Ухвала суду № 87154702, 27.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1630/20

Провадження №1-кс/127/827/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Зубар Ірини Миколаївни про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Зубар Ірина Миколаївна 22.01.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019020000000193 від 19.11.2019, за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області спільно з ПП «Афіни БК», зловживаючи своїм службовим становищем під час реконструкція будівлі Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова 4. незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Так, 03.04.2019 Територіальним управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області в особі начальника ОСОБА_1 та ПП «Афіни БК» директором якого є ОСОБА_2 за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів «Prozorro», укладено підрядний договір №127-19 від 03.04.2019 на суму 11 520 710.00 грн. предметом договору є роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі Жмеринського міськрайонного суду по вул.. Образцова № 4, №6 в м. Жмеринка, Вінницької області". Надалі 11.04.2019 територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області з ПП «Афіни БК» укладають Додаткову угоду до договору №127-19 від 03.04.2019, відповідно до якої змінюють строк виконання робіт з 31 грудня 2020 р. на 31 грудня 2019, строк виконання робіт зменшено до 31.12.2019.

Крім цього, 18.10.2019 територіальним управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області відповідно до договору №127-19 від 03.04.2019 було сплачено аванс в розмірі 1 200 000 грн.

Однак, роботи вказаним підрядником виконані не в повному обсязі, акти приймання виконаних будівельних робіт не надані.

Також встановлено, що у ПП «Афіна БК» (код ЄДРПОУ 33196519, МФО 380805) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», на які надходили кошти в якості оплати за виконанні роботи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (адреса: м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909), які містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПП «Афіна БК» (код ЄДРПОУ 33196519, МФО 380805).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

На підставі вищевикладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий Зубар І.М. в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просив дане клопотання розглянути у її відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи про відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) по рахунку № НОМЕР_1 , та іншими наявними рахунками, які були відкритті ПП «Афіна БК» (код ЄДРПОУ 33196519, МФО 380805) за період з 01.03.2019 по 31.12.2019 перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Зубар Ірині Миколаївні, та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій), які знаходяться у володінні,АТ «Райффайзен Банк Аваль» (адреса: м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909), а саме про відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) по рахунку № НОМЕР_1 , та іншими наявними рахунками, які були відкритті ПП «Афіна БК» (код ЄДРПОУ 33196519, МФО 380805) за період з 01.03.2019 по 31.12.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя