Ухвала суду № 87146276, 24.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кп/759/426/20

ун. № 759/19765/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Жмудь В.О.,

за участю секретаря Петренко О.Ю.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Галайби Олександра Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2017 за № 42017101060000117, про звільнення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Канева, українця, громадянина України, номер картки фізичної особи - платника податків невідомий, який здобув вищу освіту, не працює, неодружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, та якому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

сторони кримінального провадження:

прокурор - Галайба О.О.,

підозрюваний - ОСОБА_1 ,

захисники - Глоба А.В.,

інші учасники провадження: Минака Г.В., захисник - Жуковська Т.Р.,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Святошинського районного суду міста Києва перебуває клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Галайби О.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2017 за № 42017101060000117, про звільнення ОСОБА_1 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Також прокурор на підставі ч. 4 ст. 174 КПК України просив скасувати арешт майна, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Бусик О.Л. від 03.05.2019 (справа № 757/21167/19-к).

Підозрюваний ОСОБА_1 не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора. Також показав, що суть повідомленої підозри йому зрозуміла, фактичні обставини, викладені у підозрі він не оспорює, повністю визнає свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України. Крім того, повідомив, що він розуміє підстави та наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності, а також те, що підстава звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та додані до нього додатки, суд дійшов такого висновку.

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та додатки до нього складені у відповідності до вимог ст. 287 КПК України.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що ОСОБА_1 у присутності захисника Горби О.О. 26.09.2019 повідомлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, з таких підстав.

Публічне акціонерне товариство «КБ «Український фінансовий світ» (ЄДРПОУ - 26444836, МФО: 377777) основним видом діяльності за КВЕД - 64.19 Інші види грошового посередництва. Місце знаходження ПАТ «КБ «Український фінансовий світ»: Донецька обл., місто Донецьк, проспект Миру, буд. 5-Б. На підставі ліцензії виданої 20.10.2009 Національним банком України № 209, ПАТ «КБ «Український фінансовий світ», Товариство здійснює господарську діяльність у наданні банківських послуг.

Постановою Правління НБУ від 31.03.2014 № 10/БТ стосовно ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777, код ЄДРПОУ 26444836, м. Донецьк, пр. Миру, 5 б) застосовано захід впливу у вигляді обмеження та зупинення здійснення окремих видів операцій, у тому числі «залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах за ставками, що перевищують середні ставки по банках 4 групи та обсягом вкладів фізичних осіб, досягнутим за станом на кінець дня отримання цього рішення».

Постановою Правління НБУ від 15.07.2014 № 410/БТ Банк віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в діяльності у тому числі зупинено проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Всупереч зазначеним вище вимогам у період з 26.06.2014 по 15.07.2014 Банком здійснено операції в частині перерахування коштів з відкритих в Банку поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «надання поворотної фінансової допомоги», а в подальшому з поточних рахунків фізичних осіб перераховано на депозитні рахунки інших фізичних осіб.

Залучення коштів на рахунки фізичних осіб здійснювалося через касу Банку, при цьому значна частина перерахувань та залучення коштів на рахунки фізичних осіб проведено у не робочий час, а також мали місце випадки коли дата проведення операції передує даті створення платіжного документу.

Крім того, встановлено, що на частині документів відсутні необхідні підписи. Перекази коштів між рахунками проведені без надання банку правовстановлюючих документів, які необхідні для проведення даних фінансових операцій та права осіб на зазначені кошти. Перекази здійснено в розмірах, що не перевищують гарантовану суму відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

Переважна більшість правочинів щодо відкриття депозитних рахунків фізичним особам та залучення коштів на ці рахунки було укладено в період ведення активних бойових дій (червень-липень 2014р.) в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» знаходилось за адресою: м. Донецьк, пр. Миру, буд. 5-Б. При цьому в період укладення правочинів з фізичними особами діяльність ПАТ «КБ «УФС» не контролювалась Національним банком України.

Так, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці на початку 2014 року ОСОБА_1 зустрівся з співробітником ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» ОСОБА_3 . У ході зустрічі останні домовились про пошук ОСОБА_1 людей для «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 гривень, за що ОСОБА_1 повинен був отримати винагороду у розмірі 250 000 гривень. Згідно з домовленістю ОСОБА_1 повинен дістати паспортні дані потенційних вкладників та передати, ОСОБА_3 для використання їх під час підробки договорів банківського вкладу від імені зазначених осіб. У ході даної розмови у ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виник злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів групою осіб.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 , умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу від імені ОСОБА_4 .

В подальшому, протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_4 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 46468 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_4 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 46468 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_4 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_3 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 46035 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_7 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 46035 на строк до 10.10.2014 від імені Брилліантової Світлани Миколаївни юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 46035 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_7 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 42368 на строк до 27.09.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_8 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 42368 на строк до 27.09.2014 від імені ОСОБА_8 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 42368 на строк до 27.09.2014 від імені ОСОБА_8 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 178 532 гривень 52 копійки.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_7 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 45929 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_9 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 45929 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_9 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 45929 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_9 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 198 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_9 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 46452 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_11 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 46452 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_11 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 46452 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_11 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_11 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 46376 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_12 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 46376 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_12 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 46376 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_12 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 198 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_13 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_13 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 45957 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_13 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 45957 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_13 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 45957 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_13 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 192 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_15 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_14 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 46484 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_14 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 46484 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_14 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 46484 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_14 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_17 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 45936 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_15 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 45936 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_15 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 45936 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_15 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 194 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_19 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 46474 на строк до 10.10.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_16 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 46474 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_16 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 46474 на строк до 10.10.2014 від імені ОСОБА_16 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_21 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_17 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» № 45222 на строк до 11.08.2014.

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_17 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу № 45222 на строк до 11.08.2014 від імені ОСОБА_17 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу № 45222 на строк до 11.08.2014 від імені ОСОБА_17 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 190 000 гривень.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_23 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_18 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_18 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_18 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_18 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 198 345 гривень 64 копійки.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_25 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_19 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_19 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_19 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_19 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 197 124 гривні 14 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_27 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_20 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_20 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені Соломко Надії Іванівни юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_20 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 191 832 гривні 08 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_29 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_21 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_21 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_21 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_21 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_31 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_22 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_22 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_22 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_22 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 364 гривень 56 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_33 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_23 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_23 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_23 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_23 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 364 гривень 56 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_35 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_24 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_24 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_24 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_24 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 364 гривні 56 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_37 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_25 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_25 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_25 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_25 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 364 гривні 56 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_39 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_26 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_26 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_26 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_27 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 364 гривні 56 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_41 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_28 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_28 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_28 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_28 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 364 гривні 56 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_43 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_29 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_29 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_29 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_29 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 362 гривні 80 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_45 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_30 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_30 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_30 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_30 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 191 832 гривні 8 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_47 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_31 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_31 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_31 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_31 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_49 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_33 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_33 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_33 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_33 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 196 311 гривень 33 копійки.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_51 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_34 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_34 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_34 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_34 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 195 294 гривні 17 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_53 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_36 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_36 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_36 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_36 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 362 гривні 80 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_55 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_37 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_37 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_37 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_37 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_57 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_38 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_38 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_38 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_38 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 195 294 гривні 17 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_59 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_39 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_39 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_39 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_39 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 364 гривні 56 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_61 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_40 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_40 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені Шумлянського Василя Анатолійовича юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_40 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_63 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_41 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_41 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_41 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_41 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 200 379 гривень 97 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_65 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_42 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_42 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_42 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_42 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 198 345 гривень 64 копійки.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_67 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_43 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_43 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_43 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_43 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 196 311 гривень 33 копійки.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_69 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_44 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_44 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_44 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_44 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 195 294 гривні 17 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_71 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_45 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_45 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_45 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_45 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 199 362 гривні 80 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_73 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_46 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_46 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_46 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_46 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_75 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_48 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_48 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_48 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_48 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 155 гривень 13 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_77 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_49 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_49 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_49 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_49 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 193 259 гривень 86 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_79 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_50 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_50 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_50 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_50 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 198 345 гривень 64 копійки.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_81 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_51 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_51 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_51 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_51 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 195 294 гривні 17 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_83 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_52 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_52 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_52 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_52 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_85 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_53 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_53 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_53 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_53 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_87 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_55 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_55 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_55 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_55 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 210 109 гривень 78 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_89 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_56 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_56 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_56 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_56 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 59 471 гривня 17 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_91 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_57 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_57 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_57 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_57 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 195 294 гривні 17 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_93 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_58 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_58 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_58 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_58 для представлення інтересів останнього в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 202 414 гривень 27 копійок.

Також, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, умисно, передав ОСОБА_3 , копію паспорта громадянина України НОМЕР_95 та ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_59 , для подальшої підробки ОСОБА_3 офіційних документів, а саме договору банківського вкладу в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Протягом 2015 року ОСОБА_1 неодноразово звертався до ОСОБА_3 , щодо виплати грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які повинен був отримати як винагороду за паспортні дані потенційних вкладників, надані ОСОБА_3 з метою підробки договорів банківського вкладу від імені останніх та подальшого «дроблення» депозитів, відкритих в ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» в межах гарантованих виплат грошових коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, тобто в розмірі до 200 000 (двісті тисяч) гривень. На що ОСОБА_3 повідомив, що ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» заборонив виплачувати вклади, та щоб отримати грошові кошти потрібно зробити нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів в суді від імені ОСОБА_59 та в подальшому передати довіреність разом з підробленим раніше договором про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_59 юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3. На що ОСОБА_1 погодився, та у останнього виник умисел на використання завідомо підробленого документа.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 22651695), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 22, кв. 3, ОСОБА_1 надав юристам ПрАТ «ІНЮРПОЛІС» нотаріально посвідчену довіреність та завідомо підроблений договір про відкриття банківського вкладу від імені ОСОБА_59 для представлення інтересів останньої в суді по виплаті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб грошових коштів з банківського рахунку на якому наявні грошові кошти в сумі 196 311 гривень 33 копійки.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме як підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підробленого документа.

Як вбачається із матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування, злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, вчинений ОСОБА_1 на початку 2014 року, а злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, вчинений ОСОБА_1 протягом 2015 року. Про підозру ОСОБА_1 повідомлено 26.09.2019 року.

Згідно з положеннями ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України, відносяться до злочинів середньої та невеликої тяжкості відповідно.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 та 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Шляхом опитування учасників судового провадження судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 правильно розуміє і не оспорює формулювання повідомленої йому підозри та правову кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України, у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів, а відтак, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції підозрюваного.

Також судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 в повному обсязі розуміє свої права, передбачені ч. 3 ст. 285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності, яка є нереабілітуючою.

Таким чином, діяння, які поставлено підозрюваному ОСОБА_1 в провину, дійсно мали місце і отримали правильну кримінально-правову оцінку.

Оскільки визначені кримінальним законом умови виконано та їх правильність ні в кого з учасників процесу не викликає сумнівів, то суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурор .

Щодо клопотання прокурора, Минаки Г.В. , захисників Жуковської Т.Р., Ягічева С.О. про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.05.2019, на грошові кошти та рахунки фізичних осіб - вкладників ПАТ «КБ «Український фінансовий світ», то суд виходить з такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.05.2019 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2017 за № 42017101060000117, було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти та рахунки фізичних осіб - вкладників ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Враховуючи, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 підлягає закриттю, а ОСОБА_1 - звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ч. 1 ст. 44 та п. 2 та 3 ч. 1 ст. 49 КК України, а саме у зв`язку із закінченням строків давності, то потреба у накладенні арешту на грошові кошти та рахунки фізичних осіб - вкладників ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» на даний час відпала.

За таких обставин, суд вважає за необхідне скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.05.2019, на грошові кошти та рахунки фізичних осіб - вкладників ПАТ «КБ «Український фінансовий світ».

Враховуючи наведене та керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 174, 284-286, 288, 314, 369-372, 376 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Галайби Олександра Олександровича про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2017 за № 42017101060000117, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ч. 1 ст. 44 та п. 2 та 3 ч. 1 ст. 49 КК України, а саме у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2017 за № 42017101060000117, стосовно ОСОБА_1 - закрити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.05.2019, на грошові кошти та рахунки фізичних осіб - вкладників ПАТ «КБ «Український фінансовий світ», - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: В.О. Жмудь