Ухвала суду № 87098127, 23.01.2020, Болградський районний суд Одеської області

23.01.2020

Справа № 497/341/19

Провадження № 1-кс/497/45/2020

УХВАЛА

23.01.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, Раца В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2020 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Русанжик В.П. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018160270000475 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, те що 12.10.2018 року тендерним комітетом Болградської міської ради оголошено про здійснення публічних закупівель робіт з розширенням спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-б, м. Болград, відповідно до рішення тендерного комітету від 06.11.2018 року № 123, переможцем яких стало приватне багатопрофільне підприємство «Кингс».

На виконання зазначеного рішення тендерного комітету 19.11.2018 року між Болградською міською радою та ПБП «Кингс» укладено договір № 295, про виконання робіт з розширенням спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-б, м. Болград на суму 3 973 100 гривень.

Роботи по будівництву вищезазначеного спортивного майданчику фактично проведені іншими підприємствами у серпні-жовтні 2018 року.

Будівництво спортивного майданчику за адресою: площа 28 Червня, № 26-б, м. Болград фактично закінчено у жовтні 2018 року і відкрито 05.10.2018 року під час святкування 160-ліття заснування Болградської гімназії ім.Г.С.Раковського.

Болградською міською радою 28.11.2018 року перераховано грошові кошті ПБП «Кингс» у сумі 1 191 930 гривень та 27.12.2018 року у сумі 2 740 028,87 гривень, всього на загальну суму 3 931 958,87 гривень.

Своїми умисними діями посадові особи Болградської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ПБП «Кингс» розтратили бюджетні кошти Болградської міської ради, шляхом зловживання службовим становищем, на суму 3 931 958,87 гривень, чим спричинили збиток Болградської міської раді на вказану суму.

До даних отриманих з ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області засновником та бенефіціарним власником приватного багатопрофільного підприємства «КИНГС», ЄДРПОУ 20970338, являється ОСОБА_1 . Місце реєстрації ПБП «КИНГС» розташовано за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Платова, 14.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ПБП «КИНГС» з метою перевірки відомостей про те, яким чином ПБП «КИНГС» відзвітував використання грошових коштів отриманих від Болградської міської ради за проведені будівельні роботи по договору підряду № 295 від 19.11.2018 року.

Крім цього, органу досудового розслідування необхідно отримати данні (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання) фізичних осіб, які працювали за трудовим договором або за цивільно-правовими договорами у ПБП «КИНГС» з 11 місяця 2018 року до теперішнього часу.

Документи, що містять вищевказані відомості перебувають у володінні Державної фіскальної служби України Головного управління ДФС в Одеській області Ізмаїльське управління, за адресою: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3.

Слідчий зазначає що, іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України Головного управління ДФС в Одеській області Ізмаїльське управління має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли Вікторії Володимирівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області у кримінальному провадженні № 12018160270000475 від 12.09.2018 року Кілафли Вікторії Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України Головного управління ДФС в Одеській області Ізмаїльське управління, за адресою: 68600 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3, з правом їх виїмки, а саме до:

- податкової звітності за 2018, 2019 роки ПБП «КИНГС», податковий номер юридичної особи 20970338, у тому числі додатка 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

- інформації про прізвища, ім`я, по батькові, адресу проживання осіб, які працювали за трудовим договором або за цивільно-правовими договорами у ПБП «КИНГС» за період з 11 місяця 2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Раца