Ухвала суду № 87110592, 24.12.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4920/19

Справа № 754/18196/19

У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бакуменко Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030008615 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Бакуменко Н.В.звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Кенюком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ«Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне №12019100030008615 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2019 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те що, не встановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи електронно- обчислювану техніку та документи TOB "ТК Лиддер"Ю шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ФОП " ОСОБА_1 ", ТОВ "АНТРАЙ", ФОП " ОСОБА_2 ", ТОВ "Глосдрич", ФОП " ОСОБА_3 ", ФОП ОСОБА_4 ." Відповідно до рапорту о/у ВКП Деснянського УП ГУНП у м.Києві Рясова В., було встановлено, що при вчиненні кримінального правопорушення відносно потерпілих був використаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та в подальшому вище вказаний рахунок був вказаний у всіх договорах укладених з потерпілими. Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, документів, які містять банківську таємницю, зокрема документи про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ«Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, неприбуття особи за викликом не є перешкодою для розгляду клопотання, тому клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні у володінні АТ«Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бакуменко Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бакуменко Наталії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ«Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту винесення ухвали слідчого судді; фото- відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківського рахунку № НОМЕР_1 та корпоративної картки, яка підкріплена під рахунок, де знімалася готівка, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бакуменко Н.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: