Ухвала суду № 87166772, 27.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/449/20

Провадження № 1-кс/263/644/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Ковальової О.Р., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції Карпенко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120200507700000073 від 08.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120200507700000073 від 08.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.01.2020 р. до ЧЧ Центрального ВП надійшло повідомлення (ЄО 868) від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 08.01.2020 р. в денний час невстановлений злочинець, таємно, шляхом вільного доступу заволодів грошима останнього, які знаходились на банківському рахунку банку «ПУМБ», номер картки НОМЕР_1 , чім заподіяв матеріальну шкоду на суму 14800 грн.

За даним фактом СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в

Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження №12020050770000073, відомості

про яке внесені 08.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато

досудове слідство.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 08.04?%20 об ІО-ЗОг. йому на

мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником банку

«ПУМБ», а також пояснив, що його банківська карта буде заблокована, або він може

подовжити строк дії картки, повідомивши в телефонному режимі свої данні. на що

ОСОБА_1 , погодився, та назвав номер банківської кредитної картки «ПУМБ»

№ НОМЕР_1 , код з магнітної стрічки карти, та після надходження коду на його

мобільний номер, передав зазначені в повідомленні цифри, вказаній особі. Після чого

виявив, що з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 14800грн.

З метою встановлення інформації на який розрахунковий рахунок були перечисленні грошові кошти, де вони в подальшому та ким саме були зняті з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_1 , необхідно отримати доступ до банківських документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по разрохунковому рахунку відкритому в ПУМБ на ім`я ОСОБА_1 за період з 00.00 годин 07.01.2020 року по момент його закриття.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків спричинених ОСОБА_2 у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, на ім`я ОСОБА_1 , за період з 00.00 годин

07.01.2020 року по момент його закриття чи по даний час із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - у зв`язку з чим клопотання підлягає - задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції Карпенко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120200507700000073 від 08.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070; фактична адреса: м. Маріуполь вул. Архітектора Нільсена 39, надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Карпенко Марті Володимирівні, або за її дорученням іншій уповноваженій особі, до документів, а саме: * інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки * № НОМЕР_1 , відкритому в ПУМБ за період з 00.00 годин 07.01.2020 року по момент його закриття чи по даний час із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ. Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м.Диїв, Україна, 04070; фактична адреса: м. Маріуполь вул. Архітектора Нільсена, 39.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко