, вул. Бородіна, 3А, встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організували у орендованому ними приміщенні за адресою: м. Ужгород, вул АДРЕСА_6 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку вересня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували п`ять місць для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та п`ятьма системними блоками, на твердих магнітних носіях кожного з яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», що надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино «Champion Casino») та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних п`яти системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 26 березня 2019 та 13 квітня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою м. Ужгород, вул. Тлехаса, 16, встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організували у орендованих ними приміщеннях за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , підпільні гральні заклади, де надавалися послуги з азартних ігор, у яких на початку вересня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували чотири місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та чотирма системними блоками, по два місця у кожному залі, на твердих магнітних носіях яких та на USB флеш-накопичувачі, що окремо підєднувався до системного блоку, було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», що надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино «Champion Casino») та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один системний блок із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних чотирьох системних блоках, що були облаштовані як місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 01, 06, 12, 18 та 25 лютого 2019 року та 01 березня 2019 року у вказаних гральних закладах за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували у орендованих ними приміщенні за адресою: м. АДРЕСА_9 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку жовтня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували три місця для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та системними блоками, на твердих магнітних носіях яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення, що надає доступ до інтернет-казино та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один персональний комп`ютер із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних трьох облаштованих місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 26 березня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: м. Виноградів, вул. Персикова, 160, встановлено факт надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували у орендованих ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 смт АДРЕСА_14 Королево, вул АДРЕСА_10 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку жовтня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували дев`ять місць для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та системними блоками, на твердих магнітних носіях яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення, що надає доступ до інтернет-казино та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один персональний комп`ютер із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних трьох облаштованих місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 25 лютого 2019 та 01 березня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: Виноградівський район, смт. Королево, вул. Винниченка, 4А, встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 організували у орендованих ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку жовтня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували сім місць для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та системними блоками, на твердих магнітних носіях яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення, що надає доступ до інтернет-казино та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один персональний комп`ютер із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних трьох облаштованих місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, на виконання злочинного плану разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 організували у орендованих ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 , підпільний гральний заклад, де надавалися послуги з азартних ігор, у якому на початку жовтня 2018 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, облаштували десять місць для відвідувачів гравців із встановленими моніторами та системними блоками, на твердих магнітних носіях яких було інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення, що надає доступ до інтернет-казино та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, а також один персональний комп`ютер із відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого адміністратором-касиром грального закладу здійснювалося керування доступу до гри у азартні ігри на вказаних трьох облаштованих місця для відвідувачів, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 25 лютого 2019 та 01 березня 2019 року у вказаному гральному закладі за адресою: Тячівський район, с. Ганичі, вул. Шевченка, 1А, встановлено факти надання послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_6 , який оплативши адміністратору закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн-казино.

14.04.2019 було припинено незаконну діяльність вищевказаних підпільних закладів та в ході проведення працівниками поліції обшуків, техніку за допомогою якої надавалися послуги у сфері грального бізнесу було вилучено.

Такими своїми умисними діями, у сукупності, ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.255 КК України, а саме створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та керівництво злочинною організацією, участь у ній та у особливо тяжких злочинах, вчинюваних злочинною організацією у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, та кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 28-ч.1 ст.203-2 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом, вчинений злочинною організацією.

Крім того, у ході подальшого досудового розслідування, за результатами слідчих дій та розшукових заходів отримано докази того, що ОСОБА_7 після проведення обшуків 14.04.2019 року у гральних закладах, продовжив свою діяльність із зайняття незаконним гральним бізнесом у групі із іншими особами, у підпільних гральних закладах в АДРЕСА_3 ; по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_5 ; в АДРЕСА_10 , у АДРЕСА_12 та в АДРЕСА_15 .

25.11.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28-ч.1 ст.203-2 КК України, які відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Відповідно до ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 28.11.2019, щодо ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави в розмірі 2100 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, в сумі 4034100 грн. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 13.01.2020 року на ухвалу Ужгородського міськрайонного суду запобіжний захід, обраний щодо ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою залишено без змін, із можливістю внесення застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. На даний час щодо ОСОБА_1 діє запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк тримання під вартою закінчується о 15.40 год. 26.01.2020 року

Разом із тим, у даному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні ще ряду необхідних слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування, зокрема: розсекретити клопотання, ухвали та протоколи про проведення НСРД, передбачені ст. 270, ст.263 КПК України щодо ОСОБА_1 ; провести тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПраТ «ВФ України» за номерами телефонів осіб, що причетні разом із ОСОБА_7 до організації діяльності із зайняття незаконним гральним бізнесом, провести виїмку інформації про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 ; встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_2 (якого оголошено у розшук 03.12.2019); встановити всіх осіб, що працювали у об лаштованих групою на чолі із ОСОБА_1 гральних закладах, допитати їх з обставин, які мають значення; встановити осіб власників приміщень, допитати їх з приводу здачі в оренду приміщень особам, які причетні до організації в них гральних закладів; провести комп`ютерно-технічні експертизи у Львівського НДІСЕ, вилучених за результатами проведених 25.11.2019 обшуків у 6 гральних закладах; скласти та вручити повідомлення про підозру всім встановленим виконавцям, причетним до незаконного грального бізнесу у групі із ОСОБА_1 та іншими; провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне у ході досудового розслідування, виконати вимоги, передбачені ст.ст.290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Вказані сліді та процесуальні дії не можливо виконати у 2-х місячний термін.

Відповідно, є також необхідність у продовженні строку запобіжного заходу щодо підозрюваного як виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інше кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, а також те, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлені та підтверджені ризики, передбачені п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлені та підтверджені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме:

з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, ОСОБА_1 є уродженцем Дніпропетровської області, де зареєстрований за місцем проживання, та зважаючи на те, що він вчинив особливо тяжкі злочини, передбачені ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України, за попередньою змовою групою осіб та у складі злочинної організації, його участь у злочинній організації є керівною, а санкція ч.1 ст.255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років; з метою запобігання спробам ОСОБА_1 незаконно впливати на свідків, які можуть дати показання щодо протиправної його діяльності у складі злочинної організації, яка була спрямована на здійснення діяльності у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, та із більшою частиною яких він та інші учасники злочинної організації особисто знайомі, наявність його значного впливу на осіб з числа найманих працівників гральних закладів, відвідувачів таких закладів, власників приміщень, які винаймалися в оренду для здійснення діяльності у сфері грального бізнесу, та зважаючи на вчинені ОСОБА_1 спроби впливу на осіб з метою перешкоджання ними дачі показань органу досудового розслідування; з метою запобігання спробам знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинених злочинів, зважаючи на те, що у ході розслідування є необхідність у проведенні ряду слідчих дій з метою встановлення походження використовуваного для облаштування підпільних гральних закладів комп`ютерного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення; з метою запобігання спробам іншим способом перешкоджати кримінальному провадженню, зважаючи на те, що на даному етапі досудового розслідування є необхідність у проведенні ряду слідчих дій та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх осіб, які обізнані про обставини вчинених кримінальних правопорушень у сфері зайняття гральним бізнесом групою осіб під керівництвом ОСОБА_1 ; з метою запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, зважаючи на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень щодо організації мережі незаконних гральних закладів на протязі тривалого часу, офіційно не працює, вчиняв тривалий час інкриміновані йому злочини з корисливих мотивів. Тому жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Також слідчий у клопотанні зазначає, що вищезазначені ризики, передбачені ст. 177 КПК не зменшилися, досудове розслідування не завершено, тому продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_1 , який мав одну із організуючих функцій у вчиненні злочинів та керівну роль у злочинній організації, на даному етапі досудового розслідування є виправданим.

Відтак, на підставі викладеного та з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам слідчий просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_1 до чотирьох місяців.

Слідчий Рачкулинець Б.С. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

У судовому засіданні прокурор Дочинець В.І. клопотання підтримав, просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому прокурор зазначив, що ризики, які існували на час застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не змінились.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Кондратенко Д.В. у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, зазначили, що ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні, просили застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно постанови слідчого від 25.11.2019 року ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду №308/3275/19 від 28.11.2019 року, щодо ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави в розмірі 2100 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, в сумі 4034100 грн. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 13.01.2020 року дану ухвалу Ужгородського міськрайонного скасовано та обрано щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 210200 грн. На даний час щодо ОСОБА_1 діє запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк тримання під вартою закінчується о 15.40 год. 26.01.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.01.2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 25.03.2020 року.

Згідно ст.197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

При вирішенні питання про продовження строків тримання під вартою слід враховувати вимоги статей 177, 178, 197, 199 КПК України, статей 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та положень, встановлених у рішеннях Європейського суду з прав людини щодо необхідності дотримання розумних строків тримання особи під вартою.

Відповідно до п. «с» ч.1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом: законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

З матеріалів клопотання слідує, що органом досудового розслідування ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України, тобто створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та керівництво злочинною організацією, участь у ній та зайняття гральним бізнесом, вчинений злочинною організацією.

Відповідно до ст.12 КК України злочин за ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.05.2019, протоколом обшуку від14.04.2019 за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 в АДРЕСА_2 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 20.06.2019, на якому зафіксовані відомості про діяльність групи на чолі з ОСОБА_1 у сфері зайняття гральним бізнесом; протоколами проведених обшуків за місцем розташування підпільних гральних закладів від 14.04.2019, а саме за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; в АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , за результатами яких встановлено облаштування у цих приміщеннях незаконних гральних закладів, висновками комп`ютерно-технічних експертиз Львівського НДІСЕ за №№ 2441/2497/2498 від 05.06.2019, 2440 від 03.06.2019, 2446 від 03.06.2019, 2442 від 28.05.2019, 2444/2499 від 23.05.2019, 2447/2502 від 28.05.2019, 2448 від 24.05.2019, 2445/2500/2501 від 04.06.2019, 2449/2503/2504/2505 від 05.06.2019, проведених щодо комп`ютерної техніки вилученої у ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_1 , інших співучасників, за місцем розташування підпільних гральних закладів за вказаними адресами, за результатами яких на твердих магнітних носіях комп`ютерів було виявлено інстальоване спеціалізоване програмне забезпечення, що надає доступ до інтернет-казино та програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, протоколами про результати проведення негласних слідчих розшукових дій у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 був обраний посилаючись на наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України, зокрема те, що ОСОБА_1 перебуваючи на волі, може продовжити кримінальні правопорушення, в яких підозрюється, або вчинити інше та перешкоджати кримінальному провадженні.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що доводи є обґрунтованими, оскільки заявлені у клопотанні ризики не зменшилися та продовжують існувати, а тому є підстави для продовження ОСОБА_1 строку тримання під вартою.

При вирішенні клопотання по суті, слідчий суддя також враховує те, що ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.01.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018070000000171 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 25.03.2020 року.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, є необхідність у проведенні ряду необхідних слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування, зокрема: розсекретити клопотання, ухвали та протоколи про проведення НСРД, передбачені ст. 270, ст.263 КПК України щодо ОСОБА_1 ; провести тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПраТ «ВФ України» за номерами телефонів осіб, що причетні разом із ОСОБА_7 до організації діяльності із зайняття незаконним гральним бізнесом, провести виїмку інформації про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 ; встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_2 (якого оголошено у розшук 03.12.2019); встановити всіх осіб, що працювали у об лаштованих групою на чолі із ОСОБА_1 гральних закладах, допитати їх з обставин, які мають значення; встановити осіб власників приміщень, допитати їх з приводу здачі в оренду приміщень особам, які причетні до організації в них гральних закладів; провести комп`ютерно-технічні експертизи у Львівського НДІСЕ, вилучених за результатами проведених 25.11.2019 обшуків у 6 гральних закладах; скласти та вручити повідомлення про підозру всім встановленим виконавцям, причетним до незаконного грального бізнесу у групі із ОСОБА_1 та іншими; провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне у ході досудового розслідування, виконати вимоги, передбачені ст.ст.290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_1 підлягає до задоволення, а саме слід продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 23 березня 2020 року, тобто в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 176, -178, 183, 193, 197, 199, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції Рачкулинця Б.С., в кримінальному провадженні № 12018070000000171, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 1ст. 203-2 Кримінального кодексу України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2018 року про продовження відносно ОСОБА_1 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строків досудового розслідування, а саме до 23 березня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду М.М. Крегул