Ухвала суду № 87154941, 21.01.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/5949/19

Провадження №1-кс/487/713/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Поліщук І.В., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20.01.2020 слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві Попович С.М. за погодженням з заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області Чернецьким Ю.А., в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення копій документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Миколаїв (МФО 326610), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Містобудівників, 17/11, 17/12, а саме:

1) копій документів юридичної справи ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі);

2) виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15) за період з 17.10.2018 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), яку надати в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Клопотання слідчий подав, мотивуючи тим, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного поточного рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, в тому числі дослідження в ході економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів», код ЄДРПОУ 40186902), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з службовою особою правоохоронного органу, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри – Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві – акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за формою № КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

Крім того, відповідно до укладених замовником робіт договорів з виконавцем робіт (послуг), технічний нагляд за вищевказаними об`єктами будівництва здійснювало ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15), згідно наказів якого відповідальним за здійснення технічного нагляду є директор цього товариства ОСОБА_1 (кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_2 від 29.04.2015), на поточний рахунок якого здійснено оплату бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326) є клієнтом банку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки, в тому числі за № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку і руху грошових коштів за ним, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення копій документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Миколаїв (МФО 326610), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Містобудівників, 17/11, 17/12, а саме:

1) копій документів юридичної справи ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі);

2) виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15) за період з 17.10.2018 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), яку надати в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Гарановському Олександру В`ячеславовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, Колонтаєвському Євгенію Владиславовичу, Балакану Олександру Григоровичу.

Ухвала дійсна до 21.02.2020 (включно).

Роз`яснити посадовим особам Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Миколаїв положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ж.П. Павлова