Ухвала суду № 87148647, 26.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8894/19

1-кс/405/4822/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №12019120150000379, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12019120150000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 24.05.2019 ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право власності в порядку реалізації прав іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:

-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку – кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку – кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку – кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

24.05.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про право іпотекодержателя на вищезазначене майно за ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ».

01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_1 , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область АДРЕСА_2 м АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , 1Б, за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_2 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_2

09.07.2019 в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, встановлено, що вказане Товариство засноване 15.05.2019, будь-які відомості стосовно керівника ОСОБА_2 та зміни засновників Товариства в реєстраційній справі відсутні.

Допитана в якості свідка державний реєстратор Долинської РДА ОСОБА_3 повідомила, що на момент реєстрації ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751 засновником та реєстратором Товариства являвся водій ОСОБА_2 ОСОБА_4 , однак згідно даних Державного реєстру юридичних осіб, державним реєстратором ОСОБА_1 30.05.19 та 31.05.19 вчинено зміну керівника та засновника Товариства на ОСОБА_2 .. Згідно до вимог інструкції про проведення реєстраційних дій ОСОБА_1 після вчинення реєстраційних дій у 3 денний термін повинна надіслати по місцю реєстрації юридичної особі відповідні документи на підставі яких вносились такі зміни. У період з 30.05.2019 по 09.07.2019 на адресу Долинської РДА будь-які документи від реєстратора ОСОБА_1 не надходили.

Крім цього встановлено, що у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

16.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, яке 16.07.2019 на підставі реєстраційних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_5 набуло право власності на об`єкти нерухомості Кіровоградська область АДРЕСА_4 .

Ураховуючи викладене, ОСОБА_2 , усвідомлюючи свої протиправні дії, заволодів належним ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ» нерухомим майном, розташованим за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, 1А та 1Б, а також рухомим майном, яке знаходиться за вказаною адресою та належать на праві приватної власності ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», загальною вартістю 81 мільйон гривень, з яких нерухоме майно вартістю 56 млн. грн. та рухоме майно вартістю 35 млн. грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт 2020» код 43001751, а згодом і ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1.

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1А.

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1Б.

-земельна ділянка – кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219

-земельна ділянка – кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях ( АДРЕСА_5 назва АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219

-земельна ділянка – кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219

У ході провадження досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації ДП НАІС, про вчинення реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , однак у вилучені інформацій відсутні дані, обов`язкові для виконання державними реєстраторами, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у зв`язку з чим до Кіровоградського НДЕКЦ було призначено 4 комп`ютерно-технічні експертизи.

05.12.2019 експертом в рамках призначених експертиз винесено клопотання про надання копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у зв`язку з чим виникла необхідність отримання викопіювання інформації з Державних реєстрів про всі реєстраційні дії вчинені державним реєстратором Канізької сільської ради, Новомиргородського району, Кіровоградської області, ОСОБА_1 в період з 29.05.2019 по 16.07.2019 включно, державним реєстратором Петрівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_5 , в період з 29.05.2019 по 16.07.2019 включно, які стосуються: об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 область АДРЕСА_2 м. Долинська, вул. АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) АДРЕСА_3 , 1А та 1Б, земельних ділянок з кадастровими номерами 3521910100:01:001:0011, 3521910100:01:001:0012, 3521910100:01:001:0013, а також юридичних осіб ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, ТОВ «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, ТОВ «Дайтона Менеджмент», код 41834748, ТОВ «Промспецторг», код 33464351, зокрема і всіх інших пошукових дій вчинених у Державних реєстрах з використанням логінів KG07OMS0008 та KG13OMS0001 за вказаний період часу, а також всіх реєстраційних дій та пошуків, що стосуються об`єкту нерухомого майна «комплекс» за номером: 16930435219 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, будинок 1а;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 21147335219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0012, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. АДРЕСА_1 , вулиця Чумацький АДРЕСА_1 1а;

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78711435219, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Войкова, будинок 1;

об`єкту нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47584135219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0011, за адресою: Кіровоградська обл. АДРЕСА_1 р АДРЕСА_1 ;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47527035219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0013, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м АДРЕСА_1 б;

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78895235219, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Войкова, будинок 1б.

об`єкт нерухомого майна «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842935435219 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, будинок 1б;

об`єкт нерухомого майна - «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842942135219 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, будинок 1а;

об`єкт нерухомого майна - «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842949735219 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 1, вчинених всіма без виключення користувачами від початку створення реєстраційних номерів до 16.07.2019 включно.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 39787008, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме:

- копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії вчинені державним реєстратором Канізької сільської ради, Новомиргородського району, Кіровоградської області, ОСОБА_1 в період з 29.05.2019 по 16.07.2019 включно, державним реєстратором Петрівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_5 , в період з 29.05.2019 по 16.07.2019 включно, які стосуються: об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 область АДРЕСА_2 м. АДРЕСА_1 , вул АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) АДРЕСА_3 , 1А та 1Б, земельних ділянок з кадастровими номерами 3521910100:01:001:0011, 3521910100:01:001:0012, 3521910100:01:001:0013, а також юридичних осіб ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, ТОВ «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, ТОВ «Дайтона Менеджмент», код 41834748, ТОВ «Промспецторг», код 33464351, та всіх інших, у тому числі, пошукових дій, сформованих за результатами пошуків відомостей, вчинених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек з використанням логінів KG07OMS0008 та KG13OMS0001 в період з 29.05.2019 по 16.07.2019 включно, реєстраційних дій, пошуків, сформованих за результатами пошуків відомостей, внесених до реєстру записів та відомостей, прикріплених файлів, а також всіх інших дій, що стосуються наступних об`єктів нерухомого майна:

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 16930435219 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, будинок 1а;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 21147335219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0012, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. АДРЕСА_1 , вулиця Чумацький АДРЕСА_1 1а;

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78711435219, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Войкова, будинок 1;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47584135219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0011, за адресою: Кіровоградська обл. АДРЕСА_1 р АДРЕСА_1 ;

об`єкт нерухомого майна «земельна ділянка» за номером: 47527035219, кадастровий номер: 3521910100:01:001:0013, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м АДРЕСА_1 б;

об`єкт нерухомого майна «комплекс» за номером: 78895235219, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Войкова, будинок 1б.

об`єкт нерухомого майна «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842935435219 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, будинок 1б;

об`єкт нерухомого майна «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842942135219 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р., м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, будинок 1а;

об`єкт нерухомого майна «виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами» за номером: 1842949735219 за адресою: Кіровоградська АДРЕСА_1 р., м АДРЕСА_1 , вчинених всіма без виключення користувачами з часу державної реєстрації права власності на ці об`єкти вперше та присвоєння реєстраційних номерів об`єктам до 16.07.2019 включно. Усіх відомостей документів, прикріплених файлів та записів, наявних у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (відкритих розділах на кожен об`єкт нерухомого майна, спеціальному розділі, базі даних заяв та реєстраційних справах в електронній формі, невід`ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав: Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна або Державного реєстру іпотек) станом на 01.06.2019, 16.07.2019 та на 26.12.2019 щодо об`єктів нерухомого майна з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 78895235219, 1842935435219, 1842942135219, 1842949735219.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба