Ухвала суду № 87159476, 27.01.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/56/20

Провадження № 1-кс/750/243/20

У Х В А Л А

27 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савенко А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010000861 від 08.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савенко Альоні Юріївні, слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Онищенко Валентині В`ячеславівні тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: оригіналів документів поданих для відкриття кредитної справи гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди), які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні; інформації щодо погашення заборгованості за кредитним договором із зазначенням платника, часу дати та місця внесення платежів, які відкриті в Акціонерному товаристві "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, юридична адреса: 61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30, телефон 1: НОМЕР_1 , телефон 2: НОМЕР_2 , в період часу з 18.05.2018 по дату подання клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підробки ОСОБА_1 місця реєстрації в паспорті громадянки України на ім`я останньої.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_2 , пояснив, що на початку лютого 2019 року останній дізнався, що за його адресою, а саме по АДРЕСА_1 , зареєстрована ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на той час фактично проживала в АДРЕСА_2 , яка веде антисоціальний спосіб життя та зловживає спиртними напоями. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_2 з ОСОБА_1 , остання пояснила, що дійсно зареєстрована за вказаною адресою, а саме по АДРЕСА_1 , без згоди та відома власника будинку, яким являється ОСОБА_2 , який допоміг зареєструватись її знайомий, на ім`я ОСОБА_3 , якому вона надала свій паспорт громадянки України, та останній повернув їй вказаний документ з штампом про реєстрацією по АДРЕСА_1 . Надалі , ОСОБА_2 переконався в тому, що у паспорті ОСОБА_1 дійсно стоїть штамп про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_1 , так як остання показала свій паспорт.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді з Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, за даними, які містяться в реєстрі територіальної громади АДРЕСА_1 зареєстрований ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до відповіді відділу обліку і моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Чернігівській області у ОСОБА_1 , 1977 р.н., зареєстроване місце проживання відсутнє.

Також, в ході досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в травні місяці 2018 року, коли остання поверталась із заробітків, на перетині кордону, до вказаної громадянки виникло питання з приводу того, що у паспорті гр. України на ім`я ОСОБА_1 були відсутні відомості щодо місця реєстрації останньої, у зв`язку з чим вона не могла повернутися на територію України. В подальшому, прибувши на територію України, вказана особа, звернулась за порадою про вирішення питання щодо місця реєстрації до своєї знайомої, яка порадила звернутись останній до чоловіка на ім`я ОСОБА_3 , що гр. ОСОБА_1 і зробила та в подальшому, через декілька днів, вказаний чоловік повернув вказаній громадянці паспорт на її ім`я, в якому вже стояв штамп з місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи те, що до органів УДМС України в Чернігівській області та Центру надання адміністративних послуг у м. Чернігові остання особисто не зверталася. Штамп у паспорті гр. України на ім`я вищевказаної особи мав позначку Новозаводського ВМ та датувався 20.06.2007. Після цього, ОСОБА_1 користувалась вказаним паспортом та 18.05.2018 звернулась до відділення банку «МЕГАБАНК», що розташований за адресою: пр.Миру, 28 у м.Чернігові, для отримання кредитних коштів, та отримала кредит, у відповідності до умов укладеного кредитного договору.

В подальшому, до Чернігівського відділення №8 банку «МЕГАБАНК», що розташований за адресою: пр.Миру, 28, у м.Чернігові, було надіслано запит щодо надання інформації стосовно того, чи зверталась ОСОБА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вказаного відділення банку «МЕГАБАНК» із заявою про отримання кредиту та надати підтверджуючі копії документів, які підтверджують звернення останньої до вказаного банку.

Згідно відповіді Чернігівського центрального регіонального відділення АТ «МЕГАБАНК», ОСОБА_1 дійсно 18.05.2018 зверталась до банку та отримала кредит, у відповідності до умов укладення кредитного договору. Але у відповідності до ст.60, п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; банківська таємниця розкривається, зокрема, органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві "МЕГАБАНК", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, юридична адреса: 61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30, телефон 1: НОМЕР_1 , телефон 2: НОМЕР_2, надати слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савенко Альоні Юріївні, слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Онищенко Валентині В`ячеславівні тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: оригіналів документів поданих для відкриття кредитної справи гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди); інформації щодо погашення заборгованості за кредитним договором із зазначенням платника, часу, дати та місця внесення платежів, в період часу з 18.05.2018 по 24.01.2020.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч