Ухвала суду № 87124166, 23.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7332/19

Провадження № 1-кс/202/517/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000003 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

20 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на початку 2018 року невстановлені слідством особи, переслідуючи корисну мету, з метою заволодіння чужими майном (державними грошовими коштами) вступили в попередню змову з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль» (форма власності державна).

Так, згідно з попередньою домовленістю та розробленим планом, приблизно у квітні 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено), невстановлена особа, не поставивши до відома про свої злочинні наміри, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стати фіктивним засновником та директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41485787) та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, на що ОСОБА_1 дала свою згоду. 13.04.2018 ОСОБА_1 було призначено директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», однак вона підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.

Після чого, на початку листопада 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено) невстановлені слідством особи, з метою заволодіння державними грошовими коштами, не маючи наміри виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», подали їх до тендерного комітету АТ «Криворізька теплоцентраль» та 30.11.2018 за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль», які зловживаючи службовим становищем вклали з ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень. Після чого, реалізуючи свій злочинний направлений на заволодіння чужим майном (державними грошовими коштами) невстановлені слідством особи за попередньою змовою з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль» підробивши додаткову угоду № 1 від 19.12.2018 та додаткову угоду без номеру від 11.12.2018, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» № НОМЕР_1 , відкритого АТ «АКБ Конкорд», грошові кошти у сумі 21 064 000,00 грн., якими невстановлені слідством особи розпорядились на свій розсуд чим завдали матеріальних збитків АТ «Криворізька теплоцентраль».

В ході проведення досудового розслідування згідно показів головного бухгалтера АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_2 встановлено, що підставою для перерахування коштів за договором про закупівлю №37/18 від 30.11.2018 було надання в бухгалтерію підприємства рахунку на оплату № 10 від 03.12.2018 та реєстру платежів № 174/07 від 13.12.2018, які зберігаються в бухгалтерії підприємства.

При огляді документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді, а саме документів відкриття рахунку ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» в АТ «АКБ Конкорд» та додаткової угоди (без номеру) до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 датованої 11.12.2018, було встановлено що рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» відкрито в банківській установі 12.12.2018, а додаткова угода (без номеру) до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 про зміну реквізитів ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» - банківського рахунку була вкладена 11.12.2018, до відкриття рахунку № НОМЕР_1 в банківській установі (12.12.2018).

Згідно з висновком експерта у додатковій угоді (без номеру) до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018, датованої 11.12.2018 підпис директора ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою.

Додаткова угода (без номеру) до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 була погодження з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль»: начальником відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , начальником тендерного відділу ОСОБА_4 , головним бухгалтером ОСОБА_2 , директором з безпеки ОСОБА_5 , комерційним директором ОСОБА_6 , директором з правових питань ОСОБА_7 , що свідчить про умисне внесення службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль» недостовірних даних в офіційний документ, що в подальшому спричинили тяжкі наслідки - завдання матеріальних збитків державному підприємству у сумі 21 064 000,00 грн.

Так, з метою встановлення особистого посвідчення комерційним директором ОСОБА_6 , начальником відділу матеріально технічного постачання ОСОБА_3 , директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» ОСОБА_1 рахунку на оплату № 10 від 03.12.2018 та реєстру платежів № 174/07 від 13.12.2018 необхідно провести почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно надати експерту оригінали вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою отримання доказів вчинення службовими особами державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль» кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів:

- книг реєстрації договорів за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді, в яких повинні бути відображені реєстрація договорів, додаткових договорів з ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ»;

- книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2018-2019 рік , в тому числі в електронному вигляді, в яких повинні бути відображено надходження документів ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ»;

- накази про відпустку, знаходження на лікарняному за 2018 рік службових осіб: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- книг реєстрації наказів по підприємству за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді;

- табелів обліку робочого часу за період з 2018 рік: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- посадові інструкції - начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- договори матеріальної відповідальності з службовими особами: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- бухгалтерських документів які послугували перерахуванню коштів по договору про закупівлі 37/18 від 30.11.2018.

Вищеперераховані документи перебувають у володінні АТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Електрична, буд.1).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Електрична, буд.1), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Кукуш Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Електрична, буд. 1), а саме до:

- рахунку на оплату № 10 від 03.12.2018;

- реєстру платежів № 174/07 від 13.12.2018;

- книг реєстрації договорів з АТ «Криворізька теплоцентраль» за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді;

- книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції АТ «Криворізька теплоцентраль» за 2018-2019 рік, в тому числі в електронному вигляді;

- наказів про відпустку, знаходження на лікарняному за 2018 рік службових осіб: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- книг реєстрації наказів по підприємству АТ «Криворізька теплоцентраль» за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді;

- табелів обліку робочого часу за період з 2018 рік службових осіб: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- посадові інструкції службових осіб АТ «Криворізька теплоцентраль»: начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- договори матеріальної відповідальності з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль»: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- бухгалтерських документів які послугували перерахуванню коштів по договору про закупівлі 37/18 від 30.11.2018.

Надати можливість вилучення оригіналів документів – рахунок на оплату № 10 від 03.12.2018; рееєстр платежів № 174/07 від 13.12.2018, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Зобов`язати генерального директора (особу, яка виконує його обов`язки) АТ «Криворізька теплоцентраль» виготовити копії документів та роздруківки з електронних носіїв:

- книг реєстрації договорів з АТ «Криворізька теплоцентраль» за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді;

- книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції АТ «Криворізька теплоцентраль» за 2018-2019 рік, в тому числі в електронному вигляді;

- наказів про відпустку, знаходження на лікарняному за 2018 рік службових осіб: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- книг реєстрації наказів по підприємству АТ «Криворізька теплоцентраль» за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді;

- табелів обліку робочого часу за період з 2018 рік посадових осіб: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- посадові інструкції службових осіб АТ «Криворізька теплоцентраль»: начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- договори матеріальної відповідальності з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль»: в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_2 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 , комерційного директора ОСОБА_6 , директора з безпеки ОСОБА_5 , начальника тендерного відділу ОСОБА_4 , директора з правових питань ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 ;

- бухгалтерських документів які послугували перерахуванню коштів по договору про закупівлі 37/18 від 30.11.2018,

- завіривши кожний документ належним чином, надавши можливість вилучити копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва