Ухвала суду № 87156376, 27.01.2020, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/152/20

Провадження № 1-кс/345/78/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Сухарник І.І. за участю секретаря судового засідання Рибчук Ю.М., розглянув клопотання старшого слідчого Римик Т.О. у кримінальному провадженні № 12019090170001404 від 24.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, -

в с т а н о в и в:

що старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській Римик Т.О. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса вул. Грушевського, 1д, м. Київ, а саме: рух коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ «Приватбанк» Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Калуської міської ради (ЄДРПОУ23922771), р/р НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; записи з камер відеоспостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що головний бухгалтер Калуської ЗОШ І-ІІІ №7 м. Калуша ОСОБА_1 за період часу з червня 2018 по липень 2019 включно, привласнила бюджетні кошти, безпідставно перерахувавши на свій карткових рахунок АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 116 654, 54 грн., які призначались як виплата заробітної плати працівникам школи.

У ході проведення досудового розслідування долучено акт перевірки нарахування та виплати заробітної плати Калуської ЗОШ І -ІІІ ст. №7 за період з 01.01.2018 по 31.07.2019 Управління освіти Калуської міської ради від 04.11.2019 , згідно якого вбачається, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка, жителька та зареєстрована АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 23.12.1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 116 654, 54 грн., які зарахувала на свій картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк».

У Калуській ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Калуської міської ради (ЄДРПОУ23922771) наявний перелік рахунків, якими можуть розпоряджатись особи, а саме №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , безпосередньо до яких мала доступ і ОСОБА_1 .

На підставі договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток № НОМЕР_7 від 11.01.2018 укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та КО Калуська ЗОШ І -ІІІ ст. №7 Калуської міської ради в особі ОСОБА_4 (ЄДРПОУ23922771), р/р НОМЕР_1 , банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Калуської міської ради (ЄДРПОУ23922771) в частині відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для виплати заробітної плати, стипендій та інших виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати, стипендій та інші види виплат, передбачені чинним законодавством України працівникам, студентам.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса вул. Грушевського, 1д, м. Київ, а саме рух коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ «Приватбанк» Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Калуської міської ради (ЄДРПОУ23922771), р/р НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса вул. Грушевського, 1д, м. Київ, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для яких необхідно вищевказані оригінали документів. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 12019090170001404 від 24.11.2019 року.

У судове засідання старший слідчий Римик Т.О. не з`явилася, однак у клопотанні, слідчий зазначила, що просить його розглянути у її відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Римик Т.О. довела, що дані документи знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса вул. Грушевського, 1д, м. Київ.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вище перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.

Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції Римик Тамарі Олександрівні, та оперативним працівникам Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Побігуну Богдану Богдановичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції Дем`яку Владиславу Руслановичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Олексину Віталію Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Савчину Олегу Петровичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Карпову Юрію Валерійовичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Кузеляку Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до документів терміном 30 днів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса вул. Грушевського, 1д, м. Київ, а саме:

-рух коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ «Приватбанк» Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Калуської міської ради (ЄДРПОУ23922771), р/р НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти;

-Записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя