Ухвала суду № 87122573, 23.01.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1156/20

Провадження № 1-кс/161/641/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 січня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю секретаря Ярмолюк І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинського Б.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинський Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133) про отримані грошові перекази фізичними особами: ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 31.12.2019 за реалізований товар по кожному факту окремо з ідентифікаційними даними відправників та отримувачів, копій документів, що підтверджують отримання грошових переказів (чеків, квитанцій, доручень, тощо), з можливістю їх вилучення.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000025 від 11.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 321-1 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, обставин здійснення діяльності пов`язаної із перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту та збутом лікарських засобів, які не сертифіковані для продажу на території України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України,тому слідчимслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Волинськійобласті,а саме:Житинському БорисуВікторовичу,Павлику ЮріюВолодимировичу,Ступіній АнастасіїАнатоліївні,Хазанюку ВікторуБорисовичу,Хазанюк ГалиніВолодимирівні,Солосі МиколіМихайловичу,Оніщук ЯніПавлівні,Мксимчуку АндріюВасильовичу,Яковинцю СергіюВасильовичу,Балику ІвануІвановичу,Тимчуку ВладиславуБогдановичу,або заїх дорученнямспівробітникам оперативногоуправління ГУДФС уВолинській області,а саме:Перванчуку МиколіЛеонідовичу,Оксенюку ОлександруВолодимировичу,Ковчу ВасилюДмитровичу,Васяку ІгорюІвановичу,Панчуку СергіюІгоровичу надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133).

Одночасно, в силу положень ч.1 ст. 159, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, оскільки це не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,167 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинського Б.В. задовольнити частково.

Надати ЖитинськомуБорису Вікторовичу,Павлику ЮріюВолодимировичу,Ступіній АнастасіїАнатоліївні,Хазанюку ВікторуБорисовичу,Хазанюк ГалиніВолодимирівні,Солосі МиколіМихайловичу,Оніщук ЯніПавлівні,Мксимчуку АндріюВасильовичу,Яковинцю СергіюВасильовичу,Балику ІвануІвановичу,Тимчуку ВладиславуБогдановичу,або заїх дорученнямспівробітникам оперативногоуправління ГУДФС уВолинській області,а саме:Перванчуку МиколіЛеонідовичу,Оксенюку ОлександруВолодимировичу,Ковчу ВасилюДмитровичу,Васяку ІгорюІвановичу,Панчуку СергіюІгоровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133) про отримані грошові перекази фізичними особами: ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 31.12.2019 за реалізований товар по кожному факту окремо з ідентифікаційними даними відправників та отримувачів, копій документів, що підтверджують отримання грошових переказів (чеків, квитанцій, доручень, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко