Ухвала суду № 87148609, 03.01.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8936/19

1-кс/405/4839/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120000000277 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12019120000000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького уклало ряд договорів з ПП «Кабекс» (код ЄДРПОУ 39660513), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме: договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», договір № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП «Кабекс» (код ЄДРПОУ 39660513) закуповувала вуличні світильники у ПП «Кабекслайн» (код ЄДРПОУ 38095345). Зазначені підприємства знаходяться за однією адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма АДРЕСА_1 2, кв. 4. Також слідством встановлено, що засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_1 . Фактично вуличні світильники ПП «Кабекслайн» закуповувало у ТОВ «Торговий дім Радій» за ціною 1500 грн, а в подальшому постачало на ПП «Кабекс» вже за ціною 2500 грн. за одиницю.

Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Кіровоградській області, встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № UA НОМЕР_6 , № UA НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та № НОМЕР_8 , № UA НОМЕР_9 відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Дніпро (Дніпропетровськ). Дана інформація дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; інформації відносно ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому слідчої групи Трибою Сергію Олександровичу, оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019120000000277.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати капітану поліції Мудрій Богдані Юріївні, та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Веретеніну Івану Володимировичу, Дейкун Ілоні Олександрівні, Бондаренку Захару Валентиновичу, Домніну Віталію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № UA НОМЕР_6 , № UA НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, у м. Києві та № НОМЕР_8 , № UA НОМЕР_9 які відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Дніпро (Дніпропетровськ), які належать ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) за період часу з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № UA НОМЕР_6 , № UA НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та № НОМЕР_8 , № UA НОМЕР_9 відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО 305653, (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805 та АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 305653 в період часу з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно);

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № UA НОМЕР_6 , № UA НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та № НОМЕР_8 , № UA НОМЕР_9 які відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО 305653 в період часу з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- довіреності ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513);

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513);

- кредитних договорів укладених між ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) та банківською установою за період з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно);

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Кабекс» (ЄДРПОУ 39660513) за період з 01.01.2019 по 17.12.2019 (включно).

Надати капітану поліції Мудрій Богдані Юріївні, та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Веретеніну Івану Володимировичу, Дейкун Ілоні Олександрівні, Бондаренку Захару Валентиновичу, Домніну Віталію Вікторовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба