Ухвала суду № 87106235, 23.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 Справа №607/706/20

Провадження 1-кс/607/401/2020

23 січня 2020 року м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинського В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинського В.В., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинський В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження № 112020210010000120 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Велиберезовицької селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_1 , юридична адреса: 47724, вул. Ст. Бандери 26, Тернопільського району, Тернопільської області, код ЄДРПОУ 04393462, вступивши в злочинну змову із директором ТзОВ «БМБУД» в особі ОСОБА_2 , юридична адреса: 46002, вул. Лисенка 8, м. Тернопіль, Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41037833, в період 2019 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаного договору № 2 від 15 листопада 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки дороги по вул. І.Франка, в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району Тернопільської області, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт відповідно до укладеного договору уповноваженими особами ТзОВ «БМБУД» ймовірно привласнено грошові кошти.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Глобус», МФО 380526 юридична адреса: 04073, пров. Куренівський 19/5, м. Київ, ЄДРПОУ 35591059 з можливістю її вилучення, а саме :

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТзОВ «БМБУД» ЄДРПОУ 41037833, у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному варіанті й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Враховуючи вищенаведене та те, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, які становлять банківську таємницю, неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ «Глобус» в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, місце та час розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з"явились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 114, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинського В.В., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавро Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Глобус», МФО 380526 юридична адреса: 04073, пров. Куренівський 19/5, м. Київ, ЄДРПОУ 35591059, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТзОВ «БМБУД» ЄДРПОУ 41037833, у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року до дати винесення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька