Ухвала суду № 87110029, 17.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15196/18

Провадження №: 1-кс/752/549/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32016100090000068 від 28.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Корж Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 21560766), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000068 від 28.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено,що органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДРПОУ 24571799), діючи у 2015-2017 роках на території Голосіївського району м. Києва, шляхом відображення у податковій звітності товариства фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ЛІГА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "ОПТОВИК ТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «АЙДІ-ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «ВІКСАР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40042329) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 11 641 211, 33 грн. (у т.ч. ПДВ на суму 6 084 497. 97 грн. та ППП на суму 5 556 713, 38 грн.), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» здійснювали реєстрацію податкових накладних які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 21560766) і під час з`єднання користувалось наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» використовує ІР - адресу - 82.207.113.253 в період з 01.05.2015 по 01.03.2017 року.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України здійснено вимогу на ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» вих. №166448/10/26-15-23-0515 від 22.11.2019, щодо надання інформації про користувача (абонента) ІР адреси 82.207.113.253. На який ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» повідомило, що зазначена ІР адреса належить до діапазону статистичних ІР адрес ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», та повідомили, що всю іншу наявну інформацію наддадуть в порядку ст. 162 КПК України.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження осіб, які були причетні до ведення бухгалтерського та податкового обліку на зазначених підприємствах, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, або групі слідчих в кримінальному провадженні №32016100090000068 від 28.07.2016, Ярмолюку Геннадію Вікторовичу, Сироті Юрію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити в ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 21560766), завірених належним чином копій документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступна IP- адреса: - 82.207.113.253 в період з 01.05.2015 по 01.03.2017 року, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.