Ухвала суду № 87194797, 24.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/134/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/45/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Данько Л.С., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Лимара Я.О.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Лимара Я.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Будніком Р.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018130580000805 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України, за фактом того, що 18.10.2018 до СВ Старобільсокого ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з УПН ГУНП в Луганській області про те, що група осіб, до якої входять мешканці с. Світле Старобільського району Луганської області, на території Луганської області незаконно збувають шляхом продажу особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

За даним фактом до ЄРДР 18.10.2019 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій: контролів за вчиненням злочину від 22.05.2019, 07.11.2019, 20.11.2019, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтролю осіб, обшуків від 20.11.2019 було встановлено, що до незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу причетні: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

21.11.2019 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

22.11.2019 стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

03.12.2019 підозрювана ОСОБА_2 звільнена з Харківського слідчого ізолятору у зв`язку з внесенням застави у сумі 96 050 гривень.

Факт використання розрахункового рахунку з номером НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , в злочинних цілях, а саме з метою перерахування грошових коштів за незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, вчиненого особами з числа вказаної групи, підтверджується наступними доказами у кримінальному провадженні, а саме: протоколом НСРД; протоколом огляду речей від 06.01.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ; протоколом огляду речей від 14.11.2019; протоколом обшуку від 20.11.2019.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської рахунку для отримання інформації щодо руху грошових коштів, що належить ОСОБА_2 та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні незаконного збуту наркотичного засобу канабіс, відкритих у АТ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 18.10.2018 по 07.01.2020 року.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Луганській області Лимарю Ярославу Олександровичу, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, Краснякову Борису Михайловичу, Задираці Івану Володимировичу, Бувальцю Андрію Володимировичу, Труфанову Владиславу Юрійовичу, Білоноженко Катерині Андріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 304795, який має юридичну адресу: м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адресу: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 18.10.2018 по 07.01.2020 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 18.10.2018 по 07.01.2020;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 18.10.2018 по 07.01.2020;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.10.2018 по 07.01.2020, з вказівкою IP-адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський