Ухвала суду № 87093843, 23.01.2020, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
23.01.2020
Номер справи
552/288/20
Номер документу
87093843
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/288/20

Провадження № 1-кс/552/186/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання –Силки І.О., слідчого- Мартиненко Ю.В., розглянувши клопотання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Клопотання обґрунтувала тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171260000043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Старт Інвест» (код ЄДРПОУ 41922954) протягом 2018-2019 років відобразили неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами-контрагентами ТОВ «Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881), ТОВ «Гранд-строй-сервіс» (код ЄДРПОУ 41339726), ТОВ «Новобуд сіті» (код ЄДРПОУ 42980307), ТОВ «Юкрейн Код» (код ЄДРПОУ 42370238), ТОВ «Фронтмаунт компані» (код ЄДРПОУ 41799688), чим ухилилися від сплати ПДВ на суму 8 900 000 грн.

Крім того, посадові особи Гадяцької районної ради, протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними суб`єктами підприємницької діяльності та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, протягом 2018-2019 років, завищували вартість товарів, робіт та послуг, які закуплялися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» протягом 2018-2019 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (код ЄДРПОУ 41984916), у т.ч. стосовно надання послуг з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області).

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Гранд-Строй-Сервіс» згідно податкових накладних відображають надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в адресу ТОВ «БК «Старт-Інвест».

Аналізом ланцюгів постачання встановлено, що ТОВ «Гранд-Строй-Сервіс» здійснює придбання ТМЦ (ваучерів Vodafone, стартових пакетів Vodafone Red, оренду спец. фургона, будівельні матеріали, газ бензин) у ТОВ «Фортуна Т» (код ЄДРПОУ 41485947), ТОВ «Атлант 7» (код ЄДРПОУ 37937729) та ТОВ «Спрінт СВ» (код ЄДРПОУ 39782869), які в свою чергу придбання вищевказаних ТМЦ не здійснюють, що може свідчити про безтоварність фінансово-господарських операцій та як наслідок привласнення та розтрата бюджетних коштів.

При цьому, ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» відображає надання послуг з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області) на замовлення з ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» від ТОВ «Гранд-Строй-Сервіс», що також може свідчити про безтоварність зазначених фінансово-господарських операцій та підписання актів приймання-передачі виконаних робіт без їх фактичного виконання.

З метою встановлення реального обсягу виконаних будівельних і ремонтних робіт, наданих послуг, а також їх загальної вартості, виникла необхідність отримати оригінали, а в разі їх відсутності - належним чином завірені печаткою та підписом службової особи копії фінансово-господарських документів ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (код ЄДРПОУ 41984916) по взаємовідносинах з ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» (код ЄДРПОУ 41922954) за період з 07.02.2018 по наявну кінцеву дату, а саме: договорів, додатків до них, додаткових угод, договорів субпідряду, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, специфікацій, документів складського обліку, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків, рахунків-фактур; документів, які підтверджують оплату за поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи, технічний нагляд; проектної документації; кошторисної документації; договірних цін; календарних графіків виконання будівельних робіт; документів щодо здійснення технічного нагляду за ходом будівельних робіт; актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 та 631; штатного розпису працівників ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», наказів на призначення та звільнення службових осіб ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», документів щодо перебування їх на лікарняному, у відпустках та відрядженнях, їх посадових інструкцій. Вказані вище документи перебувають у володінні ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171260000043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених підписом службової особи та печаткою копій документів: фінансово-господарських документів ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (код ЄДРПОУ 41984916) по взаємовідносинах з ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» (код ЄДРПОУ 41922954) за період з 07.02.2018 по наявну кінцеву дату, а саме: договорів, додатків до них, додаткових угод, договорів субпідряду, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, специфікацій, документів складського обліку, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків, рахунків-фактур; документів, які підтверджують оплату за поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи, технічний нагляд; проектної документації; кошторисної документації; договірних цін; календарних графіків виконання будівельних робіт; документів щодо здійснення технічного нагляду за ходом будівельних робіт; актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 та 631; штатного розпису працівників ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», наказів на призначення та звільнення службових осіб ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», документів щодо перебування їх на лікарняному, у відпустках та відрядженнях, їх посадових інструкцій. Вказані вище документи перебувають у володінні ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Васильченку Юрію Васильовичу; заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Анатоліївні;начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу; заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні; старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні.

Строк дії ухвали до 23.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.

Згідно з оригіналом

Суддя Т.В. Турченко

Секретар с/з І.О. Силка

Виготовлено з автоматизованої

системи документообігу суду

Попередній документ : 87093838
Наступний документ : 87093845