Постанова № 87126191, 24.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1182/20

Провадження № 1-кс/947/701/20

УХВАЛА

Іменем України

24.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих сцуб`єктів господарювання та вказанням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ «ДКМ» володіє інформацією про надані телекомунікаційні послуги і користувачів IР – адрес193.151.14.16, 193.151.14.78, з яких здійснювалось оформлення позик через веб – сайт ТОВ «Фінансової компанії «Дінеро».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи клопотання наявністю доказів скоєння кримінального правопорушення, необхідністю встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вказаного діяння, шляхом перевірки інформації про надані телекомунікаційні послуги зазначеним IР – адресам, оскільки зазначені відомості можуть бути використані, як докази причетності осіб до кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб неможливо та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представника товариства.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості, а саме інформація про надані телекомунікаційні послуги, користувачам зазначених IР – адрес ТОВ «ДКМ» (ЄДРПОУ 32633944), розташованого за адресою: 50036, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Паркова, 13, які самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «ДКМ» (ЄДРПОУ 32633944), розташованого за адресою: 50036, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Паркова, 13, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про надані телекомунікаційні послуги, користувачам IР – адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та надати доступ слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу або за його дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Топчій Анатолію Юрійовичу, Полякову Ігорю Віталійовичу, з можливістю вилучення наступної інформації:

- завірені належним чином копії договорів між ТОВ «ДКМ» (ЄДРПОУ 32633944) та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в глобальну мережу Інтернет з таких IP - адрес, як:

Дата та час входуIP - адреси2019-12-08 10:01:16.000193.151.14.162019-12-17 10:42:52.000193.151.14.162019-12-17 11:28:29.000193.151.14.162019-12-17 10:33:25.000193.151.14.162019-12-17 08:50:07.000193.151.14.162019-12-17 08:42:28.000193.151.14.162019-12-17 10:20:56.000193.151.14.162019-12-08 10:06:50.000193.151.14.162019-12-17 11:30:20.000193.151.14.162019-12-17 10:17:57.000193.151.14.162019-08-23 01:21:40.000193.151.14.782019-12-17 08:57:02.000193.151.14.162019-12-17 09:20:18.000193.151.14.162019-12-08 09:54:18.000193.151.14.162019-08-23 01:23:10.000193.151.14.782019-12-08 13:38:39.000193.151.14.162019-12-08 10:01:16.000193.151.14.162019-12-17 10:42:52.000193.151.14.162019-12-17 11:28:29.000193.151.14.162019-12-17 10:33:25.000193.151.14.162019-12-17 08:50:07.000193.151.14.162019-12-17 08:42:28.000193.151.14.162019-12-17 10:20:56.000193.151.14.16

У разі входу у глобальну мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

-інформації про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, йогоанкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Попередити посадових осіб ТОВ «ДКМ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.