Постанова № 87126192, 24.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1182/20

Провадження № 1-кс/947/694/20

УХВАЛА

Іменем України

24.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих сцуб`єктів господарювання та вказанням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що під час провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Українським бюро кредитних історій»(код ЄДРПОУ 33546706)встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору,на підставі якого здійснюється надання і отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників та надається доступ до всіх продуктів Бюро. В подальшому, ОСОБА_1 під час отримання позик надавалась недостовірна інформація та надсилались необхідні для її оформлення фотографії позичальника із заздалегідь підробленими документами у руках. Після проходження передбаченої процедури та прийняття рішення про надання позики на вказану позичальником банківську карту у безготівковій формі перераховувались грошові кошти. Крім того, за аналогічною схемою, ОСОБА_1 та підконтрольні йому особи також оформлювали позики у ТОВ «Укрпозики»(код ЄДРПОУ43024915), яка разом із ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» складають єдину мережу фінансових установ, що надають послуги з гадання коштів у позику.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, щодо взаємодії ТОВ «Укрпозики»(код ЄДРПОУ 43024915) з ТОВ «Українським бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706), АТ «ТАСКОМБАНК» (мфо 339500), АТ «ОТП Банк» (мфо 300528), іншими фінансовими/банківськими установами, про порядок здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг та відомостей стосовно позичальників, та можливість вилучити її у паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінніТОВ «Укрпозики» (код ЄДРПОУ 43024915), розташованої за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 а, зокрема: установчі документи ТОВ «Укрпозики» (код ЄДРПОУ 43024915),статут, установчий договір, протоколи загальних зборів, накази, розпорядження і положення, які регулюють порядок надання коштів у позику, встановлюють правила функціонування програмного комплексу (системи), який забезпечує збір, опрацювання, коригування, передавання інформації стосовно фінансових послуг з кредитування, а також інші аспекти господарської діяльність товариства; посадові інструкції працівників ТОВ «Укрпозики» (код ЄДРПОУ 43024915), які відповідальні за проведення ідентифікації, верифікації позичальника, перевірку наданої для оформлення позики інформації та які приймають рішення з питань надання позики; Договір заяву «Про приєднання до умов і правил надання інформаційних послуг» (Договір заяву на інформаційне обслуговування), анкету запевнення, Публічний договір(умов та правил надання інформаційних послуг) укладених (направлених) з ТОВ «Українським бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706), на підставі яких встановлено партнерство; Договори про надання банківських послуг і невід`ємні документи до цих договорів, які укладені ТОВ «Укрпозикою» (код ЄДРПОУ 43024915) з АТ «ТАСКОМБАНК» (мфо339500), АТ «ОТП Банк» (мфо300528) та іншими банківськими, фінансовими установами, що забезпечують здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг, у тому числі надання коштів у позику; інформацію про банківські платіжні картки та банківські рахунки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів наданих у позику особам з такими реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер), як: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 . НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 ; інформацію про позичальників з вищевказаними реєстраційними номерами облікових карток платників податків, при цьому, вказати їх анкетні данні, паспорта громадян України, контактні номери телефонів, місце проживання, ID картки, електронні поштові адреси, фотоматеріали, скан копії документів, інші відомості, які надавались для оформлення позик та інформацію про самі позики, дату оформлення, суму позики, строки погашення, у тому числі, надати інформацію про послідовність дій у програмному комплексі (системі), який використовується для здійснення господарської діяльності з надання коштів у позику, LOG файли та ІР адреси, мотивуючи клопотання наявністю доказів скоєння кримінального правопорушення, необхідністю встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вказаного діяння, оскільки зазначені відомості можуть бути використані, як докази причетності осіб до кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб неможливо та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представника товариства.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи доуваги викладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження,вбачається наявнiстьдостатнiхпiдставвважати,що вказанів клопотаннідокументи таінформація,перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Укрпозики» (код ЄДРПОУ 43024915), за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 а, та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С. задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу або за його дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Топчій Анатолію Юрійовичу, Полякову Ігорю Віталійовичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо взаємодії ТОВ «Укрпозики»(код ЄДРПОУ 43024915) з ТОВ «Українським бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706), АТ «ТАСКОМБАНК» (мфо 339500), АТ «ОТП Банк» (мфо 300528), іншими фінансовими/банківськими установами, про порядок здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг та відомостей стосовно позичальників, та можливість вилучити копії документів та інформації у паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрпозики» (код ЄДРПОУ 43024915), розташованої за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 а, зокрема: установчі документи ТОВ «Укрпозики» (код ЄДРПОУ 43024915),статут, установчий договір, протоколи загальних зборів, накази, розпорядження і положення, які регулюють порядок надання коштів у позику, встановлюють правила функціонування програмного комплексу (системи), який забезпечує збір, опрацювання, коригування, передавання інформації стосовно фінансових послуг з кредитування, а також інші аспекти господарської діяльність товариства; посадові інструкції працівників ТОВ «Укрпозики» (код ЄДРПОУ 43024915), які відповідальні за проведення ідентифікації, верифікації позичальника, перевірку наданої для оформлення позики інформації та які приймають рішення з питань надання позики; Договір заяву «Про приєднання до умов і правил надання інформаційних послуг» (Договір заяву на інформаційне обслуговування), анкету запевнення, Публічний договір(умов та правил надання інформаційних послуг) укладених (направлених) з ТОВ «Українським бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706), на підставі яких встановлено партнерство; Договори про надання банківських послуг і невід`ємні документи до цих договорів, які укладені ТОВ «Укрпозикою» (код ЄДРПОУ 43024915) з АТ «ТАСКОМБАНК» (мфо339500), АТ «ОТП Банк» (мфо300528) та іншими банківськими, фінансовими установами, що забезпечують здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг, у тому числі надання коштів у позику; інформацію про банківські платіжні картки та банківські рахунки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів наданих у позику особам з такими реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер), як: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 . НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 ; інформацію про позичальників з вищевказаними реєстраційними номерами облікових карток платників податків, при цьому, вказати їх анкетні данні, паспорта громадян України, контактні номери телефонів, місце проживання, ID картки, електронні поштові адреси, фотоматеріали, скан копії документів, інші відомості, які надавались для оформлення позик та інформацію про самі позики, дату оформлення, суму позики, строки погашення, у тому числі, надати інформацію про послідовність дій у програмному комплексі (системі), який використовується для здійснення господарської діяльності з надання коштів у позику, LOG файли та ІР адреси.

В інший частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб ТОВ «Укрпозики», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.