Ухвала суду № 87098906, 20.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/824/20

1-кс/569/375/20

20 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника міліції Ганджука Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник міліції Ганджук Я.М. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Дроган. Н.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до оригіналів документів закритого кримінального провадження №32019180000000017 від 15.05.2019, які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8) та можливість вилучити (здійснити виїмку) вказані оригінали документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020180000000002 від 11.01.2020 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Альфа-Артікс» (код ЄДРПОУ 42439755, податкова адреса - м. Рівне, вул. Київська, буд. 21, офісний центр 311), а також умисно подав для проведення такої реєстрації вказані документи.

Зокрема, у своєму поясненні від 02.03.2019 ОСОБА_1 повідомив, що підписав та подав документи для реєстрації ТОВ «Альфа-Артікс» за грошову винагороду, одержану від невстановленої особи, без мети здійснення в подальшому підприємницької діяльності.

Проведеними в подальшому заходами встановлено, що даний громадянин також зазначив у документах, поданих ним для проведення державної реєстрації юридичної особи, неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Альфа-Артікс», оскільки останнє за вказаною ним адресою (м. Рівне, вул. Київська, буд. 21, офісний центр 311) не знаходиться та не знаходилось.

Таким чином, в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000017 від 15.05.2019 за фактом створення та придбання невстановленими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Альфа-Артікс», з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

09.10.2019 у зв`язку із набранням чинності Закону України від 18.09.2019 №101-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ст. 205 КК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019180000000017 було закрито.

Разом з тим, в матеріалах закритого кримінального провадження №32019180000000017 містяться оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Альфа-Артікс», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, протоколи допиту осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі ОСОБА_1 , документи, які характеризують його особу, відомості щодо майна, яке перебуває у його власності, банківські документи щодо діяльності ТОВ «Альфа-Артікс», протокол допиту державного реєстратора, тощо.

Таким чином, з метою дослідження усіх обставин підготовки, підписання та подання документів для державної реєстрації ТОВ «Альфа-Артікс», встановлення усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, з`ясування мотиву ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення та вивчення документів, що характеризують його особу, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів закритого кримінального провадження №32019180000000017 від 15.05.2019 та вилученні їх оригіналів.

В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали закритого кримінального провадження №32019180000000017 знаходиться в архіві слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8).

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник міліції Ганджук Я.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області Ганджуку Ярославу Михайловичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів закритого кримінального провадження №32019180000000017 від 15.05.2019, які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області (м. Рівне, вул. Відінська, 8) та можливість вилучити (здійснити виїмку) вказані оригінали документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя