Постанова № 87160105, 27.01.2020, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/79/20 Справа № 734/205/20

У х в а л а

іменем України

27 січня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Іванюк Т.І. при секретарі Дідовець М.І., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савчука М.Р. в провадженні № 12020270130000057 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальник СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділуполіції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савчук М.Р. за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області Андрушко Н.В. звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12020270130000057 від 23.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 120120270130000057 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2020 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 в якій він просить прийняти міри до гр. ОСОБА_2 , який в період часу з 18.12.2019 по 24.12.2019 викрав грошові кошти з його карти ПриватБанка в сумі 4000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 дав показання, що 18.12.2019 рокувін вирішив оформити собі кредитну пластикову карту в АТ КБ «Приват Банк». З даного приводу, цього ж дня, він звернувся до Козелецького відділення ПриватБанку. Йому було відомо, що для оформлення кредитної карти необхідний телефон, але на той час у його не було свого мобільного телефону, у зв`язку з чим він у свого знайомого, місцевого жителя, ОСОБА_3 взяв мобільний телефон, номер якого не пам`ятає, і за допомогою даного телефону оформив собі кредитну карту «Універсальна» з кредитним лімітом 6000 (шість тисяч) гривень. Разом з ним у відділення ПриватБанку ходив його знайомий ОСОБА_2 , з яким вони разом ходили за телефоном до ОСОБА_4 . Після того як він оформив кредитну карту, він разом з ОСОБА_2 пішли до ОСОБА_5 , якому повернули його мобільний телефон, і якому було відомо для яких цілей ОСОБА_1 брав його телефон, тобто ОСОБА_6 знав, що його номер мобільного телефону прив`язаний до кредитної карти ОСОБА_1 . Про це також було відомо ОСОБА_2 . Цього ж дня, близько 12:00 год. він разом з ОСОБА_2 пішли до банкомату ПриватБанка, який розташований біля колишнього готелю «Берізка» за адресою: вул. Соборності, буд. 40, смт Козелець, де він зняв грошові кошти в сумі 1000 грн., якв вони витратили на спиртні напої та інші розваги. До якого часу вони з ОСОБА_2 разом відпочивали він сказати не може. Більше даною кредитною картою він не користувався, тобто грошові кошти з неї він не знімав. 12.01.2020 він відновив свій втрачений номер мобільного телефону з номером - НОМЕР_1 і вирішив поміняти свою кредитну карту на іншу, так як ОСОБА_2 була відома інформація по його кредитній карті і в його виникли підозри, що ОСОБА_2 може використати цю інформацію в своїх цілях. Після чого він звернувся у Козелецьке відділення ПриватБанку, де йому видали нову кредитну карту з номером - НОМЕР_2 і прив`язали до неї його телефон. Потім на своєму телефоні він встановив додаток Приват24, через який дізнався, що на картковому рахунку відсутні кошти в сумі 4998 грн. Переглянувши історію руху коштів з`ясував, що гроші були зняті та списані з відсотками:

1) 18.12.2019 о 15:19 год. грошові кошти в сумі 647 грн. були зняті у банкоматі ПриватБанку за адресою: вул. Соборності , буд. 28, смт Козелець ;

2)18.12.2019 о 15:51 год. грошові кошти в сумі 1047 грн. були зняті у банкоматі ПриватБанку за адресою: вул. Соборності, буд. 17-А, смт Козелець;

3)18.12.2019 о 15:54 год. грошові кошти в сумі 1250,08 грн. були переведені на карту ОСОБА_2 ;

4) 18.12.2019 о 21:10 год. грошові кошти в сумі 678,08 грн. були переведені на карту ОСОБА_2 ;

5) 19.12.2019 о 04:44 год. грошові кошти в сумі 314,08 грн. були переведені на карту ОСОБА_2 ;

6) 24.12.2019 о 05:26 год. грошові кошти в сумі 15,60 грн. були переведені на карту ОСОБА_2 . Він зрозумів, що до зникнення грошей причетний ОСОБА_2 , якому він не давав дозволу знімати і переводити грошові кошти. Після чого він намагався знайти ОСОБА_2 , але останній переховується. При спілкуванні з ОСОБА_7 , останній повідомив, що 18.12.2019 як в денний так і в нічний час ОСОБА_2 декілька разів брав у його телефон комусь зателефонувати. Про те, що ОСОБА_2 брав у його телефон для зняття грошей та здійснення переводів, йому про це відомо не було. При цьому ОСОБА_1 надав реквізити рахунку банківської карти з якої були викрадені грошові кошти: рахунок отримувача - НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, код СДРПОУ: 14360570), які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в AT КБ «ПриватБанк» в період з 18.12.2019 по 24.12.2019, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» AT КБ «ПриватБанк» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожникова, буд. 6.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні AT КБ «ПриватБанк», самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савчук М.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12020270130000057 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчуку Максиму Геннадійовичу, Савчуку Михайлу Романовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Руденко Олені Олександрівні, Волошину Богдану Миколайовичу, Клюці Тетяні Миколаївні або за дорученням оперуповноваженим СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ «ПриватБанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, код ЄДРПОУ: 14360570), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожникова, буд. 6, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 18 грудня 2019 року по 24 грудня 2019 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

-платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно- технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

-ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі «приват 24» ;

-номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «приват 24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу «приват 24»; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: