Ухвала суду № 87167284, 27.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/856/20

Провадження 1-кс/263/841/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Шамбелан К.О., за участю прокурора Лимарєва Є.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі - ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) - підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи - ТОВ «Промислові інновації України» (надалі - ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК Рейл Вей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольский электротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод».

20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні прокурором управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/601/2020 справа № 263/355/20 від «15» січня 2020 року), проведено обшук нежитлових будівель ВП «Основ`янська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Естакадна, будинок 11 (11/2), під час якого виявлено та вилучено:

-Накладну-вимогу (на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 407 від 09.12.2016 на Трансформатор струму ТФЗ-123 ІІІV 600/5 - 12 шт. на 1 арк.; розхідну накладну № 10 від 09.12.2016 на постачання Трансформатор струму ТФЗ-123 ІІІV 600/5 у кількості 12 шт. (постачальник ТОВ «ТК-Авангард Плюс»/ вантажоотримувач ВП «Основ`янська дистанція електропосточання» на 1 арк; Акт приймання-передачі товару від 09.12.2016 за договором № П/Е161695 від 02.12.2016 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 3 від 09.12.2016 на перевезення вантажу на 1 арк. Зазначені документи скріплені канцелярською скобою і зшиті між собою.

-Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 16 від 21.12.2016 на отримання затискачів електромережі КС 049-9 у кількості 520 шт. та затискачів електромережі КС-054 у кількості 1000 шт. н 1 арк.; видаткову накладну № 16 від 21.12.2016 на постачання затискача фіксуючого для повітряних стрілок 049-9 у кількості 520 шт. та затискач з`єднувальний для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт. (постачальник ТОВ «ТК-Аванард Пюс»/ вантажоотримувач ВП «Основ`янська дистанція електропосточання») на 1 арк.; Рахунок на оплату № 16 від 21.12.2016 на оплату товарів у вигляді затискача фіксуючого для повітряних стрілок 049-9 у кількості 520 шт. - на суму 109720 грн. (без ПДВ), затискач з`єднувальний для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт. на суму 206500 грн. (без ПДВ) на 1 арк; Акт прийому-передачі товару від 21.12.2016 за договором № П/Е161635 від 21.12.2016 згідно якого ТОВ «Авангард Плюс» передало, а ВП «Основ`янська дистанція електропосточання» отримало товари у вигляді затискача фіксуючого для повітряних стрілок 049-9 у кількості 520 шт. - на суму 109720 грн. (без ПДВ), затискач з`єднувальний для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт. на суму 206500 грн. (без ПДВ) на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № 9 від 21.12.2016 на перевезення затискача фіксуючого для повітряних стрілок 049-9 у кількості 520 шт., затискач з`єднувальний для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт на 1 арк.

-Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 431 від 22.12.2016 на отримання затискачів з`єднувальних для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт. на 1 арк; Видаткову накладну № 18 від 22.12.2016 на отримання затискачів з`єднувальних для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт. (постачаьник ТОВ «ТК-Аванард Пюс»/ вантажоотримувач ВП «Основ`янська дистанція електропосточання») на 1 арк; Акт прийому-передачі товару від 21.12.2016 за договором № П/Е161635 від 21.12.2016 згідно якого ТОВ «Авангард Плюс» передало, а ВП «Основ`янська дистанція електропосточання» отримало товари - затискач з`єднувальний для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт. на суму 206500 грн. (без ПДВ) на 2 арк.; Товарно-транспортну накладну № 12 від 22.12.2016 на перевезення затискач з`єднувальний для проводів перерізом 70-95 мм2. 054 у кількості 1000 шт. (у 2-х екземплярах) на 2 арк.;

-Картку № б/н складського обліку матеріалів 2020 рік, щодо використання затискачів стикових КС 059-6, на 1 аркуші;

-Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 31 від 13.01.2020 року, на 1 аркуші;

-Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 15 від 10.01.2020 року, на 1 аркуші;

-Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 22 від 17.01.2020 року, на 1 аркуші;

-Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 24 від 20.01.2020 року, на 1 аркуші;

-Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 346 від 24.12.2019 року, на 1 аркуші;

-Картку № 402 складського обліку матеріалів 2016 рік, щодо використання затискачів стикових КС 049-9, на 1 аркуші;

-Картку № 50 складського обліку матеріалів 2017 рік, щодо використання затискачів стикових КС 049-9, на 1 аркуші;

-Картку № 49 складського обліку матеріалів 2017 рік, щодо використання затискачів стикових КС 054, на 1 аркуші;

-Картку № 461 складського обліку матеріалів 2016 рік, щодо використання затискачів стикових КС 054, на 1 аркуші;

-Картку № 410 складського обліку матеріалів 2016 рік, щодо використання трансформаторів струму ТФЗМ-123-ІІ-ІV-600/5, на 1 аркуші;

-Акт вхідного контрою № 11 щодо затискачів стикових КС-054, на 1 аркуші;

-Видаткову накладну № 18 від 22.12.2016 року, на 1 аркуші;

-Сертифікат якості № 14/2016 від 21.12.2016 року, на 1 аркуші;

-Сертифікат відповідності Серія ВВ № UA1.099.0007304-15, на

-1 аркуші;

-Акт вхідного контрою № 12 щодо затискачів стикових КС-049-9, КС-054, на 1 аркуші;

-Рахунок на оплату № 16 від 21.12.2016 року, на 1 аркуші;

-Сертифікат якості № 87 від 20.12.2016 року, на 1 аркуші.

Вилучені речі та документи постановою від 21.01.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник ВП «Основ`янська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», в судове засідання не з`явився, при цьому від нього надійшли заперечення на клопотання прокурора про арешт майна, відповідно до яких документи та товарно-матеріальні цінності, які були вилучені, не відносяться до переліку майна, на відшукання та виявлення якого було надано дозвіл у резолютивній частині ухвали про проведення обшуку. Під час вказаної слідчої дії буди вилучені документи та товарно-матеріальні цінності по договорах, що не передбачені ухвалою, а саме за договорами від 10.05.2018 року №П/НХ-18816/НЮ та від 21.10.2019 року №П/НХ - 191455/НЮ. Також зазначені зауваження були внесені до протоколу обшуку від 20.01.2020 року. На підставі чого просили відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Відповідно до загальних положень Кримінального процесуального кодексу України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, що знайшло також свій розвиток і у положеннях КПК, які регламентують порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 7 частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України) визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до частин 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши прокурора, з`ясувавши обставини зазначені у клопотанні та дослідивши надані до клопотання документи, слідчим суддею встановлено наступні обставини, що мають суттеве значення для розгляду клопотання по суті, а саме:

- надані до клопотання документи належним чином не засвідчені, мається на них тільки відтиск печатки, але посадовими особами документи не засвідчен;

- в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області Хараджи Н.В. від 15.01.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку ВП «Основ`янська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Естакадна, будинок 11 (11/2), (згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані приміщення належать на праві державної власності ПАТ «Українська Залізниця»),з метою виявлення та вилучення товару «арматура контактної мережі»,постачання якого здійснено на підставі договору П/Е-161635/НЮ від 24.11.2016 або їх складових частин, а також документів щодо постачання таких товарів та введення їх в експлуатацію (актів прийому-передачі, карток складського обліку, паспортів якості або інших документів, що підтверджують його якість, технічних умов, будь-яких актів огляду, записок про технічний або фактичний стан товару, внутрішньої службової документації АТ «Українська залізниця» стосовно прийняття та експлуатації такого товару), що можуть свідчити про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, разом з тим, згідно з протоколом обшуку від 20.01.2020 року, обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполь Лимарева Є.О. від 15.01.2020 року, при цьому в протоколі обшуку не зазначено місця проведення обшуку, організації, установи у якій вилучалися документи, внаслідок чого слідчий суддя не має можливості визначити належність цих документів і за якою саме ухвалою слідчого судді проводився обшук;

- стосовно клопотання про накладення арешту на вилучені накладні-вимоги, картки, акти прийому-передачі товарів, слід зазначити, що з наданих до клопотання документів не вбачається відношення вказаних документів до складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні за № 42019050000000029 від 18.01.2019 року.

За наявності даних обставин, слідчий суддя у визначений законом спосіб, позбавлений можливості накласти арешт на вилучені під час обшуку документи, отже клопотання прокурора про накладення арешьу на майно, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 98, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.І.Папаценко