Ухвала суду № 87152395, 24.01.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3563/19

№ провадження 1-кс/208/124/20

УХВАЛА

24 січня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Нельга Д.В.,

за участю секретаря Грищенко О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. «Про тимчасовий доступ до документів», -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040160000755 від 08.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати слідчому можливість ознайомитися та, зробити копію документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (код ЄДРПОУ 35442539), а саме документів, які містять інформацію щодо реєстрації та руху коштів по електронному гаманцю EasyPay: № 81647945 у період з 08.04.2019р. по теперішній час, в тому числі: документів стосовно виводу коштів з вищевказаного електронного гаманця EasyPay: № 81647945 на банківські картки, з зазначенням назв банків, номерів карт, наявних даних їх власників; документів, що стали підставою реєстрації вказаного електронного гаманця; щодо залишку на рахунку.

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий посилається на те, що, вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з цим, отримати вищевказані документи у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України слідчий не має можливості, оскільки вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмове клопотання, у якому просив суд здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, 08.04.2019р. органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових №12019040160000755 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (код ЄДРПОУ 35442539), містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, отримати вищевказані документи у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 статті 93 КПК України слідчий не має можливості, оскільки вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю.

Встановивши, таким чином, в ході розгляду даного клопотання, що, без використання інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім», неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, слідчий суддя, встановивши також, що, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У х в а л и в:

клопотання слідчого задовольнити.

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (код ЄДРПОУ 35442539), розташованому за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А, корп.Б, офіс 312, надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. тимчасовий доступ та можливість зробити копію документів, які містять інформацію щодо реєстрації та руху коштів по електронному гаманцю EasyPay: № 81647945 у період з 08.04.2019р. по теперішній час, в тому числі: документів стосовно виводу коштів з вищевказаного електронного гаманця EasyPay: № 81647945 на банківські картки, з зазначенням назв банків, номерів карт, наявних даних їх власників; документів, що стали підставою реєстрації вказаного електронного гаманця; щодо залишку на рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Нельга Д. В.