Ухвала суду № 87106889, 22.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/753/20

н/п 1-кс/766/691/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції Жука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції Жука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів – інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська 11), а саме інформацію про користувача/власника (користувачів/власників) обладнання, який (які) використовували IP-адреси: 1) 88.154.31.20 (05.01.2020 10:22:18), 2) 37.73.63.60 (05.01.2020 12:36:51), 3) 37.73.7.228 (25.12.2019 06:21:51), 4) 37.73.55.55 (25.12.2019 7:29:04), 5) 37.73.57.106 (25.12.2019 08:12:53), в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу EasyPay (https://easypay.ua), використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, в тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за вказаними ІР-адресами з прив`язкою до дати та часу входу, та номери операторів мобільного зв`язку, які прив`язані до користувачів вказаних ІР-адрес, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по граничний термін дії ухвали, та її вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12017010000000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Один з вказаних магазинів під назвою «Булочная» - здійснює продаж психотропної речовини амфетамін через мобільний зв`язок, номер мобільного оператора що безперервно функціонує з 2017 року – 380503997997. Здійснюється продаж амфетаміну двох видів під умовними назвами «Булки»(210 гривень за 1 грам речовини) та «Федя» (180 гривень за 1 грам речовини), що розрізняються між собою лише ступенем здійснення очистки психотропної речовини. Оплата за психотропну речовину здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи Easypay з використанням електронних грошей, що випущені банками – учасниками НПС «ПРОСТІР», після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. В процесі вчинення своєї діяльності фігуранти використовують засоби конспірації, один номер облікового запису використовують лише на протязі одного робочого дня, після чого або реєструють новий гаманець, але який пов`язаний з первинним користувачем спільним UsedID (параметром у платіжній системі що дозволяє відслідкувати всі операції з різних гаманців одного фактичного користувача), або реєструють новий обліковий запис що не пов`язаний номером телефону, ip-адресою та іншими параметрами з рештою гаманців. В ході діяльності використовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб, як у банках що здійснюють діяльність на території України так і у банках країн Європи та США з метою неможливості встановлення осіб що отримують прибуток. На даний час встановлено частину номерів облікових записів користувачів у платіжній системі Easypay на які надходять кошти за здійснення противоправної діяльності - № 75867054, 65697672, 10233025, 34187540, 26788624, 86170646, 67557117, 10085744, 88880922, 14565398, 45394804, 98868420, 16666283, 26201255, 14813007.

14.01.2020 у відповідь на запит №91/100/06-2020 від 11.01.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» були наданні елетронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - «Користувачі відомості», №2 – «Поповнення гаманців», №3 – «Вивід коштів з гаманців», №4 – «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 – «Пояснення до таблиці».

Відповідно до протоколу огляду вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.

Так встановлено перелік ip-адрес що використовувались при вході до електроних гаманців для виводу грошових коштів(адреси вказані у форматі «Оператор звязку – ip-адреса – зафіксований час користування»):

ПрАТ «Київстар»:

1) 46.211.48.43- 30.06.2019 03:07:54

2) 188.163.41.199 - 03.01.2020 01:21:49

3) 46.211.73.223 - 29.04.2019 07:51:27

4) 188.163.32.184 - 25.10.2019 12:08:31

5) 46.211.234.19 - 25.10.2019 12:06:31

«ВФ Україна» :

1) 128.124.36.217 - 08.06.2019 з 11:53 – по 12:10 год.

2)46.133.47.70 - 03.05.2019 04:13:47

3)128.124.4.61 - з 20.08.2019 01:17:01 до 20.08.2019 03:07:33

4)128.124.193.199 - 17.05.2019 02:58:22.

ТОВ «Лайфселл»:1) 88.154.31.20 (05.01.2020 10:22:18),

2) 37.73.63.60 (05.01.2020 12:36:51)

3) 37.73.7.228 (25.12.2019 06:21:51)

4) 37.73.55.55 (25.12.2019 7:29:04)

5) 37.73.57.106 (25.12.2019 08:12:53)

ООО «Воля Кабель» (м. Кривий Ріг) - 77.122.252.221 - 05.01.2020 09:42:29

ООО «Гранд»(м. Кривий Ріг) - 176.116.87.3 – 26.10.2019 о 01:49:09 та 26.10.2019 о 10:07:38

ПП "Претчер" (м.Кривий Ріг) - 91.234.74.85 - 01.10.2019 о 09:46:58,

ООО "Галицькі телекомунікації:

1) 94.231.178.94 - 28.04.2019 03:14:04

2) 94.231.178.77 - 28.08.2019 з 05:18 до 05.41.

3) 94.231.178.77 - 05.07.2019 11:28:03

ООО «Інтертелеком»:

1)130.180.220.166 - 29.10.2019 09:18:49

2) 130.180.220.216 - 28.10.2019 02:56:31

3)130.180.218.138 - 27.10.2019 06:54:32

4)130.180.217.203 - 28.10.2019 09:51:29

5)130.180.218.231 - 28.10.2019 04:17:34

6)130.180.220.227 - 28.10.2019 06:32:09

7)130.180.217.35 - 23.12.2019 12:34:44

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення повних відомостей про злочин та осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації про власника ІР-адресу, який використовувався під час входу до особистого електронного гаманця в мережі Інтернет та з якого виводились грошові кошти отриманні за збут психотропної речовини. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження – тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про власників ІР-адресу, яким надавався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням повних анкетних даних, включаючи номер терміналу зв`язку абонента.

Враховуючи викладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл», та неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення власника ІР-адресу, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська 11), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська 11), за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по 22.01.2020 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12017010000000059 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі які входять до слідчої групи: Жуку Антону Юрійовичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська 11), а саме інформацію про користувача/власника (користувачів/власників) обладнання, який (які) використовували IP-адреси: 1) 88.154.31.20 (05.01.2020 10:22:18), 2) 37.73.63.60 (05.01.2020 12:36:51), 3) 37.73.7.228 (25.12.2019 06:21:51), 4) 37.73.55.55 (25.12.2019 7:29:04), 5) 37.73.57.106 (25.12.2019 08:12:53), в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу EasyPay (https://easypay.ua), використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, в тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за вказаними ІР-адресами з прив`язкою до дати та часу входу, та номери операторів мобільного зв`язку, які прив`язані до користувачів вказаних ІР-адрес, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по 22.01.2020 р., та можливість її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар