Ухвала суду № 87178657, 24.01.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/487/20

Провадження № 1-кс/712/424/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальяна А.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Борш А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010004170 від 28 липня 2019 року за ч.3 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

У січні 2020 року до слідчого судді звернувся слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що АТ «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами. Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ «Укртрансгаз» та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» укладено договір транспортування природного газу № 1512000718 від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору АТ «Укртрансгаз» повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» ) для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» зобов`язане сплатити АТ «Укртрансгаз» кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « Променерго-Ресурс» для власних потреб (виробничо-технологічних втрат), яким в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» протягом 2017 року. відповідно до документації АТ «Укртрансгаз» не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ «Променерго-Русурс», в яких би споживачем протягом 2017 року був би призначений Філія 2Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз», як це вимагається приписами п.2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ «Променерго-Ресурс», оскільки згідно з п.8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вищевикладеного слідує, що протягом 2017 року Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ «Укртрансгаз» безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис. куб.м. газу, в результаті чого АТ «Укртрансгаз» завдано збитків на загальну суму близько 200 000 000 грн.

За умовами договірних взаємовідносин ПАТ «По газопостачанню та газифікації Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) перераховувало грошові кошти за спожитий природній газ на рахунок ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Кліринговий дім».

Крім цього встановлено, що в договорах постачання природнього газу № Г-16/068 від 27.12.2016, № Г-17/019 від 19.06.2017, а також актах приймання передачі природного газу № 202 від 31.07.2017 та № 350 від 31.12.2017, укладених між ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» та ТОВ «Променерго-Ресурс», службовими особами ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) у АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса : 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар СІЛА, Євро, українська гривня).

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ «Променерго-Ресурс», виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса : 04070, м. Київ,вул. Борисоглібська, 5А).

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 липня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких встановлено факт несанкціонованого відбору природного газу та умисного штучного нарощування обсягів виробничо-технологічних втрат службовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», в результаті чого завдано збитків в особливо великих розмірах АТ «Укртрансгаз».

Відповідно наданих слідчому судді матеріалів, що додані до клопотання слідчого, за умовами договірних відносин ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) перерахувало грошові кошти за спожити природній газ на рахунок ТОВ «Променего–Ресурс» (код ЄДРПОУ 382266407) № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Кліринговий дім».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку26002010849 ТОВ «Променерго-Ресурс», які перебувають у володінні АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса : 04070, м. Київ,вул. Борисоглібська, 5А) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019251010004170, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас слідчим не обґрунтовано необхідності розкриття банківської таємниці щодо всіх контрагентів ТОВ «Променерго-Ресурс» та необхідностя тимчасового доступу до даних по час дії цієї ухвали слідчого судді, особливо враховуючи перевірку можливого вчинення злочину за період 2017 року, а відтак у цій частині клопотання підлягає задоволенню за період із 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, а також виключно щодо взаємовідносин між ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) та ТОВ «Променего–Ресурс».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальяна А.В – задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Променерго-Ресурс», які перебувають у володінні АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, адреса : 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А), а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) між контрагентами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) та ТОВ «Променего–Ресурс» з розшифровкою призначення платежу за період з 01.01.2017 року по 31 грудня 2017 року, а також документів, з можливістю вилучення їх копій, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо), на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Вказані відомості надати в паперовому вигляді та на електронних носіях.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – до 24 лютого 2020 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Каштальяна А.В. або іншого слідчого з групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько