Ухвала суду № 87119344, 24.01.2020, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/96/20

Провадження 1-кс/483/34/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І., за участю секретаря судових засідань Шилінскас О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкова Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженков Д.С. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150100001030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 листопада 2019 року о 15:49 год., до ч/ч Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника ТОВ «Талмер» Мішиної О.В., про те, що 10 червня 2016 року невідомі особи підробили документи, а саме статут ТОВ «Талмер» та рішення загальних зборів.

Відповідно до заяви представника ТОВ «Талмер» Мішиної О.В., від 25 листопада 2019 року встановлено, що під час слухання справи № 915/99/19 у Південно-західному апеляційному господарському суді, останньому було надано на ознайомлення представником ОСОБА_1 копію статуту ТОВ «Талмер», затвердженого на загальних зборах (протокол № 1/10/06 від 10.06.2016 року) (надалі «Статут»), де присутній підпис учасника ТОВ «Талмер» Тал Амнона. Однак, згідно заяви представника ТОВ «Талмер», останній не приймав участі у загальних зборах, рішенням якого даний статут затверджено. При більш детальному ознайомленні із даним статутом, було встановлено, що підпис проставлений від імені Тал Амнона не відповідає автентичності його автору. Крім того, при переході у розділі за кодом 145550982535, відкривається відсканований статут, копія якого відрізняється від наданої представником ОСОБА_1 , до суду та взагалі не містить не лише справжній підпис Тал ОСОБА_2 , а й на думку останнього і підпис ОСОБА_1 .

Відповідно до копії статуту ТОВ «Талмер» (нова редакція) від 2016 року, встановлено, що учасниками товариства є ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , а саме: підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська АДРЕСА_1 , Очаківський район АДРЕСА_2 , ставкове господарство. У кінці даної копії статуту присутні підписи учасників даного товариства, у графах підписів навпроти прізвищ « ОСОБА_1 » та «Тал Амнон».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що код ЄДРПОУ даного підприємства 32143984, місцезнаходження юридичної особи: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, ставкове господарство, а засновниками є ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладені обставини, в ході досудового розслідування наявні підстави вважати, що невстановленою особою здійснено підроблення статуту ТОВ «Талмер» та рішення загальних зборів.

Відповідно до Закону України про «Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» матеріали реєстраційної справи ТОВ «Талмер» реєструвались та зберігаються в відділі державної реєстрації, а саме: статути із змінами членів ФГ, протоколи загальних зборів учасників, що містять відомості про включення - виключення членів ФГ, реєстраційні картки щодо здійснення державної реєстрації змін, первинні документи щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображаються здійснення державних реєстрації змін юридичної особи.

Вказані документи є предметом розслідування та забезпечать проведення судових експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовили та використали.

03 грудня 2019 року було здійснено запит у порядку ст. 93 КПК України до Очаківської РДА Миколаївській області, з метою встановлення інформації, щодо встановлення місця знаходження статуту підприємства ТОВ «Талмер» у редакції 2016 року.

18 грудня 2019 року на адресу Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь з Очаківської РДА Миколаївської області, у якій останні вказали, що нададуть нам доступ до статуту підприємства ТОВ «Талмер» у редакції 2016 року лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені судово-почеркознавчої експертизи, що дозволить встановити факт підробки документів.

Відповідно до інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом МінЮсту 53/5 від 08.10.1998 року, об`єктом дослідження судово-почеркознавчої експертизи є оригінал документа та написи, що в ньому містяться.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави в проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Талмер» (ЄРДПОУ 32143984) та вилучення оригіналів документів: статути із змінами членів ФГ, протоколи загальних зборів учасників, що містять відомості про включення - виключення членів ФГ, реєстраційні картки щодо здійснення державної реєстрації змін, первинні документи щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображаються здійснення державних реєстрації змін юридичної особи.

Відповідно до інформаційного запиту на сайті МінЮсту щодо юридичної особи ТОВ «Талмер» (ЄРДПОУ 32143984) місцем зберігання реєстраційної справи є Очаківська районна державна адміністрація Миколаївської області, структурним відділом якої є відділ Державної реєстрації Очаківської РДА.

Відповідно до офіційного сайту Очаківської РДА Миколаївській області, відділ державної реєстрації Очаківської РДА знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 26.

Адреса знаходження департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради підтверджується офіційними даними з веб-сторінки державного органу.

Таким чином, з метою проведення якісного досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Вказані документи подальшому нададуть можливість в ході досудового розслідування ідентифікувати особу, яка надала документи для державної реєстрації та встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, вони можуть бути використані як докази кримінального правопорушення та забезпечать проведення судово-почеркознавчих досліджень.

Крім того, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» документи, до яких має бути здійснено тимчасових доступ містять відомості - копії паспортів, ідентифікаційних кодів, що є персональними даними осіб та громадян України, тобто інформацією, що містить охоронювану законом таємницю та не можуть бути надані в порядку ст. 93 КПК України, оскільки вказане суперечить нормам Закону України «Про захист персональних даних» та принципам діловодства, закладеним в нормативно - правових актах України.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати доступ до оригіналів документів: а саме: статутів зі змінами членів ТОВ "Талмер", протоколів загальних зборів учасників товариства, що містять відомості про включення – виключення членів товариства, реєстраційних карток щодо здійснення державної реєстрації змін, первинних документів щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображають здійснення державних реєстрації змін юридичної особи, які зберігаються в відділі Державної реєстрації Очаківської РДА за адресою: м. Очаків, вул. Лоцманська, 26, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своїй заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту представника потерпілого) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб Очаківського міськрайонного відділу ДВС ГТУ юстиції в Миколаївській області знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Шмідта,16-а і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий просив зокрема надати доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не надано підстав, вилучення оригіналів документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкова Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкову Дмитру Сергійовичу (МКП №005054) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: статутів ТОВ "Талмер" із змінами, протоколів загальних зборів учасників товариства, що містять відомості про включення - виключення членів ТОВ "Талмер", реєстраційних карток щодо здійснення державної реєстрації змін, первинних документів щодо реєстрації юридичної особи та інші документи, які відображають здійснення державних реєстрації змін юридичної особи, що зберігаються у відділі державної реєстрації Очаківської районної державної адміністрації за адресою: м. Очаків, вул. Лоцманська, 26.

Строк дії ухвали визначити до 24 лютого 2020 року.

Роз`яснити керівництву відділу державної реєстрації Очаківської РДА що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя