Ухвала суду № 87156641, 23.01.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/554/20

Провадження № 1-кс/359/219/2020

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

23 січня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Івановій К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції Бондаренка Дмитра Володимировича, в кримінальному провадженні № 12019110100001950, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції Бондаренко Д.В., за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Шмаля В.В., звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що 03 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб.

Так, 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с.Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_3 та ОСОБА_1 мали знаходити осіб, на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_2 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказаними особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов`язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.

Того ж дня, приблизно о 14:00, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого спільного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошима належними ОСОБА_4 , прибули разом з ОСОБА_4 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 до відділення «Центр обслуговування клієнтів № 102 в м. Київ» ПАТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м.Київ проспект Соборності, 8/2, після чого ОСОБА_4 , в супроводженні та за допомогою ОСОБА_2 , відкрив кредитний рахунок на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись в автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 , продовжуючи повідомляти ОСОБА_4 неправдиві відомості щодо влаштування останнього на роботу, щодо допомоги у влаштуванні його на роботу, отримали від нього кредитну карту банку ПАТ «Акцент-Банк» попередньо отримавши pin-код, передали йому іншу карту банку ПАТ «Акцент-Банк», створивши у нього впевненість у правдивості дій останніх.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 прибули до банкомату Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, де ОСОБА_2 з кредитної карти ПАТ «Акцент-Банк» належної ОСОБА_4 зняв готівкові кошти в сумі 4000 гривень, лишивши їх при собі.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_1 , за допомогою попередньо встановленого мобільного додатку «ABank24» ПАТ «Акцент-Банк», отримав споживчий кредит «Оплата частинами» для придбання за гроші в сумі 4999 гривень в магазині продажу побутової техніки «Comfy» належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Комфі трейд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1, мультиварки марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: 7211003109 , після чого того ж дня, приблизно о 19:40, отримав в указаному магазині вказану мультиварку.

Отримавши гроші в сумі 4000 гривень з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203 а також мультиварку марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: 7211003109 в магазині продажу побутової техніки «Comfy» належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Комфі трейд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розподілили їх між собою, розпорядившись ними в подальшому за власним розсудом, завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

У ході досудового розслідування, а саме під час допиту ОСОБА_4 , встановлено, щр після відкриття ним рахунку у відділенні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Соборності 8/2, за допомогою ОСОБА_2 потім підмінив банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ «АКЦЕНТ-БАНК», повідомивши ОСОБА_4 , що вказана банківська картка є карткою для виплат, а саме для перерахування та отримання ним заробітної плати.

На даний час у ході досудового розслідування не встановлено причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , зокрема щодо перевірки надходження грошових коштів від ОСОБА_4 , та інших осіб на інші рахунки та даних отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк», яка була виявлена та вилучена під час проведення обшуку за місцем ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована в АТ «Ощадбанк» та про операції за вказаним рахунком.

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк».

Документи, які містять банківську таємницю стосовно операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2019 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх вилучення необхідне для проведення аналізу руху грошових коштів поточного рахунку на операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк» та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції Бондаренко Д.В. не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ «Ощадбанк», про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110100001950, внесеному 05.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04 грудня 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , реалізуючи свій спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, завдали ОСОБА_4 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2019 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Бондаренку Дмитру Володимировичу, групі слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції Хворостяній Оксані Миколаївні, старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції Сидоренко Ользі Анатоліївні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції Гопкалу Владиславу Юрійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Літошку Сергію Вадимовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Сопільняк Людмилі Петрівні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Глобі Сергію Аліковичу, старшому слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Гутник Лілії Михайлівні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Малаціон Анні Володимирівні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Чалому Єгору Сергійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Черкасову Євгену Володимировичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Шкляр Марині Олексіївні на тимчасовий доступ до документів за рахунком по банківській карті за номером № НОМЕР_5 у АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2019 по час проведення вибірки, яка зберігається у головному офісі АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄРДПО 00032129, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з вище вказаними документами в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄРДПО 00032129, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів за рахунком по банківській карті за номером № НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.