Ухвала суду № 87099588, 23.01.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10042/19

н/п 1-кс/953/835/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бібік К.М.,

за участю прокурора - Соломко Н.А.,

захисника - адвоката - Петько А.В.,

підозрюваної - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Соломко Наталії Анатоліївни по кримінальному провадженню № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, про продовження строку домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтави, українки, громадянки України, з середньою освітою, заміжньої, працюючої директором ТОВ «СІГМА СТАІЛ», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

22.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., в якому прокурор просить продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000229 від 28.03.2019 за ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом заволодіння коштами філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» у 2018 році в особливо великих розмірах за попередньою змовою службовими особами ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ» і філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» шляхом складання неправдивих документів про зміст та обсяги наданих послуг під час надання послуг з вивозу та утилізації відходів; за фактом заволодіння коштами філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗ-ВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» у 2019 році за попередньою змовою службовими особами ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», ТОВ «НВП «НОВІНТЕХ» і філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» шляхом складання неправдивих документів про зміст та обсяги наданих послуг під час надання послуг з вивозу та утилізації відходів; за фактом забруднення земель службовими особами ТОВ «НВП «НОВІНТЕХ» за попередньою змовою із службовими особами КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради відходами, шкідливими для здоров`я людей і довкілля, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді зміни хімічного і фізичного стану земель, шляхом скидання (зливання) небезпечних промислових відходів на Нововодолазькому звалищі (полігоні) твердих побутових відходів Нововодолазького району, MVV63242_00045, яке розміщене на території земельної ділянки кадастровий номер 6324255100:04:000:0562, власником якого є Нововодолазька селищна рада Нововодолазького району Харківської області, а експлуатуючою організацією – КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради; за фактом надходження 31.05.2019 до СВ ВСП ГУНП в Харківській області матеріалу щодо забруднення земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля на території Харківської області, внаслідок порушення спеціальних правил з їх утилізації, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля; за фактом надходження 15.06.2019 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області повідомлення представника ГО «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА», що ними на сміттєзвалищі смт. Нова Водолага, Харківської області, зупинено вантажне авто з підозрілими рідкими відходами нібито від газодобувної промисловості, які він намагався вилити на території сміттєзвалища, забруднюючи землю; за фактом складання і видачі у 2018 році службовими особами ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» завідомо неправдивих офіційних документів про надання ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» послуг АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» з вивозу та утилізації відходів буріння; за фактом неналежного виконання у 2018 році службовими особами ФІЛІЇ ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗ-ВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

25.10.2019 повідомлення про підозру ОСОБА_1 , за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, вручено КП «ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2» ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, а також під розписку матері ОСОБА_1 - ОСОБА_2 .

Прокурор вказує, що обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, а саме: копією договору № 49 про надання послуг від 07.06.2018; копією акту приймання – передачі наданих послуг № 1 від 30.06.2018; копією акту приймання – передачі наданих послуг № 2 від 07.08.2018; копією платіжного доручення № 53234 від 12.09.2018; копією платіжного доручення № 56749 від 21.09.2018; копією договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018; копією додаткової угоди № 1 до договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018; копією акту приймання – передачі наданих послуг від 28.10.2018; копією акту приймання – передачі наданих послуг від 30.10.2018; копією акту приймання – передачі наданих послуг від 31.10.2018; копією акту приймання – передачі наданих послуг від 28.12.2018; копією акту приймання – передачі наданих послуг від 28.12.2018; копією платіжного доручення № 84374 від 07.12.2018; копією платіжного доручення № 84373 від 07.12.2018; копією платіжного доручення № 84372 від 07.12.2018; копією платіжного доручення № 115904 від 25.02.2019; копією платіжного доручення № 115903 від 25.02.2019; копією постанови про призначення судово – економічної експертизи від 22.10.2019; копією висновку експерта за результатами судової економічної експертизи № 8/212СЕ-19 від 25.10.2019; копією протоколу № 09/11/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СІГМА СТАІЛ» від 09.11.2017; копією наказу директора ТОВ «СІГМА СТАІЛ» № 1 від 10.11.2017; копіями заяв ТОВ «СІГМА СТАІЛ» від 14.11.2017 і 16.11.2017 про відкриття поточного рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК»; копіями заяв ОСОБА_1 від 16.11.2017 і 12.02.2019 на випуск корпоративних платіжних карт.

Прокурор зазначає, що 07.11.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова відносно підозрюваної ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР» строком до 25.12.2019 і визначено суму застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 576 300 грн.

21.11.2019 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду справа задоволено апеляційну скаргу адвоката Петька А.В. скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 07.11.2019, клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції Овчарова Д.С. задоволено частково і застосовано до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід – домашній арешт, заборонивши в період часу з 21 години до 06 години наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку зі складністю кримінального провадження, постановою керівника Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Білодід І.М. строк досудового розслідування був продовжений до 3-х місяців, тобто до 25.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.12.2019 підозрюваній ОСОБА_1 продовжено строк домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.01.2020 включно.

29.10.2019, 04.11.2019 захисником підозрюваної ОСОБА_1 адвокатом Петько А.В. надано копії товарно – транспортних накладних у кількості 200 документів, лист КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради № 281 від 01.11.2019 та копію договору № 49/01/18 про надання послуг від 13.07.2018, акту № 1 прийому наданих послуг за вказаним договором від 22.10.2019, укладеним між ТОВ «СІГМА СТАІЛ» і ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД».

Також, 04.11.2019 філією ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» надано копії актів звірки кількості вивезеного шламу, актів прийому – передачі відходів на утилізацію, товарно-транспортні накладні у кількості 200 документів, реєстрів зважування до товарно-транспортних накладних у кількості 347 документів.

Як вказує сторона обвинувачення, завершити досудове розслідування до 25.01.2020 є неможливим, оскільки для перевірки достовірності відомостей, зазначених у наданих в період з 29.10.2019 по 28.11.2019 документах, та для встановлення істини по справі необхідно завершити дослідження спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку та дослідження спеціаліста в галузі екології та поводження з відходами, проведести економічну, інженерно – екологічну експертизи.

Крім того, прокурор також посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Захисник підозрюваної проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість повідомленої підозри; недоведеність ризиків, зазначених у клопотанні; сумлінне виконання його підзахисною покладених на неї обов`язків, просив застосувати до його підзахисної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрювана ОСОБА_1 повністю підтримала позицію захисника, пояснила, що співпрацює зі слідством, на виклики до слідчого з`являється за першою вимогою, наміру переховуватися від слідства чи суду не має, а тому просила застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000229 від 28.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 239, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_1 25.10.2019 вручено КП "ЖЕО № 2» Полтавської міської ради, а також ОСОБА_2 - матері ОСОБА_1 та особисто ОСОБА_1 29.10.2019 о 12 год. вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2019 відносно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» строком на 49 (сорок дев`ять) днів - до 25 грудня 2019 року включно, з визначеннями суми застави в розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 576 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) грн.

21.11.2019 ухвалою Харківського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2019 щодо застосування у відношенні підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області задоволено частково. Застосовано відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши в період часу з 21:00 год. до 06:00 год. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1,2,3,5,8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою керівника Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Білодід І.М. від 18.12.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 25.01.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.12.2019 продовжено строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць, строком до 25.01.2020.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23.01.2020 строки досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 25.04.2020.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Щодо доводів захисника про необґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих правопорушень, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, як на те посилається сторона обвинувачення, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

При цьому, слідчий суддя вважає недоведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, як вбачається з матеріалів справи, підозрювана ОСОБА_1 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Підозрювана має серцево-судинні захворювання. На час розгляду кримінального провадження підозрювана належно виконує покладені на неї процесуальні обов`язки. Вказані відомості підтверджується матеріалами справи. На обліку у лікаря-нарколога та психіатра ОСОБА_1 не перебуває, раніше не судима.

Всі інші питання – фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу – судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинили чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_1 під домашнім арештом.

Однак, враховуючи існування ризику, передбаченого п.п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, необхідність завершення дослідження спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку та дослідження спеціаліста в галузі екології та поводження з відходами, проведення економічної, інженерно – екологічної експертиз, проведення слідчих дій, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, слідчий суддя вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому продовжує для неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

При цьому, відповідно до ст. 181 КПК України, слідчий суддя, вважає за необхідне заборонити підозрюваній залишати житло – квартиру АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду - в період доби з 21:00 год. до 06:00 год. наступної доби, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці з 24 січня 2020 по 24 березня 2020 року включно.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2, 395 КПК України, слідчий суддя, –

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Соломко Наталії Анатоліївни по кримінальному провадженню № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, про продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши підозрюваній залишати житло – квартиру АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду – в період доби з 21:00 год. до 06:00 год. наступної доби, в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць, з 24 січня 2020 року по 24 березня 2020 року включно.

Покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому вона мешкає – АДРЕСА_1 , в період доби з 21:00 год. до 06:00 год.

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

4) утриматися від будь якого спілкування з іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

5) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_1 через прокурора відділу прокуратури Харківської області Соломко НА.

Встановити строк дії ухвали до 24 березня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.