Ухвала суду № 87132319, 13.01.2020, Веселівський районний суд Запорізької області

Справа № 313/29/20

Провадження № 1-кс/313/18/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2020 р. смт. Веселе

Слідчий суддя Веселівського районного суду Запорізької області Кравцов С.О. при секретарі судового засідання Василенко Л.В. розглянувши клопотання старшого слідчого Бєлікової В.А. погоджене прокурором Лелеченком Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000060 від 30.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Веселівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Бєлікова В.А. звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченком Р.Ю.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було надано клопотання, встановив наступне.

30.05.2019 Веселівським відділом Мелітопольської місцевої прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України внесені відомості за фактом привласнення начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності Веселівської селищної ради бюджетних коштів Веселівської селищної ради шляхом ведення подвійної бухгалтерії, чим заподіяла майнову шкоду Веселівській селищній раді Запорізької області.

30.05.2019 прокурором Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Сінейком І.О. визначена підслідність зазначеного кримінального провадження за СВ Веселівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, про що винесена відповідна постанова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Веселівської селищної ради Запорізької області ОСОБА_1 проведена самоперевірка правильності нарахування заробітної плати працівникам апарату Веселівської селищної ради за жовтень 2018 року та перерахування коштів на їх карткові рахунки.

У ході вищевказаної перевірки Веселівською селищною радою були направлені запити до АТ «Райфайзен Банк Аваль» та АТ Комерційний банк «Приватбанк», про надання копій відомостей нарахування коштів для виплат працівникам Веселівської селищної ради за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018.

Під час аналізу одержаної інформації від банків та результатами перевірки, встановлено неодноразові факти привласнення коштів Веселівської селищної ради начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_2 , шляхом ведення «подвійної бухгалтерії», а саме: перерахування готівкових коштів на карткові рахунки собі та матері ( ОСОБА_3 , яка не є працівником селищної ради) виплат авансу і заробітної плати інших сум, ніж ті, що зазначені у розрахункових відомостях до видачі ОСОБА_2 та здійснювалося ведення подвійної бухгалтерії в частині перерахування готівкових коштів, що належать до виплат на рахунки працівникам апарату.

За перевіряємий період, тобто з 01.01.2018 по 31.10.2018 здійснено надлишкову виплату коштів начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_2 та матері останньої ( ОСОБА_3 , яка не є працівником селищної ради) в сумі 396 576,07 грн, частина з яких, а саме 338656,32 грн в добровільному порядку внесена на рахунок Веселівської селищної ради згідно платіжних доручень за період 2018-2019 роки. Вказані порушення були відображені в розрахунково-платіжних відомостях по нарахування заробітної плати, премій та матеріальної допомоги за період перевірки, однак наказів, які б були підставою для преміювання та надання матеріальної допомоги вказаній особі у Веселівській селищній раді не було.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в передбаченому КПК України порядку 26.06.2019 від Веселівської селищної ради отримано завірені належним чином копії документів у яких були відображені факти привласнення коштів Веселівської селищної ради начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_2 , відповідно до яких встановлено, що звіркою особового рахунку по заробітній платі за 2018 рік ОСОБА_2 та відомостей нарахування заробітної плати, які додано до банківських документів АТ Комерційний банк «Приватбанк» за період з 01.01.2018 по 31.10.2019, а також щодо нарахування грошових коштів за вказаний вище період у АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_3 , остання є матір`ю ОСОБА_2 та не являється працівником Веселівської селищної ради, виявлені відхилення щодо фактичного нарахування грошових коштів сума склала зайво виплачених грошових коштів 396 576,07 грн. зазначеної у відомостях, які були направлені до банківських установ.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» фізичною особою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а також завірених належним чином копії наступних документів: відомість нарахування коштів № 84 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 17.01.2018; відомість нарахування коштів № 85 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.01.2018; відомість нарахування коштів № 86 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 16.02.2018; відомість нарахування коштів № 87 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 28.02.2018; відомість нарахування коштів № 88 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.03.2018; відомість нарахування коштів № 89 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 14.03.2018; відомість нарахування коштів № 90 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.03.2018; відомість нарахування коштів № 91 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.04.2018; відомість нарахування коштів № 92 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.04.2018; відомість нарахування коштів № 95 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.05.2018; відомість нарахування коштів № 96 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.05.2018; відомість нарахування коштів № 97 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 04.06.2018; відомість нарахування коштів № 98 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.06.2018; відомість нарахування коштів № 99 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.06.2018; відомість нарахування коштів № 100 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 26.06.2018; відомість нарахування коштів № 101 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.07.2018; відомість нарахування коштів № 102 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 12.07.2018; відомість нарахування коштів № 103 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.07.2018; відомість нарахування коштів № 106 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 09.08.2018; відомість нарахування коштів № 107 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.08.2018; відомість нарахування коштів № 108 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.09.2018; відомість нарахування коштів № 109 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.09.2018; відомість нарахування коштів № 110 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 02.10.2018; відомість нарахування коштів № 111 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.10.2018; відомість нарахування коштів № 115 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.10.2018.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно із п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, для встановлення фактів порушення начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності Веселівської селищної ради ОСОБА_2 чинного законодавства України, проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представників осіб у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п. 18, ст.ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Веселівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бєлікової В.А. - задовольнити.

1. Надати групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 42019081280000060 від 30.05.2019, а саме: заступнику начальника СВ Веселівського ВП МВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Бовкуну А.С., старшому слідчому СВ Веселівського ВП МВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бєліковій В.А., слідчому СВ Веселівського ВП МВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тітову О.Л., слідчому СВ Веселівського ВП МВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Шалабодіній Г.О., слідчому СВ Веселівського ВП МВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Кобенчук Ю.Д., слідчому СВ Веселівського ВП МВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Недялку Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованій за адресою: вул. Миколи Лєскова, 9, м. Київ або у інших відділеннях вказаного банку, а саме до інформації про рух коштів по рахунках за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» фізичною особою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а також завірених належним чином копії наступних документів: відомість нарахування коштів № 84 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 17.01.2018; відомість нарахування коштів № 85 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.01.2018; відомість нарахування коштів № 86 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 16.02.2018; відомість нарахування коштів № 87 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 28.02.2018; відомість нарахування коштів № 88 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.03.2018; відомість нарахування коштів № 89 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 14.03.2018; відомість нарахування коштів № 90 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.03.2018; відомість нарахування коштів № 91 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.04.2018; відомість нарахування коштів № 92 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.04.2018; відомість нарахування коштів № 95 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.05.2018; відомість нарахування коштів № 96 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.05.2018; відомість нарахування коштів № 97 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 04.06.2018; відомість нарахування коштів № 98 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.06.2018; відомість нарахування коштів № 99 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.06.2018; відомість нарахування коштів № 100 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 26.06.2018; відомість нарахування коштів № 101 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.07.2018; відомість нарахування коштів № 102 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 12.07.2018; відомість нарахування коштів № 103 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.07.2018; відомість нарахування коштів № 106 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 09.08.2018; відомість нарахування коштів № 107 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.08.2018; відомість нарахування коштів № 108 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.09.2018; відомість нарахування коштів № 109 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.09.2018; відомість нарахування коштів № 110 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 02.10.2018; відомість нарахування коштів № 111 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.10.2018; відомість нарахування коштів № 115 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.10.2018.

2. Зобов`язати керівництво АТ «Райфайзен Банк Аваль», надати дозвіл групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 42019081280000060 від 30.05.2019, до вказаної інформації.

3. Надати групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 42019081280000060 від 30.05.2019 дозвіл на вилучення речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованій за адресою: вул. Миколи Лєскова, 9, м. Київ або у інших відділеннях вказаного банку, а саме до інформації про рух коштів по рахунках за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» фізичною особою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а також завірених належним чином копії наступних документів: відомість нарахування коштів № 84 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 17.01.2018; відомість нарахування коштів № 85 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.01.2018; відомість нарахування коштів № 86 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 16.02.2018; відомість нарахування коштів № 87 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 28.02.2018; відомість нарахування коштів № 88 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.03.2018; відомість нарахування коштів № 89 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 14.03.2018; відомість нарахування коштів № 90 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.03.2018; відомість нарахування коштів № 91 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.04.2018; відомість нарахування коштів № 92 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.04.2018; відомість нарахування коштів № 95 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.05.2018; відомість нарахування коштів № 96 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.05.2018; відомість нарахування коштів № 97 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 04.06.2018; відомість нарахування коштів № 98 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.06.2018; відомість нарахування коштів № 99 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.06.2018; відомість нарахування коштів № 100 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 26.06.2018; відомість нарахування коштів № 101 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.07.2018; відомість нарахування коштів № 102 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 12.07.2018; відомість нарахування коштів № 103 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.07.2018; відомість нарахування коштів № 106 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 09.08.2018; відомість нарахування коштів № 107 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.08.2018; відомість нарахування коштів № 108 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.09.2018; відомість нарахування коштів № 109 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.09.2018; відомість нарахування коштів № 110 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 02.10.2018; відомість нарахування коштів № 111 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.10.2018; відомість нарахування коштів № 115 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.10.2018.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 10 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя

Веселівського районного суду

Запорізької області С.О. Кравцов

13.01.2020