Ухвала суду № 87095528, 21.01.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/385/20

Провадження № 1-кс/265/424/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Теліус В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання прокурора.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019050000000066 від 28.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) у період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2018 року умисно ухилились від сплати податків на додану вартість на суму 7 600 330 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 212 КК України.

На теперішній час жодній особі під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню повідомлення про підозру не повідомлялось.

Як зазначає в клопотанні прокурор, у відомостях банківських рахунків ПрАТ «Азовзагальмаш» відображені факти перерахування грошей на рахунки підприємств, які можуть бути не відображені у податковому обліку підприємства, також відображуються факти зняття готівкових грошових коштів, та факти неперерахування грошових коштів на банківські рахунки підприємств, які відображені у документах податкової звітності. Тому виходячи з цього, у органу досудового розслідування з`явилась необхідність детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім фінансово-господарським взаємовідносинам у період з 01.01.2015 по 31.03.2018.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) використовує у господарській діяльності банківські рахунки, відкриті в банківській установі: АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), (МФО 351005), повна назва юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРСИББАНК, юридична адреса: 04070, м.Київ, Подільський район вулиця Андріївська буд. 2/12.

На підставі переліченого, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Азовзагальмаш» з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750).

Прокурор до судового засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ «УКРСИББАНК».

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 159, 160, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ прокурором, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ «УКРСИББАНК», по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що заявлене прокурором клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Теліус В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), (МФО 351005), за адресою: 04070, м.Київ, Подільський район вулиця Андріївська, будинок 2/12, надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Теліусу В.В., заступнику начальника 3го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Якубовичу Я.В., старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Авдану Д.Р., Вершиніну О.С., Довголевському О.В., Єлісєєву С.О., слідчим 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Томіну А.Л., Груню Д.Д., або уповноваженій слідчим особі за дорученням або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), за період з 01.01.2015 по 31.03.2018, з наданням можливості їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме: документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківським рахункам: № НОМЕР_1 (доллар США, код валюти 840), а саме:

-оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки службових осіб ПрАТ «Азовзагальмаш», наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому- передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо.

-відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по банківським рахункам: № НОМЕР_1 (доллар США, код валюти 840), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритих в АТ «УКРСИББАНК».

-доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківським рахункам: № НОМЕР_1 (доллар США, код валюти 840).

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками № НОМЕР_1 (доллар США, код валюти 840).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 21 січня 2020 року по 20 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2020 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)