Ухвала суду № 87124288, 20.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8412/19

Провадження № 1-кс/202/179/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступдо інформації та наступних документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ - 09807750), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, щодо банківських рахунківТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 31780644), а саме:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта за період з 01.01.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, з можливістю вилучення наступних документів:

1. роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів за період з 01.01.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- суми відповідної фінансово - господарської операції;

- суми податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назв підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номерів банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

2. копій карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками, підписання розрахункових документів, а також ставити відбитки печаток зазначеного підприємства;

3. копій документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище підприємств, у тому числі:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

- свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

- документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

- довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності - завірену належним чином копію;

- страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи "Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складалися), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

4. відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводилися видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

5. копій платіжних та меморіальних ордерів банку;

6. копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7. копій (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку якщо по вказаному вище рахунку проводилися фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

8. виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

9. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. копій договорів, укладених на користь чи за дорученням за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

11. матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, щослідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000927 від 13.11.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» протягом 2017-2019 роківвизначено переможцем процедур закупівель послуг з фізичної охорони території, будівель, майна та контролю пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ», після чого укладено відповідні договори та здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунки.

За результатами проведеної процедури закупівлі 15.03.2017 року між ДЗ «ДМА» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» укладено договір № 1/03про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a) на загальну суму 1238219,82 гривень.

Крім того, за результатами проведеної процедури закупівлі 19.06.2018 року між ДЗ «ДМА» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» укладено договір № 152про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c) на загальну суму 1655743,68 гривень.

Також за результатами проведеної процедури закупівлі 26.03.2019 року між ДЗ «ДМА» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» укладено договір № 4/02про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a) на загальну суму 2150400,00 гривень.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації під час виконання умов укладених між Державним закладом «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» та ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» договорів, службовими особами було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у тому числі щодо кількості працівників задіяних для охорони об`єкту та загальної кількості витрачених трудогодин з метою документального завищення обсягів наданих послуг та подальшого заволодіння виділеними для їх оплати бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування підлягають перевірці взаємовідносини ТОВ ОФ «КГБ КАПИТАЛ»з підприємствами та фізичними особами - контрагентами на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ОФ «КГБ КАПИТАЛ».

Встановлено, що у АТ «УКРСИББАНК», ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ»(ідентифікаційний код юридичної особи - 31780644)має банківські рахунки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує для ведення господарської діяльності.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000927 від 13.11.2019року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ ОФ «КГБ КАПИТАЛ», до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ «УКРСИББАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які міститься зазначена інформація, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по конкретним банківським рахункам ТОВ ОФ «КГБ КАПИТАЛ» за період 2017-2019 років підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя вважає, що підстави для надання тимчасового доступу до іншої інформації та документів, зазначених у клопотанні, відсутні, оскільки слідчим не доведено, що вони мають безпосереднє значення для кримінального провадження, не зазначено, які саме обставини можуть бути встановлені за їх допомогою.

Крім того, не може бути задоволена вимога щодо надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, оскільки клопотання не містить даних щодо створення слідчої групи.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ - 09807750), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ ОФ «КГБ-КАПИТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31780644), а саме:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період 2017-2019 років із зазначенням:

- дати проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- суми відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- назв та кодів ЄДПРОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номерів банківських рахунків, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 18.02.2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко